江苏国信股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 492 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://xc.mof.gov.cn) 2 投告编码:苏24V2 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 量 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www. syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(黔 苏 亚 审〔2024〕 492 号 审计报告 江苏国信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国信股份有限公司(以下简称江苏国信)财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了江苏国信 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审 计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持审计委员会工作，主任委员须具备会计或财 务管理相关的专业经验；主任委员由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 ...

关于江苏国信股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 苏亚专审〔2024〕70 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 # 邮 编:210019 真:025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所得 ** 苏 亚 专 审〔2024〕70 号 关于江苏国信股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 江苏国信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信")财务报表, 包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注的基础上,对后附的《江苏国信股份有限公司 2023 年度涉及江苏省国信集团财 务有限 ...

第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由董事会在委员 会成员内直接选举产生 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任 期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 江苏国信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生, 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会）,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主 要职责包括研究董事和经理人员的选择标准和程序并提出 建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事会候 选人和经理人选的任职资格进行审查，并形成明确的审查意 见。提名委 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-017 江苏国信股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。出 席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李正欣先生、副总经理兼财 务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事温素彬先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月12日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于 2024年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行 2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"小程序，点击"网上说明 会"，搜索"江苏国信"即可参与交流； 参与方式二：微 ...

江苏国信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及经 理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《江苏国信 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员考核的标准，进行考 核并提出建议；研究和审查公司董事及经理的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，"经理"是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘请的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员 ...

（二）统筹协同，持续优化董事会工作机制《 年度，董事会进一步健全多层次沟通机制。一是加强股东大 会、董事会和经理层之间的分工与协同，保证重要意见得到 反馈、会议决策得到执行，持续提升公司治理效能。二是董 事持续加强与经理层的沟通机制，定期听取公司经营管理情 况，及时掌握公司生产经营发展信息，从而切实提升决策质 量。 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《 章程》 董事会议事规则》等规定，勤勉履行股东 大会赋予董事会工作职责，严格执行股东大会决议，积极推 动公司各项业务发展，切实发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"的作用，全力以赴带领公司提升治理效能和经营质 量。 一、2023 年度公司主要经营情况 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记对江苏工 作重要讲话重要指示精神，全面抓好公司经营管理、规范运 作等各项工作，扎实推进公司高质量发展，总体发展呈现稳 中有进的良好态势。 年，公司能源主业完成全口径发电量 706.54 亿千瓦时，同比 增长 6.30%；金融主业受托管理信 ...

关于与江苏省国信集团财务有限公司关联 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下 简称"公司"）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下 简称"国信财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等， 取得并审阅了国信财务公司年度财务报表，对国信财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 注册资本：170,000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定和要求，江苏国信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原 隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月 改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月， 经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所 1 有限责任公司。2013 年 12 月 2 日 ...

关于江苏国信股份有限公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 69 号 审计机构;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管正会（L... / 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 tpl2 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 专 审 (2024) 69 号 关于江苏国信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏国信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信")2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏亚审〔2024〕492 号无保留意见审计报告。 根据中 ...