上海姚记科技股份有限公司 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 鉴于梁美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保证 公司董事会的规范运作，经公司董事长、总经理姚朔斌先生推荐，董事会提名委 员会资格审核，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名嵇文君女士（简历见 本公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的人员担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情 况及有关法律法规的要求，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》， 拟补选嵇文君 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 2025 年 10 月 30 日 附件: 关于变更公司内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审部门负责人黄晓娜女士的书面辞职报告，黄晓 娜女士因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务。根据相关规定，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄晓娜女士在担任内审部门负责 人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | 上海姚记科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订部分公司制度的议案》。 现将具体内容公告如下。 一、变更注册资本的情况 自 2023 年 8 月 29 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》至今，公司注册资本因股权激励计划的 实施和可转换公司债券的转股由人民币412,200,790 元增加至417,644,916元。 二、制定和修订的原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"公司"）于 2025 年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为改善员工住宿条件，妥善解决员工家庭住房需求，公司全资子公司启东姚 记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"）拟向启东世融置业有限公司（以 下简称"启东世融"）租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北 240 米荟萃苑 2 幢共计 76 套房屋，用于员工住宿使用，租赁面积合计 8,352.02 平方 米，租赁单价为 13 万元/月，租赁期间为协议签署生效后 10 年，免租期合计 ...

上海姚记科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 | 证券代码:002605 | | --- | | 债券代码:127104 | 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-066 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、微信方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过 了以下议案： 一、会议审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》等各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，真实、完整地反 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开与审议情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全 体董事审议和表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 公司在指定信息披露媒体《证券 ...

鉴于 1 名激励对象梁美锋女士因个人原因已离职，不再具备激励资格，公 司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票。根据 2025 年 6 月 5 日公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通 过的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格 的议案》，本次回购价格为 5.81 元/股，公司应支付的回购价款总额为人民币 290,500 元，所需资金来源于公司自有资金。 我们认为，本次回购注销限制性股票的是根据《上市公司股权激励管理办 法》《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，对已离职不再具备激励对象 资格和条件的员工已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购 注销事项不会影响激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损 害公司及全体股东利益的情况，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票，并将回购注销事项提交公司董事会和股东大会审议。 上海姚记科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 30 日 上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票的核查意 ...

上海姚记科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-067 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | -51,621.77 | 715,865.43 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 | | ...

市场整体表现 - 游戏板块指数当日下跌0.27%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，ST华通领跌，跌幅达4.94% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅前十的个股中，游族网络涨幅最大，为5.42%，收于11.66元，成交额7.41亿元 [1] - *ST大晟涨5.08%，恺英网络涨4.12%，完美世界涨2.65% [1] - 跌幅前列的个股包括ST华道跌4.94%，姚记科技跌2.17%，顺网科技跌1.86% [2] 板块资金流向 - 游戏板块整体主力资金净流出4.21亿元，游资资金净流出7092.83万元，散户资金净流入4.92亿元 [2] - 个股方面，游族网络主力资金净流入4650.55万元，净占比6.27% [3] - 恺英网络主力资金净流出6458.54万元，净占比5.13% [3] - 完美世界主力资金净流入2405.11万元，但散户资金净流出6151.37万元，净占比-12.43% [3] 相关ETF表现 - 游戏ETF(159869)近五日下跌7.55%，市盈率41.90倍，主力资金净流出6466.5万元，份额增加9500万份至74.6亿份 [5] - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨0.34%，市盈率20.51倍，估值分位20.12% [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌9.17%，份额减少1200万份至23.4亿份 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日下跌6.46%，市盈率116.38倍，估值分位90.10% [6]