文章核心观点 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润用于保障日常生产经营、设备升级及项目研发等，且符合相关规定未触及风险警示情形 [1][2][3] 利润分配预案基本情况 - 2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元，母公司实现净利润11,046,313.40元 [1] - 提取法定盈余公积金后加上年初未分配利润减去相关金额，合并报表可供股东分配利润为425,888,943.84元，母公司可供股东分配利润为400,713,674.24元 [1] 现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|0|37,545,207.32|0| |回购注销总额（元）|0|174,798,285.55|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|20,774,111.97|26,862,944.15|49,920,991.94| |合并报表本年度末累计未分配利润（元）| - |425,888,943.84| - | |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）| - |400,713,674.24| - | |上市是否满三个完整会计年度| - |是| - | |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）| - |37,545,207.32| - | |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）| - |174,798,285.55| - | |最近三个会计年度平均净利润（元）| - |32,519,349.35| - | |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）| - |212,343,492.87| - | |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形| - |否| - | - 2022 - 2024年度派发现金分红金额为37,545,207.32元（含税），满足最近三年以现金分红形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%（比例为115%），符合相关规定未触及风险警示情形 [2] 现金分红方案合理性说明 - 公司面临市场竞争态势加剧挑战，着眼中长期战略发展，未来将进行设备更新改造、推进智改数转、加快研发项目，提升产品竞争力推动转型升级 [3] - 因未来发展资金需求大，2024年度拟不进行利润分配，留存未分配利润用于保障日常生产经营、设备升级及项目研发等资金需求 [3] 公司举措 - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合方式表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利 [3] - 通过业绩说明会等形式与投资者沟通交流，解答投资者关心问题 [3] - 提升经营业绩增强投资者回报能力，统筹业绩发展与股东回报平衡，维护股东长远利益，共享发展成果 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第六次会议审议通过多项议案，部分议案需提交 2024 年度股东会审议 [1][2][3][5] 监事会会议召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话及微信方式向各监事发出 [1] - 会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合方式在公司东田研发楼三楼会议室召开 [1] - 应出席 3 人，实际出席 3 人，由监事会主席吴新胜主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024 年年度报告及其摘要》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，《2024 年年度报告摘要》见《证券时报》和巨潮资讯网，《2024 年年度报告》见巨潮资讯网 [1][2] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载等问题，需提交 2024 年度股东会审议 [2] 《2024 年度总经理工作报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，报告详见巨潮资讯网 [2] 《2024 年度财务决算报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，需提交 2024 年度股东会审议 [2] 《2024 年度利润分配预案》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，监事会认为方案结合公司实际和发展需要，无损害公司及股东利益情形，同意该预案 [2][3] - 具体内容见《证券时报》和巨潮资讯网《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》，需提请 2024 年度股东会审议 [3] 《2024 年度内部控制自我评价报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 [3] - 监事会认为公司建立健全内部控制制度，保证业务正常进行和资产安全完整，内部控制组织机构完整，监督有效，自我评价全面、真实、准确 [3] 《2024 年度监事会工作报告》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，报告详见巨潮资讯网，需提请 2024 年度股东会审议 [4][5] 《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》 - 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，监事会认为有利于提高资金使用效率，无损害公司及股东利益情形，同意该事项 [5] - 详见《证券时报》和巨潮资讯网《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 [5] 备查文件 - 公司第六届监事会第六次会议决议 [5]

会议与决策 - 2024年应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次[3] - 2024年4月1日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》议案[7] - 2024年10月24日审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案[9] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 关联交易 - 预计2024年度与泉州市十上铝业发生日常关联交易[7] - 对2023年度日常关联交易差异进行说明[8] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[10]

综合授信 - 2025年4月1日公司董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司拟向多家银行申请综合授信额度合计13.8亿元[1]

业绩数据 - 2024年营业收入22.29亿元，同比下降21.07%[2] - 2024年营业成本20.94亿元，同比下降21.22%[2] - 2024年净利润2077.41万元，同比下降22.67%[2] 研发成果 - 2024年新增发明专利7项[7] - 2024年与中科院深圳先进院合作成立特级人才创新实验室[7] - 2024年与福建理工大学合作项目通过结题验收[7] - 2024年联合完成团体标准制订并报批[7] 未来规划 - 2025年计划完成熔铸3炉组建设[14] - 2025年力争高性能铝棒等项目年底投产[14] - 2025年确保通过“国家智能工厂”验收[14] 新策略 - 主业稳固时在新材料等领域寻投资标的，剥离低效业务[17] - 美林生产中心搬迁降本增效，规划美林厂区功能[17] - 多方协同加强内控，完善治理结构[18] - 整合部门岗位，优化绩效，减少非生产支出[18] - 加大应收账款催收，优化客户结构[18] - 利用优惠政策提高财务收益和资金效率[18] - 招投标优选供应商，确保产品质量交期[18] - 落实安全生产等制度，开展应急演练[19] - 支持党建工会，加强人力建设，创建文明单位等[20]

业务计划 - 公司拟开展2025年度铝期货套期保值业务，投入保证金不超2000万元[2][3][8] - 2025年4月1日董事会通过方案，尚需股东会审议[5] 风险控制 - 业务存在价格波动等多种风险，将与经营业务匹配对冲风险[6][7] - 严格控制资金规模，超2000万元需审批[8] 制度安排 - 提请股东会授权董事长建领导小组，期限12个月[4] - 按制度安排人员，建立授权和岗位牵制制度[8]

期货业务计划 - 公司拟开展2025年度铝期货套期保值业务[1] - 预计投入保证金在2000万元内且可循环使用[3] 业务管理与制度 - 成立由董事长等组成的期货领导小组[1] - 已制定《期货套期保值业务内部控制管理制度》[2] 业务风险与可行性 - 套期保值业务存在多种风险[3] - 开展铝期货套期保值业务具有可行性[5]

投资安排 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，额度可滚动用，有效期12个月[2] - 单个产品金额不超5000万，投资期限不超6个月[2] 投资目的与品种 - 目的是提高资金利用率和增加收益[1] - 投资安全性高、流动性好的产品[2] 决策与实施 - 董事会提请股东会授权管理层决策，财务部实施[3] 风险情况 - 投资受宏观政策和市场波动影响，收益不可预期[4] - 公司采取多项措施控制投资风险[4]

远期结售汇业务规划 - 公司计划通过农行和建行南安支行开展业务[1] - 2025年预计总额不超5000万美元和500万欧元，资金可循环[3] 业务保障措施 - 成立领导小组，董事长为组长[1] - 制定内部控制制度保障业务和控风险[2] 业务原则与限制 - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则[2] - 限于美元和欧元，金额不超预测回款[2] 风险应对策略 - 外销部门用银行报价，必要时与客户协商调价[3] - 重视应收账款管理，避免逾期[4] - 外币金额不超出口业务收入预测量[4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前执行[2] - 变更不影响财务状况等，无需审议，无追溯调整[2][7]