2023年会议情况 - 召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[7] 独立董事意见 - 对2023年七次董事会全部议案投赞成票[6] - 多次对公司事务发表事前认可和同意意见[6][8] 审计相关 - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事与会计师事务所等沟通审计工作[10] 监督审查 - 审查日常关联交易预计事项，认为定价公允[12] - 审核监督定期报告编制并沟通[12] - 全面审核评价内部控制评价报告[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[14]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券243万张，募集资金总额24300万元，净额23862.98万元[1] - 资金于2023年10月23日全部到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20255.76万元，协定或通知存款6576.89万元[4] - 2023年度投入募集资金总额3628.57万元[22] 资金投入与置换 - 2024年1月2 - 3日置换募投项目前投入2029.22万元[4] - 募投项目置换后投入1156.63万元[4] - 补充流动资金项目投入2471.94万元[4] - 截至2023年11月22日，预先投入自筹资金2257.28万元拟置换[11] - 2023年12月29日，同意用22572766.26元置换先期投入自筹资金[24] 项目投资进度 - 承诺投资项目合计投资总额24300万元，进度14.93%[22] - 新型高端节能通风机建设项目进度17.42%[22] - 补充流动资金项目进度60.48%[22] - 710车间智能升级建设项目于2023年11月6日达预定可使用状态[22] - 核电风机生产车间建设项目和710车间智能升级建设项目进度0.00%[22] 其他资金安排 - 2023年12月29日，同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[19] - 各项目可行性未变，无超募等情况[22][24]

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情况 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310119 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章 鼓")2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了审计。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是山东 章鼓管理层的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为，山东章鼓于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 五、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用,不得 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024012 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 | 证券代码:002598 | | --- | | 债券代码:127093 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案如下： 一、适用对象： 在公司或控股子公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司提名的董事、监事不在公司领取薪酬； 其余公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任大小、贡 献大小、所分管的业务工作量、人员多 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月19日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3人，反对、弃权、回避0人，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 审计机构 - 拟续聘永拓会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构[5][6]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年各方面运作符合规定，未发现重大问题[6][7] 会议情况 - 2023年召开7次监事会会议，审议多项议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，推动公司完善治理结构[8]

公司基本信息 - 公司股票简称为山东章鼓，股票代码为002598[8] - 公司注册地址位于山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首[8] - 公司网址为http://www.blower.cn，电子信箱为sdzg@blower.cn[8] - 公司联系人包括董事会秘书陈超和证券事务代表张红，联系电话为0531-83250020[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入达到20.05亿元，同比增长6.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，较去年下降3.29%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，较去年下降142.11%[9] - 公司2023年末总资产达到28.47亿元，同比增长11.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元，同比增长14.97%[9] 产品研发与创新 - 公司在2023年完成了10余项罗茨鼓风机重大新产品的开发，授权了39项专利，其中一项发明专利[19] - 公司开发了多种新型罗茨鼓风机产品，如TZSH5-350KRHZP型、TRRG-450NB3型、RRG-500NP型等，应用于重要工艺的关键设备[19] - 公司开发了新一代离心风机产品，具有国际先进技术，性能优良，运行平稳，振动小、效率高、噪声小等特点[19] 市场发展与战略规划 - 公司所处行业为现代风机行业，国内风机技术水平得到提高，风机在工业生产中得到广泛应用[15] - 政府提出“碳达峰、碳中和”战略，工业绿色发展规划明确工业绿色化目标，风机行业发展空间广阔[15] - 公司将继续深入打造智能制造、环保水处理、新材料开发应用的三大产业平台，以实行相关多元化的长期战略[64] 财务报告分析 - 公司2023年度实现营业收入200,460.99万元，同比增加6.93%[35] - 公司2023年度实现营业利润13110.23万元，同比增长21%[35] - 公司2023年度实现净利润11439.93万元，同比增长0.16%[35] - 公司2023年度实现营业成本为143123.39万元，与上年同比增加7.11%[35] 股东信息 - 方润刚持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%[76] - 方树鹏持有公司股份415,200股，减持103,800股，持股数量为311,400股[76] 内部控制与社会责任 - 公司已基本建立健全内部控制制度体系并得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[110] - 公司始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则，坚持依法依规、严格程序、公开公正的生产经营管理[121] - 公司积极参与社会责任活动，捐款捐物支持灾区和贫困县，推进希望小屋建设，为贫困家庭提供帮助[122]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》已经 公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024018 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 1 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 互 动 的 方 式 ...