可转债发行与募资 - 2024年1月25日发行5,831,273张可转债，总额58,312.73万元，期限6年[1] - 可转债发行总额583,127,300元，扣除费用后净额574,654,469.81元[2] 募投项目投入 - 2024年度募投项目累计投入185,786,343.52元[4] - 截至2024年2月23日，自筹资金预先投入募投项目136,737,656.37元[8] 资金使用与管理 - 2024年3月1日，同意1亿闲置募集资金补充流动资金，报告期使用1亿[3] - 2024年3月1日，同意2亿暂时闲置募集资金现金管理[3] - 2024年5月23日，同意3亿闲置募集资金和4.5亿自有资金现金管理[3] 资金结余与存放 - 截至2024年12月31日，募集资金余额39571.33万元，29571.33万元存专户，1亿未归还[3] 项目进度与规划 - 年产6亿副扑克牌生产基地项目调整后投资57465.45万元，预计2027年1月达预定可使用状态[1] - 募集资金投资进度为32.33%[1] 其他 - 报告期银行存款利息扣除手续费净额684.52万元[3] - 累计变更用途募集资金总额为0，变更比例为0[1] - 募集资金使用及披露无问题[4]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十八次会议和和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。现将具体内容公告 如下： 一、 关联交易概述 1、2022年12月2日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 全资子公司向关联方租赁员工宿舍的关联交易议案》，公司全资子公司启东姚记 扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"）向启东智杰文体用品有限公司（以 下简称"启东智杰"）租赁员工宿舍用于员工住宿使用，租赁面积合计9188.55 平 方米，租赁单价为168万元/年，租赁期间为协议签署生效后5年。具体内容详见 20 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表潜在错报≥资产总额1%，利润表潜在错报≥营收总额1%[10] - 财务报告内控重要缺陷：资产负债表潜在错报0.5%≤错报金额＜资产总额1%，利润表潜在错报0.5%≤错报金额＜营收总额1%[10] - 财务报告内控一般缺陷：资产负债表潜在错报＜资产总额0.5%，利润表潜在错报＜营收总额0.5%[10] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失≥1000万元[11] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≤直接财产损失＜1000万元[11] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失＜500万元[11] 内部控制制度 - 遵循全面性等原则设计构建内控体系[6] - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[14] 业务控制措施 - 存货和固定资产保管人或使用人为安全责任人，每年2次定期盘点和不定期抽查[23] - 建立交易授权批准、不相容职位分离等多项控制制度[20][21][22][23][24][25][26][27][28] 板块控制措施 - 扑克板块确定定价和信用方式，分离赊销关键控制点[34] - 开发防窜货系统保护扑克品牌价值和市场秩序[35] - 互联网创新营销板块开发ERP系统降低风险[36] - 互联网创新营销和游戏板块建立CRM管理系统优化客户关系[37] 采购与存货管理 - 统筹采购计划，建立价格监督等制度[39] - 明确存货管理多环节要求，建立盘点清查制度[40] - 存货管理内部控制无重大风险[41] 未来展望 - 加强成本费用控制及全面预算体系降本增效[45] - 发挥全面预算管理体系作用避免资金问题[45] - 综合多种方式制定销售政策提高市场占有率[45] - 加强审计监督完善内控提升风险应对能力[45]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象中，嘉兴芦剧网络科技有限公司最近一期（2024 年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司 上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣网络"）及其下属全资子公司上海圣 达际网络科技有限公司（以下简称"圣达际"）和上海洽尔网络科技有限公司（以 下简称"恰尔网络"）以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司（以下简称"芦 剧网络"）提供总额不超过 6,000 万元人民币的连带责任担保。现将相关内容 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通 过了《关于购买董监高责任险的议案》。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、 监事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履 行职责，保障本公司和投资者的权益，本公司根据《上市公司治理准则》等相关 规定，拟为本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买 责任保险。 二、责任保险的具体方案 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/ ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告全文及摘要 已于 2025 年 4 月 25 日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及 未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）采用网络远程的方式举行 2024 年度报告网上说明会，具体方式如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 4、投资者参加方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nxZphdmlEY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

会计政策变更 - 2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 按《解释17号》《解释18号》《暂行规定》执行，未变更按前期规定[4] - 不涉及重大追溯调整，不影响2024年度财报[2][9] 政策施行信息 - 《解释17号》《暂行规定》2024年1月1日施行[2][3][5][7] - 《解释18号》2024年12月6日施行[2][6]

上海姚记科技股份有限公司 2025年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案 上海姚记科技股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 为进一步规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况 及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董监高薪酬方 案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不 再单独领取董事津贴；未担任管理者的非独立董事不在公司领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其 ...

资金募集 - 发行可转换公司债券募资5.831273亿元，净额5.7465446981亿元[4] 项目投资 - 年产6亿副扑克牌生产基地项目总投资5.831273亿元，拟投募资5.831273亿元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[3] - 2025年4月23日董事会和监事会通过现金管理议案[15] - 闲置和自有资金现金管理额度12个月有效，可循环使用[8]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度并互为担保的议案》，公司拟向相关银行申请 3 亿元的综合授 信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"） 拟向相关银行申请 1 亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内 容公告如下： 一、本次授信和担保事项的概述 为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行 申请合计不超过 4 亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发 展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主 ...