福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 （一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进 行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （二）、公司对外担保事项 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何对外担保, 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-028 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的 议案，根据公司正常的生产经营需要，公司及全资子公司拟向中国进出口银行福 建省分行综合申请授信额度不超过等值人民币 2.37 亿元，综合授信业务品种包 括但不限于流动资金贷款、数字信用凭证、供应链金融业务、进出口贸易融资等， 本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关 ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发[2005]120 号, 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定, 我们作 为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经过审慎、认 真的核查和监督,对以下事项发表独立意见: 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 8 月 17 日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公 司 9 楼会议室召开。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及 其摘要》的议案。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-026 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 10 月 26 日、 2022 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案，同意公司为全资子公司 江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）向银行申请综合授信 额度提供担保，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）等相关公 告。 二、担保担保进展情况 近日，公司全资子公司江西闽发向中国光大银行股份有限公司上饶分行（以 下简称"光大银行"）申请不超过 1500 万元人民币综合授信额度，公司为江西 闽 ...

市场扩张和并购 - 公司与湖北南桂铝业集团共同出资成立湖北闽发铝业[1] - 湖北闽发铝业注册资本1000万元人民币[1] - 湖北闽发铝业成立于2023年7月25日[1] - 公告发布于2023年8月10日[3]

业绩数据 - 2021年公司收入比2020年增长40.82%[1] - 2022年公司收入比2021年增长24.41%[1] - 2021年公司业绩比2020年下滑7%左右[1] - 2022年公司业绩比2021年下滑14%[1] 用户数据 - 公司最新股东人数是42947人[1] 市场情况 - 公司外贸业务拓展但大幅增长难度大[2] - 公司新能源汽车和太阳能的铝材业务持续增长[2] - 公司股价下跌因大盘和铝价下跌，无ST或退市风险[4] 整体趋势 - 公司营业收入每年增长超过20%[3] - 公司主营收入几年来稳步增长[3]

活动基本信息 - 活动名称为2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司为福建省闽发铝业股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年5月15日（周一）16:00—17:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入559,556,412.64元，较上年同期增长35.59%[4] - 2023年第一季度营业总收入为5.5955641264亿元，上年同期为4.1267458806亿元，同比增长约35.6%[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润9,671,343.33元，较上年同期下降39.57%[4] - 2023年第一季度净利润为978.584573万元，上年同期为1595.451488万元，同比下降约38.7%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,848,409.36元，较上年同期下降147.71%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2584.840936万元，上年同期为5417.763263万元，同比下降约147.7%[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,098,041,904.91元，较上年度末下降11.95%[4] 货币资金变化 - 货币资金期末余额231,183,551.61元，较期初下降49.33%[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额231,183,551.61元，年初余额456,290,266.57元[23] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额60,000,000.00元，较期初下降59.73%[7] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额60,000,000元，年初余额149,000,000元[23] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末余额39,606,284.26元，较期初增长391.30%[8] 预付款项变化 - 预付款项期末余额62,236,376.68元，较期初增长207.90%[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额112,711,353.53元，较上年同期增长245.98%[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.1271135353亿元，上年同期为 - 7720.906757万元，同比增长约246%[28] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 -255,193,358.34元，较上年同期下降4201.28%[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5519335834亿元，上年同期为622.228743万元，同比下降约4107.7%[28] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为43,056，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例31.57%，持股数量296,329,179股，质押148,164,589股[20] 总股本变化 - 2023年2月1日完成注销回购专用证券账户49,463,113股，总股本由988,093,296股减至938,630,183股[22] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额523,522,145.09元，年初余额584,392,443.26元[23] 存货变化 - 2023年3月31日存货期末余额391,773,250.75元，年初余额325,064,324.55元[23] 短期借款变化 - 2023年3月31日短期借款期末余额274,048,616.43元，年初余额573,492,331.82元[24] 应付账款变化 - 2023年3月31日应付账款期末余额110,701,242.68元，年初余额80,956,525.85元[24] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额1,526,562,117.51元，年初余额1,516,606,874.18元[24] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本为5.5168176887亿元，上年同期为4.0476178642亿元，同比增长约36.3%[25] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润为1190.636489万元，上年同期为1903.964999万元，同比下降约37.5%[25] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益为0.0103元，上年同期为0.0171元，同比下降约39.8%[26] 稀释每股收益变化 - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0103元，上年同期为0.0171元，同比下降约39.8%[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.7067622324亿元，上年同期为8179.271271万元[29]