股东股份变动 - 山东章鼓持股5%以上股东方润刚解除质押184万股，占其所持股份比例5 99%，占公司总股本比例0 59% [1] - 质押开始日期为2022年6月27日，质押解除日期为2025年5月27日 [1] - 截至公告披露日，方润刚已全部解除所质押股份 [1] 质押交易对手 - 质押方为财通证券股份有限公司 [1]

公司监事会会议 - 山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月27日下午16时在公司办公楼二楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月22日以通讯方式送达全体监事 应参会监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席刘新全主持 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 全体与会监事以现场举手表决方式一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为同意3人 反对0人 弃权0人 回避0人 [1][2] - 相关公告（公告编号：2025029）将刊登于2025年5月28日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 闲置募集资金使用安排 - 监事会审核认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目开展和使用计划 也不会影响投资项目建设和日常经营 [1] - 公司承诺在有效期到期后或根据募集资金投资项目进展需求及时将资金归还至募集资金专户 不存在变相改变募集资金用途的情况 [1] - 该事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会第十九次会议决议召集，召开时间为2025年5月27日14:30，地点为山东省济南市章丘区公司办公楼二楼会议室 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点和审议事项与公告内容一致 [5] - 会议通知已通过指定信息披露报刊及巨潮资讯网公告，披露内容包括时间、地点、审议事项等关键信息 [5] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及授权代表共15名，代表股份134,246,900股，占公司有表决权股份总数的43.0225% [7] - 结合网络投票，总参与股东及代理人共362名，代表股份135,605,202股，占比43.4578% [9] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师，资格均合法有效 [9] 会议审议议案及表决结果 - 审议议案共12项，包括年度报告、利润分配、关联交易等，均经董事会及监事会前置审议通过 [9][10] - 所有议案均获通过，同意票比例均超99.88%，最高达99.8979% [10][12][13] - 中小股东单独计票结果显示，其同意比例普遍高于94%，最低为93.6244% [13][16][18] - 关联交易议案中关联股东回避表决，相关议案通过率为99.8600% [13] 表决程序合法性 - 采用现场投票与网络投票结合方式，计票过程符合《公司章程》规定，结果当场公布 [10] - 深圳证券信息有限公司提供网络投票数据支持，表决程序符合《公司法》及监管规则 [10] - 会议记录由董事、监事、董事会秘书等签署，决议文件经出席董事签名确认 [19] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集、召开程序、出席资格、议案及表决结果均合法有效 [19] - 法律意见书将作为股东大会必备文件公告，律师事务所对结论承担法律责任 [5][20]

股东大会召开情况 - 现场会议时间定于2025年5月27日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00，覆盖深交所交易系统及互联网投票系统 [1] - 现场会议出席代表15人，持有股份134,246,900股（占总股本43.0225%），网络投票代表347人，持有股份1,358,302股（0.4353%），合计参与表决股份占比43.4578% [2] - 中小股东参与度较低，现场与网络投票合计持股2,666,402股，仅占公司总股本的0.8545% [2] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，普通决议事项通过门槛为出席股东表决权半数以上，其中议案5、7涉及关联股东回避表决 [13] - 核心议案表决数据： - 最高同意率99.8979%（总表决）与94.8320%（中小股东），最低反对率0.0637%（总表决）与3.2403%（中小股东） [3][6] - 关联交易议案（补充确认2024年度及预计2025年度）获99.8600%总表决同意率，中小股东同意率94.8320% [6] - 授信额度申请议案通过率99.8847%，中小股东反对率4.1629% [9][10] 法律程序合规性 - 北京市康达律师事务所见证律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求 [13] - 关联股东（如方润刚、方树鹏等）在相关议案中依法回避表决 [7][8] 股东结构特征 - 大股东主导表决：非中小股东持股占比达42.6%（43.4578%总出席比例减去0.8545%中小股东比例），议案通过率普遍接近100% [2][3] - 中小股东参与意愿较弱，网络投票占比0.4353%，且弃权票比例最高达1.9577% [3][12]

募集资金情况 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元，净额23862.98万元[2] - 募投项目拟用募资24300万元，截至2025年4月30日，已投13639.69万元，未用10388.45万元[5] 资金使用与归还 - 2024年获批用不超6000万元闲置募资补流，实使用5180万元[6][7] - 2025年4月24日归还2024年补流的5180万元[7] 新资金安排 - 2025年5月27日董事会、监事会同意用不超6000万元闲置募资补流12个月，保荐机构无异议[2][8][10][11]

会议出席情况 - 现场会议出席代表15人，代表股份134,246,900股，占比43.0225％[5] - 网络投票出席代表347人，代表股份1,358,302股，占比0.4353％[5] - 中小股东现场会议出席代表2人，代表股份1,308,100股，占比0.4192％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意135,466,602股，占比99.8978％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意135,451,402股，占比99.8866％[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意135,466,702股，占比99.8979％[9] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》总表决同意135,449,002股，占比99.8848％[10] - 《关于公司董事、监事2025年薪酬方案的议案》总表决同意98,052,402股，占比99.8275％[14] - 《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》总表决同意135,448,902股，占比99.8847％[15] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意135,465,402股，占比99.8969％[17] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》总表决同意135,452,202股，占比99.8872％[18] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》总表决同意135,451,602股，占比99.8867％[19] - 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》总表决同意135,435,202股，占比99.8746％[21] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意2,527,802股，占比94.8020％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东总表决同意2,512,602股，占比94.2319％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东总表决同意2,527,902股，占比94.8057％[9] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东总表决同意2,510,202股，占比94.1419％[10] - 《关于公司董事、监事2025年薪酬方案的议案》中小股东表决同意2,497,002股，占比93.6469％[14] - 《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》中小股东表决同意2,510,102股，占比94.1382％[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意2,526,602股，占比94.7570％[17] 其他 - 本次股东大会共审议12项提案，议案5、议案7关联股东需回避表决[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月27日16时召开[2] - 会议通知于2025年5月22日送达全体监事[2] - 应到、实到监事均为3名，由监事会主席刘新全主持[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[2] - 相关公告于2025年5月28日刊登[3] - 表决结果为全票同意[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日召开，15名董事实到[1] 资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 公告信息 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2025年5月28日刊登[2] 表决结果 - 议案表决同意15人，反对、弃权、回避均为0人[2]

会议信息 - 公司2024年度股东大会由2025年4月27日董事会决议召集，4月29日发布通知[4] - 会议于2025年5月27日14:30在山东济南章丘区召开，由董事长主持[5] 参会情况 - 现场股东及代表15名，代表股份134,246,900股，占比43.0225％[6] - 现场及网络投票股东代表等362名，代表股份135,605,202股，占比43.4578％[7] 议案审议 - 审议12项议案，均获通过，表决合法有效[9][10][26] - 各议案同意股份占出席有效表决权股份总数超99.8%[12][14][15]

募集资金情况 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元，净额238629781.92元[1] 项目投资 - 核电风机等三个项目拟用募资分别为10665.36万、6639.53万、2908.01万元[3] - 补充流动资金拟用募资4087.10万元[4] 闲置资金使用 - 2024年用5180万闲置募资补流，2025年4月归还[5][6] - 拟用不超6000万闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2025年5月相关会议通过使用议案，光大证券无异议[9][11]