业绩总结 - 2023年度归属股东净利润26,862,944.15元，母公司净利润16,090,672.82元[1] - 2023年末资产负债率40.65%[4] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金1,609,067.28元[1] - 以938,630,183股为基数，每10股派0.4元（含税）[2] - 现金分红超当期净利润100%，超期末未分配利润50%[4] 决策进展 - 2024年4月1日董监事会通过《2023年度利润分配预案》[1][5][6] - 预案需提交2023年度股东大会审议[1][5][6] - 预案合法合规合理[3][5][6]

关联资金情况 - 2023年初关联资金占用及往来余额36,655,367.20元[9] - 2023年度关联资金占用及往来累计发生额188,293,706.9元[9] - 2023年度关联资金占用及往来偿还累计发生额161,595,432.17元[9] - 2023年末关联资金占用及往来余额63,353,641.96元[9] 往来及应收款情况 - 上饶市城投贸有限公司2023年初往来资金余额50,000元，年末为0元[9] - 江西省闽发新料有限责任公司2023年初应收账款26,077,263.38元，年末57,664,830.43元[9] - 福建省闽发智科技有限公司2023年初应收账款1,597,848.78元，年末612,931.86元[9] - 泉州市十上铝发展有限公司2023年初应收账款3,992,087.26元，年末4,629,926.93元[9] - 泉州市十上铝发展有限公司2023年初其他应收款36,477.24元，年末445,952.74元[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28.24亿元，同比增长1.17%[5] - 2023年公司营业成本26.57亿元，同比增长2.47%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2686.29万元，同比下降46.19%[5] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议于2024年4月1日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[3][4][5][6][7][8] - 《公司2024年度日常关联交易预计》议案以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事黄长远回避[6] - 《关于全资子公司减少注册资本》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15] - 《关于收购控股子公司少数股东股权》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15] - 《关于提请召开2023年度股东大会》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15][16] 报告查阅 - 《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网[3] - 《2023年年度报告》详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网《2023年年度报告》第三节和第四节[4] 分红政策 - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[10] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[10] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[10] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[10] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[11] - 未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中占比不低于20%[11] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形可不进行现金分红[11] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事及过半数独立董事表决通过[12] - 监事会对利润分配方案审议需过半数以上监事表决通过[12] - 分红政策变动需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[12] 其他事项 - 《公司章程》修订议案需提请公司2023年度股东大会审议，除部分条款修改外其他内容不变[14][15] - 独立董事行使相关职权应取得全体独立董事的1/2以上同意[14] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东所分配的现金红利以偿还占用资金[14][15]

股本与上市 - 2023年2月1日回购注销股票49,463,113股[3] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为938,630,183元，股本总数为938,630,183股[3] - 2011年4月公司获准发行4,300万股A股并于4月28日在深交所中小板上市[3] 公司治理 - 董事会有三名独立董事，监事会由三名监事组成[10] - 2023年召开4次股东大会、7次董事会和5次监事会会议[12] - 审计委员会由3名董事组成，审计部有四名人员[16] 担保与关联交易 - 公司为江西闽发提供不超1亿元综合授信额度担保，期限一年[28] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1500万元[28] - 预计2023年与十上铝业关联交易总额不超2950万元[30] - 截至2023年12月31日，与十上铝业关联交易金额888.05万元[30] 内部控制 - 公司建立岗位责任、不相容职务分离等制度[36] - 公司开展内部控制评价工作[37] - 截止2023年12月31日，内部控制无重大缺陷[40]

市场扩张和并购 - 2024年4月1日公司同意收购智铝科技25%股权，持股升至100%[2] - 收购价格不高于智铝科技2023年12月31日每股净资产账面价值[10] 业绩总结 - 2023年底智铝科技营收870871383.09元，净利润2460872.56元[9] 其他新策略 - 收购因产品转型升级，资金为自有或自筹[11]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年4月公司续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[2] 审计情况 - 容诚认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-013 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本》的议 案，同意将全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"） 的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将 由 5,000 万人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负 责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次江西 闽发减少注册资本事项在公司董事 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 本次计提减值准备7,678,739.10元，占公司最近一期经审计的即2023年度 归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元的28.58%。本次计提资产减值准 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-018 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 一、计提信用减值准备概述 公司2023年度信用减值准备合计计提 7,678,739.10元，其中应收账款坏账 准备7,602,733.26元，其他应收款坏账准备16,578.94元，应收票据坏账准备 ...

期货业务计划 - 拟开展2024年度期货套期保值业务，投入保证金不超1500万元[2][3][8] - 业务品种限于境内铝期货合约[2][4] 业务审批与授权 - 方案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 提请授权董事长建期货领导小组，期限12个月[4] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[6] - 业务与经营匹配，控资金规模，超1500万需审批[8] - 按制度安排人员，建授权和岗位牵制制度[8]

福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-012 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2024 年度进行总额不超过 3500 万美元和 300 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，本事项不涉及关联交易。 3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬 请广大投资者注意投资风险 ...