公司治理 - 公司于2025年10月29日以通讯表决方式召开第六届第二十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于制定及修订部分公司制度的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为互联网营销占比36.19% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为娱乐占比33.44% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为文体娱乐业占比29.8% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为其他业务占比0.58% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为21.08亿元 同比减少24.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.9亿元 同比减少8.00% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.8亿元 同比减少6.31% [1] - 基本每股收益为0.9438元 [1]

公司人事任命 - 姚记科技董事会同意聘任嵇文君为公司副总经理、财务总监 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为21.08亿元，同比下降24.42% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元，同比下降8.00% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.80亿元，同比下降6.31% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.9438元 [1]

股票回购注销 - 拟回购注销5万股A股限制性股票，占回购前股本总额0.01%，占2022年股权激励计划授予总数1.25%[1] - 回购注销完成后，总股本将由417,644,916股减至417,594,916股[1] - 回购价款总额为290,500元，资金源于公司自有资金[8] 股权激励授予与调整 - 2022年12月21日，股票期权授予129人，共1400.00万份[3] - 2022年12月21日，限制性股票授予12人，共400.00万股[3] - 2024年4月28日，股票期权激励对象调至113人，授予数量调至1258.00万份，注销142.00万份股票期权和12.5万股限制性股票[5] - 2025年4月23日，注销授予的股票期权59.75万份，激励对象调至106人，授予数量调至1198.25万份[6] 行权与回购价格调整 - 2023年6月5日，股票期权行权价格调至每股14.66元，限制性股票回购价格调至每股7.21元[4] - 2024年6月20日，股票期权行权价格调至每股13.76元，回购价格调至每股6.31元[6] - 2025年6月5日，股票期权行权价格调至每股13.26元，回购价格调至每股5.81元[7] 股份占比变动 - 变动前限售条件股数量为80,409,178，占比19.25%，变动后数量为80,359,178，占比19.24%[9] - 变动前无限售条件股数量为337,235,738，占比80.75%，变动后数量为337,235,738，占比80.76%[9] 其他 - 监事会同意回购注销梁美锋女士5万股限制性股票[12] - 上海市通力律师事务所认为回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[13] - 回购注销事项符合相关规定[13] - 备查文件包括第六届董事会第二十四次会议决议[14] - 备查文件包括第六届监事会第二十二次会议决议和法律意见书[15]

股权激励会议 - 2022年12月2日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过多项股权激励计划相关议案[7] - 2022年12月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项股权激励计划相关议案[7] - 2022年12月21日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过授予股票期权和限制性股票的议案[8] - 2023年6月5日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过调整行权和回购价格的议案[8] - 2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议[8] - 2025年10月29日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[15] 激励对象调整 - 2024年4月28日股票期权激励对象由129人调整至113人，授予数量由1400万份调整至1258万份，注销142万份[8] - 激励对象由113人调整至106人，授予股票期权数量由1258.00万份调整至1198.25万份，注销59.75万份[9] 价格调整 - 2024年6月20日股票期权行权价格由每股14.66元调整为每股13.76元，限制性股票回购价格由每股7.21元调整为每股6.31元[8] - 2025年6月5日股票期权行权价格由每股13.76元调整为每股13.26元，限制性股票回购价格由每股6.31元调整为每股5.81元[12] 回购注销 - 2023年10月30日拟回购注销1名离职激励对象的10万股限制性股票[8] - 2025年10月29日拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票[12] 其他 - 2022年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜[11] - 激励对象辞职等情况，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按调整后授予价格回购注销[15]

租赁信息 - 启东姚记拟向启东世融租赁76套房屋，面积8352.02平方米，总价1430万元[1][5] - 年租金评估值179.856万元，含税月租金13万元[5][9] 关联方信息 - 启东世融注册资本2000万元，吴建钢占比96.50%[3] - 吴建钢是公司实际控制人之一姚晓丽配偶，启东世融为关联法人[3] 交易情况 - 2025年初至核查意见出具日，累计关联交易总金额765.21万元[13] - 本次关联交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[2] 交易目的与评价 - 租赁为员工提供居住环境，利于人才管理[11] - 保荐机构认为交易合规，无异议[15]

董事辞任 - 提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[5] - 致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事仍履职[5] 补选规定 - 独立董事辞职比例不符规定，履职至新任产生[5] - 董事提出辞任，公司六十日内完成补选[5] 离职交接 - 离职生效后五个工作日内，向董事会移交文件[10] 义务期限 - 忠实义务在辞职报告生效后2年、任期结束后2年不解除[15] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[16] - 实际离任后半年内不得转让[16] 适用范围与生效 - 制度适用于高级管理人员[24] - 由董事会审议通过之日起生效及修改[27]

公司基本信息 - 公司于2011年7月14日获批发行2350万股人民币普通股，8月5日在深交所上市[9] - 公司注册资本为417,644,916元[9] 股东信息 - 发起人姚文琛持股13,651,270股，比例19.5018%[14] - 发起人姚朔斌、邱金兰、姚晓丽、姚硕榆各持股13,000,563股，比例18.5722%[14] - 发起人唐霞芝持股105,064股，比例0.1501%[14] - 发起人周雯雯持股49,038股，比例0.0701%[14] - 发起人马婵娥持股4,192,376股，比例5.9891%[14] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回相关收益规定，未执行可起诉[25] - 股东有权60日内请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[28] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求相关方起诉损害公司利益者[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益需担责[41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日通知[89] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[104] - 战略委员会由5人组成，独立董事委员不少于1名，董事长为固有委员[109] - 提名委员会由3名委员组成，独立董事委员不少于2名[114] - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，独立董事委员不少于2名[114] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[113] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例不少于80%[123] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[133][165][166] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[135] - 公司分立、合并、减资时，需通知债权人并公告[136][137][138]

信息披露适用对象 - 适用于持股5%以上的股东等相关人员和机构[5] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[6] 定期报告披露时间 - 会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度报告[23] - 会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[23] - 会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[24] 信息披露要求 - 应真实、准确、完整，不得提前泄露[8] - 依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[14] 信息披露类型 - 包括定期报告、临时报告和再融资相关公告文件[22] 定期报告类型 - 包括年度报告、中期报告和季度报告[23] 财务信息审核 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] 业绩预告与数据披露 - 按规定履行业绩预告义务，业绩泄露或传闻致交易异常波动时应及时披露财务数据[26] 非标准审计意见处理 - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会应提交专项说明并披露[27][28] 重大事件披露 - 重大事件最先发生时或出现特定情形公司应及时披露[31] - 控股子公司重大事件影响公司证券交易价格时公司应履行披露义务[32] 重大信息报告程序 - 涉及董事会决议、签署协议等多个时点[34] 临时公告流程 - 草拟、审核、披露需经董事会秘书办公室、董事会秘书、董事长等流程[36] 定期报告流程 - 编制、审议、披露有明确程序，涉及高级管理人员、董事会、审计委员会等[37] 控股子公司信息报告 - 重大事件审批后两个工作日内报决议及文件[43] 股东信息报告 - 持股5%以上股东或控股股东、实际控制人发生特定变化应及时报告并履行披露义务[45] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司股权变动等事项[57] 文件资料保管 - 公司董事等履职相关文件和资料保管期限不少于10年[61] 财务报告审计 - 年度报告中的财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[72] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规，可给予处分并要求赔偿[75] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，公司将追究当事人责任[76] - 公司出现信息披露违规被处罚，董事会应检查并采取更正措施[77] - 信息披露过程中涉嫌违法，按《证券法》等法律规定处罚[80] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[83] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[84]