中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为石家庄以岭 药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对以岭药业部分募集资金投资项目拟结 项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开 发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每 股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 附件： | | | 石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 | 3-14 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药 业公司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 71312.99万股，累计占流通股比： 51.8%，较上期变化： -2228.21万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4337 | 0.8095 | -153.58 | 1.4142 | | 每股净资产（元） | 6.12 | 6.85 | -10.66 | 6.54 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 3.89 | -18.77 | 3.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 65.13 | 103.18 | -36.88 | 125.33 | | 净利润(亿元) | -7.25 | 13.52 | -153.62 | 23.63 | | 净资产收益率(%) | -6.69 | 12.16 | -155.02 | 23.62 | 三、分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第八 届董事会第十五次会议，决议召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-018 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-011 第八届监事会第十次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公 司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》。 石家庄以岭药业股份有限公司 五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执 行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，应参加会议独立 董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司 2024 年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生 重大影响，2024 年度关联交易实际发生总额未超过预计总金额，实际发生金额 与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，交易定价公 允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （2）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2025 年度经营所需要， 且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果不会构成重 大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公 司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 公司本 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-010 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本 公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告， 并将在 2024 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-012 石家庄以岭药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 2 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 501,211,612.80 | 835,352,688.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | -724,515,582.24 | 1,352,379,242.86 | 2,361,804,714.55 | | 利润（元） | | | | | | | 5,280,359,642.51 | | | 分配利润（元） | | | | | | | 5,060,397,687.83 | | | 未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会 | | 是 | | | 计年度 | | | | ...