租赁信息 - 启东姚记拟向启东世融租赁76套房屋，面积8352.02平方米，总价1430万元[1][5] - 年租金评估值179.856万元，含税月租金13万元[5][9] 关联方信息 - 启东世融注册资本2000万元，吴建钢占比96.50%[3] - 吴建钢是公司实际控制人之一姚晓丽配偶，启东世融为关联法人[3] 交易情况 - 2025年初至核查意见出具日，累计关联交易总金额765.21万元[13] - 本次关联交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[2] 交易目的与评价 - 租赁为员工提供居住环境，利于人才管理[11] - 保荐机构认为交易合规，无异议[15]

董事辞任 - 提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[5] - 致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事仍履职[5] 补选规定 - 独立董事辞职比例不符规定，履职至新任产生[5] - 董事提出辞任，公司六十日内完成补选[5] 离职交接 - 离职生效后五个工作日内，向董事会移交文件[10] 义务期限 - 忠实义务在辞职报告生效后2年、任期结束后2年不解除[15] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[16] - 实际离任后半年内不得转让[16] 适用范围与生效 - 制度适用于高级管理人员[24] - 由董事会审议通过之日起生效及修改[27]

公司基本信息 - 公司于2011年7月14日获批发行2350万股人民币普通股，8月5日在深交所上市[9] - 公司注册资本为417,644,916元[9] 股东信息 - 发起人姚文琛持股13,651,270股，比例19.5018%[14] - 发起人姚朔斌、邱金兰、姚晓丽、姚硕榆各持股13,000,563股，比例18.5722%[14] - 发起人唐霞芝持股105,064股，比例0.1501%[14] - 发起人周雯雯持股49,038股，比例0.0701%[14] - 发起人马婵娥持股4,192,376股，比例5.9891%[14] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回相关收益规定，未执行可起诉[25] - 股东有权60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求相关方起诉损害公司利益者[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益需担责[41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[89] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[104] - 战略委员会由5人组成，独立董事委员不少于1名，董事长为固有委员[109] - 提名委员会由3名委员组成，独立董事委员不少于2名[114] - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，独立董事委员不少于2名[114] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[113] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例不少于80%[123] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[133][165][166] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[135] - 公司分立、合并、减资时，需通知债权人并公告[136][137][138]

信息披露适用对象 - 适用于持股5%以上的股东等相关人员和机构[5] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[6] 定期报告披露时间 - 会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度报告[23] - 会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[23] - 会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[24] 信息披露要求 - 应真实、准确、完整，不得提前泄露[8] - 依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[14] 信息披露类型 - 包括定期报告、临时报告和再融资相关公告文件[22] 定期报告类型 - 包括年度报告、中期报告和季度报告[23] 财务信息审核 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] 业绩预告与数据披露 - 按规定履行业绩预告义务，业绩泄露或传闻致交易异常波动时应及时披露财务数据[26] 非标准审计意见处理 - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会应提交专项说明并披露[27][28] 重大事件披露 - 重大事件最先发生时或出现特定情形公司应及时披露[31] - 控股子公司重大事件影响公司证券交易价格时公司应履行披露义务[32] 重大信息报告程序 - 涉及董事会决议、签署协议等多个时点[34] 临时公告流程 - 草拟、审核、披露需经董事会秘书办公室、董事会秘书、董事长等流程[36] 定期报告流程 - 编制、审议、披露有明确程序，涉及高级管理人员、董事会、审计委员会等[37] 控股子公司信息报告 - 重大事件审批后两个工作日内报决议及文件[43] 股东信息报告 - 持股5%以上股东或控股股东、实际控制人发生特定变化应及时报告并履行披露义务[45] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司股权变动等事项[57] 文件资料保管 - 公司董事等履职相关文件和资料保管期限不少于10年[61] 财务报告审计 - 年度报告中的财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[72] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规，可给予处分并要求赔偿[75] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，公司将追究当事人责任[76] - 公司出现信息披露违规被处罚，董事会应检查并采取更正措施[77] - 信息披露过程中涉嫌违法，按《证券法》等法律规定处罚[80] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[83] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[84]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[6] - 担任独立董事应具备担任上市公司董事资格、符合独立性要求等条件[6][8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[8] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 两名及以上独立董事认为会议材料不完整等情况，可书面提出延期召开会议或延期审议事项，董事会应采纳[32] 独立董事履职规范 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[25] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项并向董事会提出建议，董事会未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等事项并向董事会提出建议，董事会未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[24] 资料提供与保存 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年[28] - 公司应不迟于董事会会议通知期限提供相关会议资料，董事会专门委员会召开会议的，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，且会议资料至少保存十年[33] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东会通知时披露[29] 其他规定 - 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项应经该会议审议[20] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[35] - 本工作细则“以上”“以下”等包含本数[37] - 本制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[37] - 本制度由公司董事会解释[37] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[37]

人员任职 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数二分之一[4] - 总经理、副总经理每届任期三年，届满经董事会继续聘任可连任[4] 总经理权限 - 可审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的事项[9] - 可审议交易标的多方面指标低于公司对应指标一定比例或金额的事项[9] - 可审议公司与关联自然人、法人发生一定金额以下的关联交易[10] 会议相关 - 总经理办公会议不定期召开，必要时随时召开[20] - 由总经理办公室根据批示负责通知，含会议日期等信息[20] - 总经理因故不能履职时，由委托的副总经理召集和主持会议[20] - 会议对重要事项决定可作成会议纪要，由出席人员签名保存[20] 工作汇报 - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[22] - 董事会或审计委员会要求时，总经理应按要求汇报工作[22] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告日常工作（董事长兼任总经理除外）[22] - 遇重大事件或情况，总经理应及时向董事会报告[22][23]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，每届任期三年，可连续聘任[2][5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 履职要求 - 任命后一个月内签署承诺书，重大变化五日内更新报送[6] - 每两年至少参加一次深交所后续培训[12] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 为重大决策提供法律法规、政策咨询建议[15] 履职保障 - 公司为其履职提供便利，人员应支持配合[11] 特殊情况处理 - 连续三月以上不能履职，董事会一月内终止聘任[7] - 空缺超三月由董事长代行直至聘任新秘书[7]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，公司及银行应通知保荐或财务顾问[13] 项目论证与资金使用 - 超募资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[22] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%，经董事会审议、保荐发表意见并披露[26] - 节余资金达或超净额10%，使用需股东会审议通过[26] - 节余资金低于500万元或净额1%，豁免审议，使用情况年报披露[26] 协议签订与终止 - 公司应在募资到位1个月内与保荐、银行签三方协议[13] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[17] 资金置换与管理 - 公司原则上6个月内用募资置换预先投入自筹资金[27] - 项目实施用自筹资金支付后，6个月内实施置换[27] - 现金管理产品期限不超12个月[29] - 公司使用闲置募资临时补流单次不超12个月[32] - 公司使用闲置募资补流董事会审议后2日内公告[33] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用计划募投项目结项时明确[35] 投资计划调整 - 募资项目年度实际与预计金额差异超30%，公司调整计划并披露[48] 检查与核查 - 公司内审部门每季度检查募资存放、管理与使用情况[46] - 公司董事会每半年核查募资项目进展并出具专项报告[47] - 保荐或财务顾问每半年对公司募资情况现场核查[50] 永久补充流动资金 - 公司将募资用于永久补流需到账超一年等要求[43] 项目地点变更 - 公司改变募资项目实施地点董事会审议后2日内公告[42] 募资用途变更 - 公司取消原项目等情形视为募资用途变更[37]

内幕信息界定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、持股5%以上股东及其董监高等[7] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[9] - 公司提供未公开信息前应明确知情人保密义务[12] 登记备案 - 按要求填写《上市公司内幕信息知情人登记表》[14] - 登记备案流程包括告知、填写、核实、报备[16] - 董高及相关部门等应配合登记工作[17] 档案与备忘录 - 知情人档案应真实准确完整，送达不晚于信息披露时间[18] - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[21] - 依法公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[23] - 档案及备忘录至少保存十年[24] 违规处理 - 发现知情人违规应核实追责并报送情况及结果[31] - 股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[33] 制度说明 - “以上”“至少”包括本数，“过”不包括本数[35] - 制度未尽事宜以法律规定为准[37] - 制度由董事会负责解释和修订[38] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[39]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 6种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9,13] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[12,16,17] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[24] 通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[26] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日不得变更[30] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] 表决权限制 - 股东违规买入股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[46] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[46] 选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[48] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[59] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[62] 回购决议 - 公司回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[63] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[65] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突以相关规定为准[68] - 规则由公司董事会解释[69] - 规则经股东会批准生效及修订[71]