证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-032 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》 的议案。 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 《2023 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发 ...

股票代码：002578 股票简称：闽发铝业 福建省闽发铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 5、问：前段时间全国都在清查国有上市公司收购价格 是不是存在资产高溢价收购问题！请问贵公司是否收到 过通知？ 答：您好！公司未收到相关通知，感谢您的关注！ 6、问：大股东收够价格在 4.15 左右，现在快三年过去 了，公司股价没有任何表现，没有分过红利！你们董事 会是拿什么来保证国有资产不流失的？ 答：您好！一、公司生产经营一切正常，每年的营业收 入都有所增长，至于二级市场股价受多重因素影响，现 在股市不景气，这也是我们所不能左右的；二 、公司 的利润分红是每三年分配一次，请查看《公司未来三年 分红回报规划（2021-2023）》；三、公司控制权变更 后三年来业绩年年增长，净利润总和超过前三年的总 和，国有资产既有保值也有增值，感谢您的关注！ 7、问：现在房地产行业很不景气，公司靠原有产业盈 利能力年年下降！公司有没有未来发展计划？继续按照 现在发展明年会不会挂 st 答：您好！公司一直秉持在做强做大主业基础上，再培 育新的利润增长点，公司会在稳健经营基础上，积极寻 求新的发展方向，感谢您的关注 ...

参与方式二：微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示，授权登入"闽发铝业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵 晶先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事陈金龙先生。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-030 福建省闽发铝业股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于2023 年8月30日披露2023年半年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年 半年度报告和经营情况，公司定于2023年9月25日（星期一）下午15:00-17:00 在" 闽发铝业投资者关系"小程序举行 2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"闽发铝业投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道将 于2023年9月22日起开通开放。 参与方式一：在微信中搜索"闽发铝业投资者关 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为13.03亿元，较上年同期增长9.70%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2310.20万元，较上年同期下降33.23%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1768.01万元，较上年同期下降44.30%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -705.13万元，较上年同期增长96.12%[10] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期下降50.00%[10] - 稀释每股收益为0.02元/股，较上年同期下降50.00%[10] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年同期下降0.82%[10] - 总资产为20.90亿元，较上年度末下降12.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较上年度末增长1.52%[10] - 本报告期营业收入13.03亿元，上年同期11.88亿元，同比增长9.70%[22] - 本报告期营业成本12.23亿元，上年同期11.01亿元，同比增长11.00%[22] - 本报告期销售费用1081.29万元，上年同期974.71万元，同比增长10.93%[22] - 本报告期管理费用2394.50万元，上年同期2006.33万元，同比增长19.35%[22] - 本报告期财务费用 -361.99万元，上年同期 -233.37万元，同比减少55.11%[22] - 本报告期研发投入3736.47万元，上年同期3344.72万元，同比增长11.71%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -705.13万元，上年同期 -1.82亿元，同比增长96.12%[23] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额6439.73万元，上年同期 -1.23亿元，同比增长152.36%[24] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -2.41亿元，上年同期3.87亿元，同比减少162.39%[25] - 2023年半年度营业总收入13.03亿元，较2022年半年度的11.88亿元增长9.71%[113] - 2023年半年度营业总成本12.80亿元，较2022年半年度的11.51亿元增长11.16%[113] - 2023年6月30日公司资产总计20.90亿元，较2023年1月1日的23.83亿元下降12.28%[110] - 2023年6月30日流动负债合计5.18亿元，较2023年1月1日的8.53亿元下降39.20%[111] - 2023年6月30日非流动负债合计3032.99万元，较2023年1月1日的1155.74万元增长162.43%[111] - 2023年6月30日所有者权益合计15.42亿元，较2023年1月1日的15.19亿元增长1.54%[111] - 2023年6月30日母公司流动资产合计13.03亿元，较2023年1月1日的15.71亿元下降17.06%[112] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.29亿元，较2023年1月1日的7.50亿元下降2.82%[112] - 2023年6月30日母公司负债合计5.02亿元，较2023年1月1日的8.09亿元下降37.98%[113] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计15.30亿元，较2023年1月1日的15.12亿元增长1.14%[113] - 2023年上半年公司营业收入为10.92亿元，2022年上半年为10.23亿元[116] - 2023年上半年营业成本为12.23亿元，2022年上半年为11.01亿元[114] - 2023年上半年税金及附加为562.88万元，2022年上半年为546.63万元[114] - 2023年上半年销售费用为1081.29万元，2022年上半年为974.71万元[114] - 2023年上半年管理费用为2394.50万元，2022年上半年为2006.33万元[114] - 2023年上半年研发费用为2041.70万元，2022年上半年为1695.61万元[114] - 2023年上半年财务费用为 - 361.99万元，2022年上半年为 - 233.37万元[114] - 2023年上半年营业利润为2828.66万元，2022年上半年为4252.16万元[114] - 2023年上半年净利润为2327.86万元，2022年上半年为3471.78万元[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.02元，2022年上半年为0.04元[115] - 2023年上半年综合收益总额为17664692.90元，2022年同期为29594694.76元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1427144355.60元，2022年同期为1230803862.93元；经营活动现金流出小计1434195618.03元，2022年同期为1412457156.03元；经营活动产生的现金流量净额为 -7051262.43元，2022年同期为 -181653293.10元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计351142097.98元，2022年同期为627177621.64元；投资活动现金流出小计286744767.87元，2022年同期为750170152.50元；投资活动产生的现金流量净额为64397330.11元，2022年同期为 -122992530.86元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计291060306.98元，2022年同期为424506954.26元；筹资活动现金流出小计532500000.00元，2022年同期为37528711.11元；筹资活动产生的现金流量净额为 -241439693.02元，2022年同期为386978243.15元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -183968651.09元，2022年同期为83089215.83元；期末现金及现金等价物余额为155051198.81元，2022年同期为180466514.85元[119] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1139370667.00元，2022年同期为1145175375.73元；经营活动现金流出小计1505926461.89元，2022年同期为901797122.33元；经营活动产生的现金流量净额为 -366555794.89元，2022年同期为243378253.40元[119] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计336132997.01元，2022年同期为627177621.64元；投资活动现金流出小计243704041.08元，2022年同期为740000216.66元；投资活动产生的现金流量净额为92428955.93元，2022年同期为 -112822595.02元[120] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计53517040.46元，2022年同期为6290000.00元；筹资活动现金流出小计37528711.11元；筹资活动产生的现金流量净额为53517040.46元，2022年同期为 -31238711.11元[120] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -220484824.25元，2022年同期为100073743.91元；期末现金及现金等价物余额为88925249.41元，2022年同期为173906720.26元[120] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为34,597元、34,597元、34,717元等[123] - 2023年上半年综合收益总额为34,120元、34,120元、34,120元等[123] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为29,594,694.76元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属加工业务本报告期收入12.50亿元，占比95.90%，上年同期11.10亿元，占比93.40%，同比增长12.64%[28] - 有色金属贸易收入167,062.84元，占比0.01%，同比降89.99%；铝合金模板行业收入43,400,232.95元，占比3.33%，同比降33.99%；铝型材销售收入占比95.90%，同比增12.64%[29] - 国内收入1,213,879,844.3元，占比93.14%，同比增9.04%；国外收入89,422,542.89元，占比6.86%，同比增19.54%[29] 公司业务相关信息 - 截止至2023年6月30日，公司参加国际、国家、行业标准修订47项，拥有国家专利137项，其中发明专利29项，实用新型专利94项，外观专利14项[15][17] - 公司销售区域覆盖华东、华北、华南，出口到欧盟、南美洲、东南亚、中东地区等30余个国家和地区[15] - 公司形成以500公里最佳销售半径（以福建为中心），出口市场和华东发达地区并举的市场格局[15] - 公司铝型材产品通过“铝锭价格 + 加工费”定价销售，铝锭成本占生产成本比重高[15] - 公司是GB5237《铝合金建筑型材》等多项标准的主编或起草单位之一[17] - 公司控股股东变更为上饶城投，将拓展江西市场，开展与当地太阳能、汽车企业合作[17] - 公司设有福建省铝型材星火行业技术创新中心等多个技术中心和实验室[17] - 公司产品销售采取直销、经销商等多种经营形式，建立完整销售网络[15][18] - 公司建筑铝型材用于房地产等领域，工业铝型材用于电子电器等领域[15] - 公司铝模板产品主要通过租赁给建筑施工企业获取收入，受建筑业市场影响[16] 资产相关数据变化 - 货币资金期末234,862,567.78元，占总资产11.23%，较上年末降7.92%；应收账款期末563,903,557.93元，占比26.97%，较上年末增2.45%[34][35] - 存货期末391,042,797.71元，占总资产18.71%，较上年末增5.07%；投资性房地产期末7,123,955.28元，占比0.34%，较上年末降0.09%[36][37] - 固定资产期末501,846,360.56元，占总资产24.01%，较上年末增1.78%；在建工程期末21,268,638.97元，占比1.02%，较上年末增0.40%[39][40] - 短期借款期末249,766,146.91元，占总资产11.95%，较上年末降12.12%；合同负债期末36,600,335.73元，占比1.75%，较上年末增0.52%[42][43] - 长期借款期末18,800,000元，占总资产0.90%，因本期新增银行长期借款所致[44] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初149,000,000元，期末72,000,000元；金融负债期末112,846.84元[46] - 2023年6月30日货币资金为234,862,567.78元，较2023年1月1日的456,290,266.57元减少[109] - 2023年6月30日交易性金融资产为72,000,000.00元，较2023年1月1日的149,000,000.00元减少[109] - 2023年6月30日应收票据为68,317,206.39元，较2023年1月1日的107,499,124.20元减少[109] - 2023年6月30日应收账款为563,903,557.93元，较2023年1月1日的584,392,443.26元减少[109] - 2023年6月30日存货为391,042,797.71元，较2023年1月1日的325,064,324.55元增加[109] - 2023年6月30日流动资产合计为1,385,260,169.04元，较20

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 （一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进 行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （二）、公司对外担保事项 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何对外担保, 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-028 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的 议案，根据公司正常的生产经营需要，公司及全资子公司拟向中国进出口银行福 建省分行综合申请授信额度不超过等值人民币 2.37 亿元，综合授信业务品种包 括但不限于流动资金贷款、数字信用凭证、供应链金融业务、进出口贸易融资等， 本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署 相关 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保的通知》 证监发[2005]120 号, 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定, 我们作 为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,经过审慎、认 真的核查和监督,对以下事项发表独立意见: 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 8 月 17 日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公 司 9 楼会议室召开。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及 其摘要》的议案。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-026 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 10 月 26 日、 2022 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案，同意公司为全资子公司 江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）向银行申请综合授信 额度提供担保，被担保业务金额不超过人民币 10,000 万元，期限一年，具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）等相关公 告。 二、担保担保进展情况 近日，公司全资子公司江西闽发向中国光大银行股份有限公司上饶分行（以 下简称"光大银行"）申请不超过 1500 万元人民币综合授信额度，公司为江西 闽 ...