会议信息 - 以岭药业第八届监事会第七次会议于2024年7月8日召开[1] - 会议通知和文件于2024年7月2日发出[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 资金使用 - 监事会同意使用不超过39000万元闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金[2] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[2] 表决情况 - 会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，同意3票，反对0票，弃权0票[1][3]

股份质押 - 2024年7月4日吴瑞120万股股份办理补充质押，占其所持3.07%，占总股本0.07%[1] - 本次补充质押到期日为2024年12月26日，质权人为广发证券[1] 股东持股 - 以岭医药科技持股526,775,963股，比例31.53%[3] - 吴相君持股347,728,119股，比例20.81%，已质押占总股本0.73%[3] - 吴瑞持股39,096,008股，比例2.34%，补充质押后质押占总股本0.51%[3] 综合情况 - 三位股东合计持股913,600,090股，比例54.68%，质押占总股本1.23%[3]

资金使用 - 2023年7月7日公司决定用不超39000万元闲置募集资金补流[1] - 2023年7月7日至今使用39000万元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2024年7月2日公司提前归还39000万元募集资金至专户[2] - 公司将资金归还情况通知保荐机构及代表人[3]

会议信息 - 以岭药业第八届董事会第十一次会议于2024年6月21日召开[1] - 会议通知和文件于2024年6月14日发出[1] - 应到、实到表决董事均为9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》[1] - 选举柴振国为多委员会委员，任期至第八届董事会届满[1] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司2024年6月4日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议6月21日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议62人参会，代表股份938,409,743股，占比56.1685%[7] 议案表决 - 《关于增补独立董事候选人议案》同意938,252,543股，占比99.9832%[9] - 《关于修改<公司章程>议案》同意938,252,543股，占比99.9832%[10] - 两项议案均通过[10]

股东持股 - 以岭医药科技有限公司持股526,775,963股，比例31.53%[3] - 吴相君持股347,728,119股，比例20.81%[3] - 吴瑞持股39,096,008股，比例2.34%[3] - 三位股东合计持股913,600,090股，比例54.68%[3] 股份质押 - 2024年6月21日吴相君补充质押800,000股[1] - 吴相君补充质押后累计质押12,160,000股，占比3.50%[3] - 吴瑞累计质押7,260,000股，占比18.57%[3] - 三位股东合计累计质押19,420,000股，占比2.13%[3] - 三位股东未质押股份285,458,095股，占比31.92%[3]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人62人，代表股份938,409,743股，占总股本56.1685%[4] - 出席现场会议7人，代表股份916,803,142股，占总股本54.8752%[5] - 参加网络投票55人，代表股份21,606,601股，占总股本1.2933%[6] 议案表决 - 《关于增补独立董事候选人议案》，同意938,252,543股，占比99.9832%[7] - 《关于修改<公司章程>议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过[10]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司北京以岭收到“柴黄利胆胶囊”新药注册申请《受理通知书》[1] - 柴黄利胆胶囊功能主治清热利湿等，用于慢性胆囊炎相关证[2] - 药品获受理后将转入药审中心接受技术审评等环节[3] - 产品获得注册受理对公司近期业绩无影响[3]

章程修改 - 2024年6月3日召开董事会审议通过修改《公司章程》议案[1] - 本次章程修订需2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[12] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[2][3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[2][3] - 重大投资或支出累计达一定标准为特殊情况[2][3][4] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例[4][5] - 利润分配优先以现金形式进行[1] - 利润分配方案由总经理办公会拟定，经审议后提交股东大会[6][8] - 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[7] - 不进行现金分红时董事会需说明原因等[10] 投票权与政策调整 - 董事会等可向股东征集股东大会投票权[7][10] - 遇重大变化可调整利润分配政策，需经特定程序[9][11] 中期分红 - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限[12] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间净利润[12]

人事变动 - 增补柴振国为公司第八届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议[2][4] 章程修改 - 审议通过修改《公司章程》议案，提请股东大会审议[6][9] 授信申请 - 向华夏银行等多家银行申请综合授信额度，总计不超54亿元，期限一年[10][12][15][17][20][22][25] 股东大会 - 决定2024年6月21日召开第一次临时股东大会，地点在以岭健康城会议室[27]