会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年7月24日召开，3名监事全到[4] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，待股东大会审议[6][7] 公告发布 - 相关公告2025年7月25日登《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[5][7]

会议审议 - 审议多项议案，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17][18][19] 董事会换届 - 拟开展董事会换届选举，提名4人为独立董事候选人，任期三年[17] - 第六届独立董事津贴标准定为6万元/年（税前）[18] 关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计额度12870万元[13][14]

关于"章鼓转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券2,430,000张，每张面值100元，募集资金总额24,300万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为238,629,781.92元 [1] - 可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易，债券简称"章鼓转债"，债券代码"127093" [1] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时，将相应调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 本次"章鼓转债"转股价格调整及结果 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [2] - 调整前"章鼓转债"转股价格为10.25元/股，调整后转股价格为10.15元/股，计算公式为P1=P0-D=10.25-0.1=10.15元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年7月25日（除权除息日）起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不转增不送股 [1] - 分配方案以股权登记日总股本为基数（截至2025年7月17日总股本为312,038,571股），分配总额将根据转股情况调整 [2][3] - 香港市场投资者、QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.9元，其他股东按持股期限差异化征税 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为2025年7月25日 [3] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，"章鼓转债"转股价格从10.25元/股调整为10.15元/股，自2025年7月25日起生效 [4] 其他信息 - 咨询联系人为证券部陈超、张红，电话0531-83250020 [5] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [3]

债券发行与交易 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，募资24300万元[5] - 24300万元可转换公司债券于2023年11月3日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 调整前“章鼓转债”转股价格为10.25元/股，调整后为10.15元/股[7] - 转股价格调整生效日期为2025年7月25日[7] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税）[10]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元（含税），不转增不送股[2] - 权益登记日2025年7月24日，除权除息日7月25日[6] 股份信息 - 截至2025年7月17日，总股本312,038,571股[3] 转股价格 - “章鼓转债”调整后转股价格10.15元/股，7月25日生效[10]

冶金工业节能减排概述 - 冶金工业节能减排涵盖钢铁、有色金属等金属的冶炼、加工及相关辅助环节，通过技术创新、工艺优化等手段降低能源消耗和污染物排放，推动行业向低碳、绿色、可持续方向转型 [1] - 按能源节约方向可分为工艺节能技术、设备节能技术和结构节能调整，按技术应用领域可分为钢铁工业节能减排和有色金属工业节能减排 [2] 市场政策 - 2024年我国发布《钢铁行业数字化转型工程三年行动方案》、《钢铁行业节能降碳专项行动计划》等政策，提出钢铁行业吨钢综合能耗、碳排放强度等具体降低目标 [4] - 政策要求到2027年80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达到80% [6] - 政策推动钢铁行业向低成本、高效率模式转型，打造5至10家达到"数字化生态引领"企业 [6] 产业链 - 行业上游包括基础原材料供应商、零部件供应商、节能减排技术研究机构、硬件设备供应商及系统软件供应商 [7] - 行业下游主要为钢铁工业和有色金属工业等冶金市场 [7] 发展现状 - 2023年我国冶金工业能源消费量达6.8亿吨标煤，碳排放量19.8亿吨CO2，二氧化硫排放58.9万吨，氮氧化物排放87.6万吨，颗粒物排放44.7万吨 [9] - 2024年能源消费量降至6.72亿吨标煤，碳排放量降至19.3亿吨CO2，二氧化硫排放降至54.5万吨，氮氧化物排放降至83.2万吨，颗粒物排放降至41.5万吨 [9] - 2024年冶金企业节能减排总投入降至420亿元，节能效益降至130亿元，吨钢环保成本约为138元，碳交易收益约为35.0亿元 [11] 竞争格局 - 行业参与者包括大型冶金集团、专业节能技术企业、节能设备制造企业及新兴科技企业 [13] - 中国宝武、河钢集团等大型冶金集团引领行业节能减排技术发展，中冶京诚等专业节能技术企业在细分领域具有竞争力，卧龙电驱等节能设备制造企业占据一定市场份额 [13] - 新兴科技企业通过智能控制系统、能源管理软件等产品和服务成为行业竞争新生力量 [14] 代表企业 - 宝钢股份2024年投运118项节能项目，技术节能量37.7万吨标煤，焦炉、转炉、电炉工序能效100%达到标杆水平，固废资源综合利用率达99.9% [16] - 中冶京诚提供冶金行业全生命周期工程技术服务，在智能化、绿色化、低碳化、高效化工程技术方面不断创新 [18] 发展趋势 - 国家"双碳"目标及节能减排政策将持续推动行业向绿色低碳转型，电炉短流程炼钢技术比例将不断提高 [21] - 预计到2030年氢基直接还原铁技术将实现商业化应用，吨钢碳排放可降至0.5吨以下，碳资产管理和交易将成为冶金企业新的利润增长点 [11]

可转债情况 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，募资24300万元[3] - 2023年11月3日“章鼓转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期自2024年4月23日至2029年10月16日[3][5] - 初始转股价格10.35元/股，2024年7月5日起调整为10.25元/股[5][6] - 2025年二季度章鼓转债因转股减少369张，转股3598股[7] - 截至2025年6月30日，剩余可转债2426053张，金额242605300元[7] 股本情况 - 2025年二季度前限售股29954099股，占比9.60%，变动后不变[7] - 2025年二季度前无限售股282080777股，占比90.40%，变动后为282084375股[7] - 2025年二季度前总股本312034876股，变动后为312038474股[7]

数字经济赋能章丘区产业升级 - 章丘区通过数字技术实现产能提升72%（710数字车间）并获评全国县域数字经济50强区、国家CPMS建设试点区县等称号 [1] - 2024年规上工业总产值达1251.26亿元（同比增长3.05%），6900多家工业企业中579家为规上企业 [2] - 数字经济核心产业中计算机通信设备制造业收入94.2亿元，软件和信息技术服务业收入302.3亿元（含嵌入式软件） [6] 传统产业数字化转型 - "工赋章丘"生态联盟整合21家顶尖数字化服务机构（含浪潮云州、卡奥斯等），完成400余家企业数字化转型评估诊断 [2][3] - 标杆案例包括：山东章鼓710数字车间实现智能管控、大汉科技5G+全链接工厂设备效率跃升、47家企业获评山东省"晨星工厂" [3] - 122家企业通过国家两化融合管理体系贯标，56家通过DCMM数据管理能力评估 [3] 数字产业化集群发展 - 构建"一轴五核"格局：以齐鲁科创大走廊为轴，串联山大地纬产业园/双创基地/蓝海领航等五大核心区 [4][5] - 山大地纬成为山东首个区块链资质"大满贯"企业，其区块链+政务平台实现跨部门数据共享 [4] - 蓝海领航园区入驻百度智能云智算中心/深信服安全云等平台，获评山东省数字经济试点园区及智算云服务中心 [5] 数字技术应用场景落地 - 乡村领域：文祖石子口村智慧民宿实现5G全覆盖，三涧溪数字智慧村居提升乡村旅游信息化水平 [7] - 城市管理：铁塔公司智能监控系统实现森林火情实时定位，雪亮工程/热力测温系统提升城市治理能效 [7] - 政务服务：医保移动支付系统实现"掌上办"，智慧养老中心/互联网+明厨亮灶保障民生服务 [8] 数字园区与工厂建设 - 中白新材料产业园5G+智慧园区实现设备互联互通，管理人员可远程监控园区运行状态 [8] - 山东章鼓核电风机智能制造工厂/金钟科技智能化车间成为数字化转型示范项目 [8]

公司概况 - 山东省章丘鼓风机股份有限公司是国内罗茨鼓风机领军企业，拥有五十余年风机设计、制造、生产技术和经验 [1] - 公司年均纳税超8000万元，连续8年获得"A级纳税人"称号 [1][3] - 公司从三家联合的人力车修理铺发展成为拥有几十家参控股单位的上市公司，产品线从单一罗茨风机扩展到几十条 [6] 经营理念 - 公司秉持"质量第一"原则，将产品品质放在首位，严格质量管理体系 [1][2] - 公司坚持"做大国工匠，建百年章鼓"理念，抓住每次发展机遇求新求变 [6] - 管理层认为合规经营、依法纳税与企业发展相辅相成，是社会责任体现 [1] 税务管理 - 公司建立了完善的税务管理机制，定期梳理涉税事项流程和风险点 [3] - 财务部门与法务、业务部门紧密合作，确保合规贯穿经营全过程 [4] - 公司定期组织税务培训，确保纳税申报准确合规 [4] 技术创新 - 公司持续加大研发投入，2022年享受研发费用加计扣除5600万元 [7] - 710车间通过智能化改造成为全维度智能标杆工厂 [5][6] - 公司从传统制造业向数字化企业转型，实现流程信息化变革 [6] 市场表现 - A级纳税信用帮助公司在招投标项目中脱颖而出 [3] - 2022年公司克服紧急订单挑战，按时交付高质量产品赢得客户信任 [1] - 公司获得"山东省技术创新示范企业"、"山东省制造业单项冠军"等多项荣誉 [1]