本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-011 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进 行期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经 营相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值 业务中投入的保证金不超过人民币 1,500 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-013 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本》的议 案，同意将全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"） 的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将 由 5,000 万人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负 责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次江西 闽发减少注册资本事项在公司董事 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 本次计提减值准备7,678,739.10元，占公司最近一期经审计的即2023年度 归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元的28.58%。本次计提资产减值准 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-018 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 一、计提信用减值准备概述 公司2023年度信用减值准备合计计提 7,678,739.10元，其中应收账款坏账 准备7,602,733.26元，其他应收款坏账准备16,578.94元，应收票据坏账准备 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-012 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2024 年度进行总额不超过 3500 万美元和 300 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，本事项不涉及关联交易。 3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬 请广大投资者注意投资风险 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-009 1 / 2 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度，主要内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.8 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司南安市支行 | 2.6 | | 8 | 中国建行银行股份有限公司南安支行 | 0.8 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-008 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2024 年关联交易总额不超过 2000 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2024 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议 通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东大会审议批准。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留 权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称 号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任 华侨大学教授、兴通海运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董 事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

一、 监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大 会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相 结合方式召开会议。具体情况如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、 审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、 审议《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议《2022 年度财务决算报告》的议案 4、 审议《2022 年度利润分配预案》的议案 5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 （二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年第一季度报告》 （三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-016 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司财务状况的影响 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会[2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"），其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自2023年1月1日起施行。 2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 ...