福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-009 1 / 2 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度，主要内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.8 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司南安市支行 | 2.6 | | 8 | 中国建行银行股份有限公司南安支行 | 0.8 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-008 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计 2024 年关联交易总额不超过 2000 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2024 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议 通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东大会审议批准。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留 权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称 号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任 华侨大学教授、兴通海运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董 事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

一、 监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大 会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相 结合方式召开会议。具体情况如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、 审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、 审议《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议《2022 年度财务决算报告》的议案 4、 审议《2022 年度利润分配预案》的议案 5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 （二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年第一季度报告》 （三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释变更会计政策，无需审议[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[3] - 变更后按准则解释第16号等执行[4] 数据影响 - 执行解释16号对报告期财务报表无重大影响[5] - 重新界定2023年度非经常性损益，使2022年净额减少603,884.23元[5]

新策略 - 公司拟开展2024年度铝期货套期保值业务[1] - 成立由董事长等组成的期货领导小组管理业务[1] - 已制定《期货套期保值业务内部控制管理制度》[2] 数据相关 - 2024年度套期保值投入保证金预计在1500万元内且可循环使用[3] - 2024年度期货套期保值投入保证金不超1500万元，超额度需审批[4]

福建省闽发铝业股份有限公司 章程修订对照表 福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省泉州市南 | 第五条 公司住所：福建省泉州市南安市 | | 安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层， | 东田镇蓝溪街228号闽发研发楼，邮政编码： | | 邮政编码：362303 | 362303 | | 第一百条 | 第一百条 | | …… | …… | | 违反本条规定选举、委派董事的，该 | 违反本条规定选举董事的，该选举无 | | 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 | 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司 | | 间出现本条情形的，公司解除其职务。 | 解除其职务。 | | 第一百六十条 公司实施积极的利润 | 第一百六十条 公司实施积极的利润分配 | | 分配政策，严格遵守下列规定： | 政策，严格遵守下列规定： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合 | 公司的利润分配应重视对投资者的合理 | | 理回报，保持利润分配的连续性和稳定 | 回报，保持利润分配的连续性和稳定 ...

公司治理 - 2023年度召开四次股东大会、七次董事会、五次监事会[7][8][9][11] - 现有独立董事三名[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人[9] - 指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作[9] 社会责任 - 2023年度从贫困地区招工转移就业近四百人[27] - 2023年度慰问困难员工四十多人/次，慰问总金额54500元[27] - 通过慈善机构捐赠1300000元用于扶贫和公益事业[28] 环保相关 - 美林厂区废水排放量为32376吨/年，COD排放量为0.34575吨/年，氨氮排放量为0.1529吨/年[25] - 东田厂区及泉州分公司废水排放量为14.4216万吨/年，COD排放量为3.029吨/年，氨氮排放量为0.0702吨/年，总氮排放量≦3.047吨/年[25][26] - 实施三项清洁生产方案[24] - 各排污指标在报告期内均符合相关要求[25] - 美林厂区和东田厂区环保设施全部通过环保竣工验收[26] - 编制了东田厂区和美林厂区突发环境事件应急预案[26] 员工福利 - 为职工办理多种社会保险[16] - 对服务期限满一年且签订劳动合同的员工发放工龄奖[17] - 每年7 - 8月发放防暑降温费[17] - 成立“闽发工会爱心基金”帮助困难家庭和员工家属[17] - 配备职工娱乐活动中心，含图书阅览室等[18] 其他 - 2023年4月14日举行2022年度业绩网上说明会[9] - 2023年9月25日举行2023半年度业绩说明会[10] - 制定《公司未来三年分红回报规划（2021年 - 2023年）》保护股东分红权[12] - 报告期内无机构投资者来访[9] - 公司是海西板块铝型材龙头企业等[5] - 监事会有3名监事，其中1名为职工监事[17] - 通过ISO9001等多项认证[21][24] - 多年未发生负面社会影响事件[24]

福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， ...