会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年6月5日召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过调整2022年股权激励计划相关价格议案，3票同意[1] - 本次调整已获2022年第一次临时股东大会授权[1]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[2] 价格调整 - 2022年股权激励计划股票期权行权价格由每股13.76元调整为13.26元[2] - 2022年股权激励计划限制性股票回购价格由每股6.31元调整为每股5.81元[2]

公司信息 - 证券代码002605，简称为姚记科技[1] - 债券代码127104，简称为姚记转债[1] 转债情况 - 姚记转债转股起止时间为2024年7月31日至2030年1月24日[3] - 2025年5月23日至6月4日暂停转股，6月5日恢复[3] 权益分派 - 公司近期实施2024年度权益分派[3]

融资与转股 - 2024年1月25日发行可转换公司债券，募资5.831273亿元[4] - “姚记转债”初始转股价格为21.53元/股[7] - 调整前转股价格20.60元/股，调整后20.08元/股，起始日2025年6月5日[5] 股本变动 - 2025年5月12日至公告日，激励行权使股本增加156.23万股，行权价13.76元/股[8] - 公司总股本由4.1475829亿股增至4.1632059亿股，增发新股率0.3767%[10] 分红 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5元，每股派送现金0.5元[9]

可转债发行 - 2024年1月发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值100元，募集资金583,127,300元，净额574,654,469.81元[6] - 可转债期限为2024年1月25日至2030年1月24日[10][11] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] 转股相关 - 可转债转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止[17] - “姚记转债”初始转股价格21.53元/股，2025年1月13日起为20.60元/股，6月5日起为20.08元/股[17][34][35][40] - 转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股的债券余额在转股后五个交易日内现金兑付[22] 赎回与回售 - 期满后5个交易日内，按债券面值的115%赎回未转股债券[23] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[25] - 最后两个计息年度内满足条件，持有人有权回售债券[27] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售债券的权利[29] 资金用途与分红 - 募集资金不超过58312.73万元，用于年产6亿副扑克牌生产基地建设项目[32][33] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金股利5元，除权除息日为2025年6月5日[38] 股本变动 - 2025年5月12日至报告出具日，激励对象行权使公司股本增加1562300股，行权价格13.76元/股[36]

股本变动 - 公司总股本由414,776,233股变为416,338,668股，因股权激励行权和姚记转债转股增加[3][4] 权益分派 - 以416,338,668股为基数，每10股派现5元，共208,169,334元[3][4] - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日2025年6月5日[8] - 分派对象为6月4日收市后在册全体股东[9] - A股股东红利6月5日到账，深股通投资者每10股派4.5元[7][10] 价格调整 - 权益分派后，转股、行权、回购价格及除权除息价相应调整[11] 税收政策 - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[7]

公司信息 - 证券代码为002605，简称为姚记科技[1] - 债券代码为127104，简称为姚记转债[1] 转债信息 - 姚记转债转股起止时间为2024年7月31日至2030年1月24日[3] - 姚记转债暂停转股时间从2025年5月23日起[3] - 姚记转债恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后首个交易日[3]

游戏板块市场表现 - 5月22日游戏板块逆势上涨超1%，昆仑万维涨停20%，游族网络、冰川网络等个股涨幅居前 [1] - 游戏被归类为Z世代青睐的"新消费"赛道，与宠物经济、国潮品牌等共同受益于消费代际更替和"悦己"特征 [1] 行业财务数据 - 2025Q1游戏行业营收267.19亿元，同比增长21.93%，归母净利润34.82亿元，同比大涨47.08% [1] - ST华通旗下游戏表现突出，推动板块业绩回升至近五年均值水平 [1] 公司动态与产品布局 - 泡泡玛特通过Labubu三代搪胶毛绒系列推动品牌国际化，从潮玩供应商向全球IP集团转型 [2] - 《无畏契约：源能行动》手游6月公测，加速移动游戏市场布局 [2] - 昆仑万维是中国最大网页游戏开发商之一，覆盖多品类游戏 [2] - 冰川网络专注大型多人在线游戏，采用自主运营+授权运营模式 [2] - 盛天网络"易乐游网娱平台"在网吧渠道确立技术优势 [2] - 奥飞娱乐通过授权+自主制作开发动漫IP游戏 [3] - 神州泰岳为全球玩家提供游戏产品，同时服务企业级数智化需求 [3] - 姚记科技专注休闲娱乐类精品原创手游 [4] - 恺英网络运营知名页游平台XY.COM [5] - 游族网络主营移动/PC端游戏研发与发行 [5]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4）会议召集人：公司董事会 5）会议主持人：董事长姚朔斌先生 参加本次年度股东大会的股东及股东代表 296 名，代表有表决权股份 110,304,943 股，占公司有表决权股份总数的 26.509260%，其中：参加现场会议 的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 98,450,965 股，占公司有表决权股份总 数的 23.660429%；参加网络 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共296人，代表有表决权股份数为110,304,943股，占公司有表决权股份总数的26.509260%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意110,201,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.906169%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意110,197,143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.902271%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意110,197,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.902634%[9] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意110,193,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.899370%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意110,140,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.851321%[11] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意110,027,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.748062%[11] - 《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》同意110,154,843股，占比99.863923%[13] - 《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》同意110,148,143股，占比99.857849%[13][14] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意11,755,178股，占比98.953658%[15] 中小投资者议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意11,775,978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.128750%[8] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意11,771,678股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.092553%[9] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意11,772,078股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.095920%[10] - 《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》中小投资者同意11,729,378股，占比98.736476%[13] - 《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》中小投资者同意11,722,678股，占比98.680077%[13][14] 总体结果 - 本次股东大会全部议案均获审议通过，表决程序和结果合法有效[15][16]