| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度并互为担保的议案》，公司拟向相关银行申请 3 亿元的综合授 信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"） 拟向相关银行申请 1 亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内 容公告如下： 一、本次授信和担保事项的概述 为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行 申请合计不超过 4 亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发 展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主 ...

｜ 021-69591889 ｜ yaoji@yaojipoker.com ｜ 上海市曹安路4218号 上海姚记科技股份有限公司 SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.,LTD. 社会责任报告 2024 CSR SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票筒称：姚记科技 股票代码：002605 01 ガ≑䴝‽姻㐕 ⇶ㄈ䳴⇘⩜ᰡ₨瀴03 䠂₯㰿〖 じὒ䁓 17 20 目 ὺᲕ姚记科技瀴瀴01 έ⇿㞉垈 ❝暀ᰕ兪墐 䳋䳎䳚㖋 05 06 08 Კ乛䵘刬指 23 ⓥ枏䝅ᴡ瀴瀴瀴瀴05 ᱨ㕘ㄶύ 䝅⅁έ䓑 35 36 䳖刬ᰕ㫂䈍瀴瀴瀴02 ⇶ㄈ䳴⇘⩜䦨䈍瀴04 录 37 ὺ挵䳰㍏ㄎ㘎 39 娂丌⇔枏噯 έ⇿㫂䈍 11 ὡⴁⴜ暍 12 ‰䓑䓿ὺ㏀㪦帡 12 忔垈⸮妵暟姍′ᰕ㖗 13 妵暟忔垈⸮始ᴷ 14 傉伄摔䚺 27 ∏埋䦨䈍 28 ≟⯬㕊䓑ᷤカ 30 䗬姍Ხ㕊ᷤカ 32 报告䴝‽姻㐕 - - - - ガ≑䦇᳒ 本报告是上海姚记科技股份有限公司（股票代码：002605）2024年度社会责任报告，为公司发布的第五份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了姚记 ...

上海姚记科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议 案》，公 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-021 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会议由 监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过 了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容 ...

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》中 的第三节和第四节。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票，回避 0 票。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 4 月 2 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润5.3901009049亿元，母公司净利润4.9628760774亿元[3] - 2024年度可供股东分配利润20.4055300952亿元[3] - 2022 - 2024年度年均净利润4.8334286185亿元[6] 分红情况 - 拟10股派5元（含税），2024年预计派发现金红利2.073881165亿元，占归母净利润38.48%[4] - 2024年现金分红2.073881165亿元，上年度3.72483891亿元，上上年度1.029327975亿元[6] - 2022 - 2024年累计现金分红6.82804805亿元，占年均净利润141.27%[6] 财务报表 - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为6.65790745亿、6.9727477627亿元[8] - 2023、2024年度相关金额占总资产比例分别为14.10%、13.75%[8] 其他信息 - 截止公告披露日，公司总股本4.14776233亿股[4] - 法定盈余公积累计额达注册资本50%，本期计提0元[3]

股权激励行权与限售情况 - 2022年股权激励计划股票期权第二个行权期97人符合条件，可行权291.50万份，占总股本0.70%，行权价13.76元/股[4] - 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期11人符合条件，可解除限售97.50万股，占总股本0.24%[4] 激励授予情况 - 2022年12月21日，股票期权授予129人，授予1400.00万份[6] - 2022年12月21日，限制性股票授予12人，授予400.00万股[7] 价格调整情况 - 2023年6月5日，股票期权行权价由14.91元调至14.66元，限制性股票回购价由7.46元调至7.21元[7][8] - 2024年6月20日，股票期权行权价由14.66元调至13.76元，限制性股票回购价由7.21元调至6.31元[10] 激励对象与数量调整 - 2024年4月28日，股票期权激励对象由129人调至113人，授予数量由1400.00万份调至1258.00万份，注销154.5万份股票期权和12.5万股限制性股票[9] - 2025年4月23日，注销59.75万份股票期权，激励对象由113人调至106人，授予数量由1258.00万份调至1198.25万份[11] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.06亿元，剔除股份支付费用后，相比2022年，2024年净利润增长率为52.09%[13][14] 利润分配情况 - 2022年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）[16] 其他情况 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[26] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[27] - 未行权或未全部行权的股票期权、未满足条件的限制性股票及子公司未达业绩目标对应的股票期权由公司注销[28] - 16名激励对象未满足行权条件，58万份股票期权由公司注销[31] - 监事会同意为97名激励对象办理291.5万份股票期权行权手续，为11名激励对象办理97.5万股限制性股票解除限售手续[32] - 上海市通力律师事务所认为本次行权、解除限售、注销事项合规[34]

| 64 | 卢聪 | 中层管理 | | --- | --- | --- | | 65 | 高琳娜 | 中层管理 | | 66 | 延德鹏 | 中层管理 | | 67 | 朱若飞 | 中层管理 | | 68 | 周责 | 核心业务 | | 69 | 钟安 | 核心业务 | | 70 | 陈泥 | 核心业务 | | 71 | 夏玉春 | 核心业务 | | 72 | 檀毅飞 | 核心业务 | | 73 | 陈长峰 | 核心业务 | | 74 | 姚洪娉 | 核心业务 | | 75 | 黄彤钐 | 中层管理 | | 76 | 万永清 | 核心业务 | | 77 | 方娜娜 | 核心业务 | | 78 | 赵琴红 | 核心业务 | | 79 | 潘莉 | 核心业务 | | 80 | 田金芳 | 核心业务 | | 81 | 林钟秋 | 核心业务 | | 82 | 蔡丹青 | 核心业务 | | 83 | 邱锦波 | 中层管理 | | 84 | 于杨 | 中层管理 | | 85 | 江进翠 | 核心业务 | | 86 | 邵翠 | 核心业务 | | --- | --- | --- | | 87 | 季鹏鹏 | 核心业务 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对姚记科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）的同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行 有关的费用人民币 8,472,830.19 ...