研发布局 - 每年申报1 - 2个品种，近期申报治疗慢性胆囊炎的柴黄利胆胶囊和治疗类风湿性关节炎的芪桂络痹通片 [2] - 6个品种处于临床阶段，小儿连花清感颗粒处于临床Ⅲ期，5个品种处于临床II期，明年计划申报新药 [2] - 2个品种申报临床 [3] - 未来布局涉及大呼吸、内分泌、消化、妇科和儿科领域 [3] 大健康产业布局 - 以“通络 - 养精 - 动形 - 静神”为统领，建立“医、药、健、养”一体化产业体系 [4] - 已研发上市系列健康产品，重点推广蓝帽子保健食品等 [4] - 2024年功能性饮料系列产品收入有较大突破 [4] - 业务模式考虑经销、加盟、合作等并行 [4] 配方颗粒规划及集采 - 截至2025年3月，完成上市备案品种536个，19个省份完成400个以上跨省备案 [5] - 已在14个省开展挂网工作，各省已备案品规平均挂网率90%以上 [5] - 在山东牵头的15省联盟集采中标品规452个、品种199个，在天津牵头的3 + N联盟集采中标品规451个、品种198个 [5] 八子产品销售 - 2025年一季度销售同比快速增长 [6] - 在零售、电商多渠道推广，零售端与连锁药店共建场景，特渠与知名公司合作，电商以短视频宣传 [6] - 下一步加强品牌建设，提高客户依从性 [7] 精神双品销售 - 解郁除烦和益肾养心通过国谈进医保，近两年打基础，稳步推进入院工作 [8] - 今年有望随学术证据和覆盖率提升实现增长 [8] 心脑血管销售 - 2025年一季度深化专业化推广，拓展通参芪应用科室及场景 [9] - 后续有望实现正常发展趋势 [10] 海外市场拓展 - 推动中医络病理论出海，创立新学科，在国内外开课，建立专业委员会 [11] - 以科技创新为动力，创立实验室，获6项国家重大科技成果奖，研发15 + 2个创新中药 [12] - 加强国际交流合作，召开国际络病学大会，专利中药获50多个国家和地区批文 [12] 连花清咳推广 - 2023年11月转OTC，临床定位有痰咳嗽，借助品牌及渠道打开市场 [13] - 转OTC后零售终端机会增加，推广策略更灵活，将丰富临床证据带动销售 [13]

公司业绩表现 - 2024年全年净利润由盈转亏，主要因部分呼吸类产品临近有效期冲减收入和存货减值升提导致，该情况具有阶段性和特殊性[1] - 公司2024年研发投入超过9亿元，占营业收入比重为13.94%，处于同行业领先水平[1][5] 研发投入与创新 - 公司长期坚持"理论+临床+新药+实验+循证"一体化中医学术创新转化模式，自2008年以来研发投入规模增长近25倍[2] - 截至报告期末，公司专利新药数量达17款，其中11个品种进入国家医保目录，5款列入国家基本药物目录[5] - 目前有2款1.1类中药创新药和1款化药创新药注册申请已获受理，另有6款创新中药和3款化药新药进入临床研究阶段[6] - 河北以岭医院作为临床基地拥有100多种院内制剂，为新药研发提供储备品种支撑[6] 产品市场表现 - 连花清瘟在2024年上半年中国公立医疗市场中成药感冒用药市场份额达24.36%，位列第一[7] - 心脑血管领域三大产品（参松养心胶囊、通心络胶囊、芪苈强心胶囊）合计市场份额达17.69%，分别位居心血管疾病内服用药TOP10第四、五、六位[7] - 津力达颗粒在糖尿病中成药院内市场份额达16.20%，位居行业第二[7] - 神经系统产品益肾养心安神片和解郁除烦胶囊成为销售增长最迅速的产品之一[7] 新产品布局 - 八子补肾胶囊成为公司最具潜力的专利品种，围绕抗衰老赛道已发表超过19篇权威SCI论文[8] - 化药板块已获得美国FDA批准的ANDA产品13个，1个在FDA审评中，正加快推进进入美国市场[8] - 大健康板块聚焦保健功能食品赛道，产品包括怡梦植物饮料、津力旺饮料、连花呼吸健康类饮料等[8] 行业地位与展望 - 公司在创新中药研发方面具有独特技术优势，依托络病理论保持行业领先地位[2] - 通心络等重磅产品入选多个版本用药指南和专家共识，相关研究成果进入国际顶尖医学期刊[5] - 新品有望陆续成为新的支柱产品，为公司带来增长点[8]

独立董事评估 - 公司评估第八届董事会三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 专项意见日期为2025年4月29日[3]

独立董事评估 - 公司于2025年4月29日评估三位独立董事独立性[1][3] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1]

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 董事会专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员、战略与规划委员会委员、审计委员会委员。 （二）关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及公司控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （刘骁悍） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 ...

2024年情况 - 召开6次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[6] - 召开2次股东大会，独立董事因任职晚未参加[7] - 独立董事参加审计委员会会议2次[8] - 独立董事任职时间为6月起，现场工作时间6天[3][13] - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] 未来展望 - 独立董事将履行义务，为公司发展提供建议[18] - 深入了解经营情况，加强与人员沟通[18] - 保证董事会运作，推动完善治理结构[18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[7] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2023年年度股东大会[8] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[9] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等[10][11][18] - 2024年4月26日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[22] - 2024年4月26日审议通过聘任中勤万信为2024年度审计机构议案[23] 其他事项 - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作20天[12][16] - 2024年6月3日审议通过增补柴振国为独立董事候选人议案[25] - 独立董事陈刚表示2024年履职，新一年将继续并提建议[26]

石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 | 关于营业收入扣除事项专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内 容 营业收入扣除情况明细表 | 页 3 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2025】第 0752 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由以岭药业管理层按照深圳证券交易所（以下简称 "监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

财务审计 - 中勤万信会计师事务所于2025年4月28日对以岭药业2024年度财报签标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 公司2024年期初往来资金余额总计3699910844.18元，年度累计发生额1174883322.23元，偿还额889615797.39元，期末余额3985178369.02元[8]

募集资金总体情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额为13.06亿元，净额为12.89亿元[4] - 2024年度使用募集资金1364.47万元，累计使用9.07亿元[7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4.60亿元，专用账户余额为6965.46万元[7] 各银行存放情况 - 中国银行石家庄黄河大道支行初始存放金额为1.50亿元[5][13] - 华夏银行石家庄红旗支行初始存放金额为3.00亿元，截至2024年12月31日余额为612.40万元[5][13] 各项目投入情况 - 截至2024年12月31日，化学制剂国际产业化项目累计投入37,756.04万元，本报告期投入728.10万元[20][34] - 连花清瘟胶囊国际注册项目累计投入7,034.92万元，本报告期投入0.00万元[20][34] - 连花清瘟系列产品产能提升项目累计投入17,600.94万元，本报告期投入496.55万元[20][34] - 补充流动资金累计投入28,285.49万元[20][34] 资金变更与使用情况 - 2020年公司将化学制剂国际产业化项目部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，占比19.77%[20][28][34] - 2021 - 2024年公司使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额分别为45,000万元、43,000万元、39,000万元、39,000万元，且均按时归还[21][22] - 2022 - 2024年公司分别使用募集资金600.00万元、1,500.00万元、700.00万元以借款方式提供给以岭万洲国际用于化学制剂国际产业化项目建设[27] 未来展望 - 化学制剂国际产业化项目预计未来一年投入1,283万元[35] - 连花清瘟系列产品产能提升项目报告期后除支付16.31万元设备尾款外无其他投入[35] 项目结项情况 - 2025年4月28日，公司审议通过连花清瘟系列产品产能提升项目结项及连花清瘟胶囊国际注册项目终止并永久补充流动资金的议案[36] - 连花清瘟系列产品产能提升项目节余募集资金7,869.35万元用于永久补充流动资金[35][39] - 连花清瘟胶囊国际注册项目节余募集资金13,575.96万元用于永久补充流动资金[35]