公司公告审议事项 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开 应到监事3名 实到3名 会议召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 担保事项分析 - 担保对象为公司全资子公司 授信用途为满足子公司正常经营需求 担保行为有利于子公司经营发展 [2] - 担保事项符合《公司法》《公司章程》规定 不存在损害公司及股东权益的情形 [2] - 详细担保条款参见巨潮资讯网及指定信息披露媒体同日披露的公告 [2] 公司治理动态 - 监事会主席王琴芳女士主持本次会议 全体监事一致豁免会议通知时限要求 [1] - 备查文件已按规定存档 公告通过《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同步披露 [2]

担保事项概述 - 公司全资子公司芦鸣科技向农业银行申请人民币2500万元综合授信额度，用于国内信用证融资、商票保贴等业务，期限为合同签订之日起1年 [1] - 公司为芦鸣科技提供连带责任保证，保证金额不超过2500万元，保证期间为债务履行期限届满后三年 [1] - 本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易 [2] 被担保人基本情况 - 芦鸣科技为上市公司全资子公司，成立于2017年12月15日，注册资本1369.11万元，主营业务涵盖技术服务、广告代理及电子商务等 [2] - 截至2025年3月31日，芦鸣科技总资产5.97亿元（较2024年末增长8.8%），负债3.31亿元，净资产2.67亿元 [2] - 2025年1-3月实现营业收入3.07亿元，净利润513.46万元，资信良好且非失信执行人 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围包括主债权本金、利息及债权人实现债权的全部费用 [3] - 保证期间根据不同业务类型设定：主债务到期后三年、信用证/保函垫款后三年或票据到期后三年 [3] - 若债务展期或提前到期，保证期间相应调整为展期届满或提前到期后三年 [3] 公司审议意见 - 董事会认为担保有助于子公司经营发展，风险可控且不会损害股东利益 [3] - 监事会确认担保程序合规，符合子公司正常经营需求，无损害公司权益情形 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保额度为0元，对子公司担保总额4亿元（含本次），占最近一期合并净资产的11.39% [4] - 当前实际担保余额2.85亿元，占净资产比例8.10%，无逾期或涉诉担保 [4]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 6 月 20 召开第六届董事会第二十一次议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、本次担保事项概述 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）向中 国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称"农业银行"）申请人民币 2,500 万元的综合授信额度即将到期，芦鸣科技为解决其日常经营所需资金的需求，拟 继续向农业银行申请人民币 2,500 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、 商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司为支持全资子 ...

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法 律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正 常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股 东权益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议于 2025 年 6 月 16 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。经全体监 事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳 女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供 担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 特此公告! 上海姚记科技股份有限公司监事会 2025 ...

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保 的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）拟向 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称"农业银行"）申请人民币 2,500 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间 为合同签订之日起 1 年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科 技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过 2,500 万元， 保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综 合授信额度并为其提供担保的公告》。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事 ...

市场指数表现 - 上证指数报3402.66点，涨0.01%，成交额5016.25亿元；深证成指报10234.33点，跌0.11%，成交额7701.6亿元；创业板指报2067.15点，涨0.26%，成交额3785.72亿元；科创50指数报977.97点，跌0.3%，成交额222.27亿元 [1] - 沪深两市合计成交12717.85亿元，成交额较上一交易日增加163.18亿元 [1] 行业板块表现 - 有色金属、传媒、美容护理、医药生物、通信、银行、石油石化、珠宝首饰等行业涨幅靠前 [2] - 家电、煤炭、食品饮料、农林牧渔、房地产、国防军工等行业跌幅居前 [2] - 盲盒经济、谷子经济、彩票、创新药、宠物经济、小红书、可控核聚变、黄金、影视等概念走势活跃 [2] - 水产养殖、啤酒、猪肉、免税、环氧丙烷、工业气体等概念走势较弱 [2] 个股表现 - 沪深两市合计2196只个股上涨，2741只个股下跌，平盘个股194只，停牌个股20只 [2] - 不含当日上市新股，共有73只个股涨停，5只个股跌停 [2] - ST联合连收11个涨停板，连续涨停板数量最多；其次是*ST东晶8连板；易明医药7连板；ST雪发5连板；粤传媒、北矿科技均4连板 [5] - 英利汽车涨停板封单量最多，达3776.92万股；其次是新北洋、康惠制药、美晨科技、安妮股份、ST联合、宁波东力等股 [2] - 康惠制药涨停板封单金额最多，达6.26亿元；其次是北矿科技、新北洋、英利汽车、元隆雅图、宁波韵升、宁波东力等股 [3] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金净流出92.69亿元，创业板主力资金净流出33.04亿元，沪深300成份股主力资金净流入3.96亿元，科创板主力资金净流出7.48亿元 [6] - 通信行业主力资金净流入最多，达6.7亿元；其次是传媒、医药生物、煤炭等行业 [7] - 汽车行业主力资金净流出最多，达22.82亿元；其次是电子、机械设备、计算机、国防军工、化工等行业 [7] - 融发核电主力资金净流入最多，达8.84亿元；其次是东方财富、沃尔核材、美的集团、光线传媒、巨人网络等 [8][10] - 比亚迪主力资金净流出最多，达6.98亿元；其次是五粮液、姚记科技、利民股份、北方华创、襄阳轴承等 [12][13] 龙虎榜数据 - 机构席位资金合计净买入约3403.55万元，净买入个股10只，净卖出个股13只 [16] - 姚记科技获机构净买入最多，达2.26亿元；其次是兆日科技、青木科技、易明医药等 [16] - 利民股份遭机构净卖出最多，达9906.07万元；其次是甬金股份、荣昌生物、海阳科技等 [16]

上海姚记科技股份有限公司董事会 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-043 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股变动 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人 1 姚朔斌 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 信息披露义务人 2 姚晓丽 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 信息披露义务人 3 姚文琛 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 信息披露义务人 4 姚硕榆 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 信息披露义务人 5 邱金兰 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润熹玥 1 号私募证券投 信息披露义务人 6 资基金（以下简称"泰润基金"） 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利 28 号私募证 信息披露义务人 7 券投资基金（以下简称"阿巴马基金"） 通讯地址 上海市嘉定区曹安公路 4218 号 玄元私募基金 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 姚朔斌 | 1 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 姚晓丽 | 2 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 姚文琛 | 3 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 姚硕榆 | 4 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 信息披露义务人 | 邱金兰 | 5 | | | | | | 通讯地址 | 上海市嘉定区曹安公路 | 号 | 4218 | | | | | 深圳市泰 ...

股权激励 - 2022年12月21日，129人获1400万份股票期权，12人获400万股限制性股票[5][6] - 2024年4月28日，激励对象调至113人，期权调至1258万份，注销部分[7] - 2025年4月23日，激励对象调至106人，期权调至1198.25万份，注销59.75万份[8][9] 价格调整 - 2023年6月5日，期权行权价调至14.66元，回购价调至7.21元[6] - 2024年6月20日，期权行权价调至13.76元，回购价调至6.31元[8] - 2025年6月5日，期权行权价调至13.26元，回购价调至5.81元[9] 股利分配 - 2024年度以总股本为基数，每10股派现5元，共208,169,334元[10]

股权激励调整 - 2023年10月30日拟回购注销1名离职激励对象10万股限制性股票[7] - 2024年4月28日激励对象由129人调至113人，期权数量由1400万份调至1258万份，注销142万份未达行权条件期权[7] - 2024年6月20日期权行权价由14.66元调至13.76元，限制性股票回购价由7.21元调至6.31元[7][8] - 2025年4月23日激励对象由113人调至106人，期权数量由1258万份调至1198.25万份，注销59.75万份[10] - 2025年6月5日期权行权价由13.76元调至13.26元，限制性股票回购价由6.31元调至5.81元[10][14] 分红决策 - 2024年度股东大会以总股本416338668为基数，每10股派现5元，共派208169334元[14] 会议审议 - 2022年12月2日、19日分别审议通过股权激励相关议案[6] - 2023年6月5日审议通过调整价格议案[7] - 截至法律意见书出具日价格调整获现阶段必要授权和批准[9] - 2025年4月23日审议通过注销2022年股权激励计划部分股票期权等议案[10] - 2025年6月5日审议通过调整2022年股权激励计划价格议案[10][14]