融资情况 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元，净额23862.98万元[2] 募投项目 - 核电风机等四个项目投资总额25000万元，拟用募资24300万元[4][5] 资金使用 - 拟用不超6000万元闲置募资补流12个月，获审议通过[2][6][7] - 保荐机构对使用闲置募资补流无异议[9]

会议信息 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席代表18人，代表股份134,259,600股，占比43.0317％[5] - 中小投资者出席代表5人，代表股份1,320,800股，占比0.4233％[5] 议案表决 - 多项议案总表决同意率超99.99％，中小股东同意率超99.91％[6][7][9][10][11][13][14] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总反对1,000股，占比0.0007％[16] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总反对1,100股，占比0.0008％[17] 其他 - 本次股东大会审议10项普通决议提案，议案5关联股东需回避表决[17] - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为王雪莲、张舟[18] - 公告发布于2024年5月15日[20]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月14日15点30分召开，15名董事实到[1] 资金安排 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 议案表决 - 使用闲置募集资金议案全票通过，公告于2024年5月15日刊登[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年5月14日16时召开[2] - 应参加会议监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2024年5月15日刊登[3] - 议案表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人[3]

可转债发行 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元[2] - 扣除费用后净额238629781.92元，2023年10月23日到账[2] - 24300万元可转债2023年11月3日在深交所挂牌交易[2] 转股期 - 可转债转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[3] 控股股东配售与转让 - 公有资产公司配售724284张，占29.81%[5] - 2024年5月8日转让480000张，占19.75%[5] - 变动后持有244284张，占10.05%[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入457,642,334.91元，较上年同期减少11.29%[2] - 营业总收入本期为4.58亿元，上期为5.16亿元，同比下降约11.28%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润29,688,833.79元，较上年同期增长1.08%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,882,106.37元，较上年同期增长8.97%[2] - 营业利润本期为3222.25万元，上期为3044.76万元，同比增长约5.83%[16][17] - 利润总额本期为3220.47万元，上期为3183.74万元，同比增长约1.15%[17] - 净利润本期为3029.49万元，上期为2988.87万元，同比增长约1.36%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 6,998,098.08元，较上年同期增长73.71%[2] - 经营活动现金流入小计为30246.26万元，去年同期为30330.90万元；经营活动现金流出小计为30946.07万元，去年同期为32992.77万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 699.81万元，去年同期为 - 2661.88万元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,737,235,456.94元，较上年度末减少3.85%[3] - 资产总计从期初的28.47亿元降至期末的27.37亿元，降幅约3.85%[13][14][16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,258,620,913.63元，较上年度末增长2.54%[3] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的12.27亿元增至期末的12.59亿元，增幅约2.54%[16] - 少数股东权益从期初的5439.92万元增至期末的5501.41万元，增幅约1.13%[16] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产较上年度期末增加162.94%，因报告期内募集资金专户购买理财[5] 在建工程相关 - 在建工程较上年度期末增加33.49%，因核电风机等建设项目投资支出[6] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬较上年度期末减少47.32%，因本报告期发放年末计提工资[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数37,815户[9] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为4.34亿元，上期为4.91亿元，同比下降约11.56%[16] 流动负债相关 - 流动负债合计从期初的13.60亿元降至期末的12.50亿元，降幅约8.09%[14][15] 非流动负债相关 - 非流动负债合计从期初的2.05亿元降至期末的1.73亿元，降幅约15.51%[15] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为3033.91万元，去年同期为2965.44万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为2973.30万元，去年同期为2913.84万元；归属于少数股东的综合收益总额为60.61万元，去年同期为51.60万元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0952元，去年同期为0.0941元；稀释每股收益为0.0952元，去年同期为0.0941元[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为68.83万元，去年同期为7.90万元；投资活动现金流出小计为2656.58万元，去年同期为1841.48万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2587.75万元，去年同期为 - 1833.58万元[18][19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为16000万元，去年同期为17000万元；筹资活动现金流出小计为14340.27万元，去年同期为15718.47万元；筹资活动产生的现金流量净额为1659.73万元，去年同期为1281.53万元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.32万元，去年同期为 - 24.30万元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1623.50万元，去年同期为 - 3238.23万元[19] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为31193.60万元，去年同期为16901.20万元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为29570.10万元，去年同期为13662.96万元[19] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[19]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求， 本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独立意见。充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东交通工程总公司助理工程师，山东 上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场 经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理、中国证券业协会调解员。现任 招商证券山东分公司机构业务经理兼工会主席，公司独立董事，兼任山东民和牧 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》， 现发表意见如下： 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2023 年度的所有重大事项方面都得到有效的内部控制。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 （以下无正文） 1 监事签字： 刘新全 王晓晓 高 科 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2023 年 4 月 23 日 2 （本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报 ...

人员数据 - 截至2023年末永拓合伙人97名，注册会计师312名，签过证券审计报告的152名[2] 审计相关 - 永拓对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会同意聘任永拓为2023年度审计机构[4] - 审计委员会与永拓沟通审计计划、结论等事项并提建议[5] - 审计委员会认为永拓年报审计表现良好，按时完成工作[6]

关联交易数据 - 2024年度公司日常关联交易预计金额合计不超12.88亿元[1] - 2023年度公司日常关联交易总额为1.798971亿元[2] - 截至披露日，2024年日常关联交易已发生金额为7861.87万元[4] 具体交易情况 - 2024年采购丰晃铸造铸件预计2000万元，已发生51.75万元，2023年发生343.02万元[3] - 2024年销售丰晃铸造废铸件预计200万元，已发生0万元，2023年发生26.07万元[3] - 2024年采购章晃机械罗茨风机及配套产品预计5000万元，已发生600.70万元，2023年发生2597.20万元[3] - 2024年销售章晃机械消音器及配件预计100万元，已发生13.88万元，2023年发生0.13万元[3] - 2024年采购拓道新材陶瓷泵/渣浆泵配件预计8000万元，已发生1517.62万元，2023年发生4806.53万元[3] - 2024年销售拓道新材泵配件预计5000万元，已发生1752.57万元，2023年发生1317.14万元[3] 交易比例与差异 - 2023年采购丰晃铸造铸件实际发生额占预计金额比例为100%，差异为 -77.13%[5] 子公司业绩 - 山东丰晃铸造2023年营收4540.26万元，净利润19.77万元，公司持股40%[7] - 山东章晃机械2023年营收5939.74万元，净利润893.81万元，公司持股40%[9] - 上海力脉环保2023年营收3478.45万元，净利润 - 838.30万元，公司持股9.77%[10] - 广州拓道新材2023年营收8095.19万元，净利润1028.58万元，公司持股10%[12] - 山东章鼓耐研2023年营收1095.59万元，净利润186.51万元，公司持股40%[13] - 山东章鼓高孚2023年营收5956.12万元，净利润 - 407.52万元，公司持股35%[14] - 南京翔瑞智能2023年营收17495.60万元，净利润1227.45万元，公司持股40%[16] - 星派智造2023年营收539.05万元，净利润27.03万元，公司持股40%[17] - 湃方智选2023年营收329.66万元，净利润6.35万元，公司持股25%[19] - 鼓咚咚2023年营收27548.50万元，净利润4.79万元，公司持股49%[21] - 势加动力环境报告期未实现营收，利润总额 - 6.88万元，公司持股40%[23] - 松鼠动力环境报告期未实现营收，利润总额 - 29.96万元，公司持股40%[24] - 微鲸环境报告期营收1683.07万元，利润总额 - 35.86万元，公司持股40%[25] 子公司信息 - 山东丰晃铸造成立时注册资本337.5万美元，后增资至397.5万美元[7] - 山东章晃机械成立时注册资本336万美元，经营年限由15年延长到30年[8][9] - 上海力脉环保注册资本1538.4615万元[10] 决策相关 - 公司第五届董事会独立董事专门会议全票通过2024年度日常关联交易预计议案并同意提交董事会审议[33] - 公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[34] - 该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准[34] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项正常，不损害公司及中小股东利益[35] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[35]