址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静谢 苏 亚 审 内(2024) 9 号 江苏国信股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏国信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-012 江苏国信股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省 审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏 苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制 为特殊普通合伙企业。 1 （4）注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座 14-16层 （5）业务资质：苏亚金诚已取得会 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议决定，定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-016 江苏国信股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 开 始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

014 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 投资信托计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：信托计划。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点 投资信托计划的金额不超过120亿元）。 3. 特别风险提示：信托财产在投资管理运用过程中存在法律与 政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、 经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和 其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金 需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股 子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）拟于 2024年6月至2025年5月期间使用自有资金购买信托计划，投资额度不 1 超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。信托 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 013 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券投资计划的公告 重要内容提示： 1. 投资种类：证券投资。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点投 资信托计划的金额不超过10亿元）。 3. 特别风险提示： （1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、 购买力风险； （2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险； （3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、 资金被挪用等风险。 为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提 下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司江苏 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资方式 江苏信托运用自有资金在资本市场开展股票、定向增发、新三板、 新股申购、可转换债券、债券、基金等投资。 （三）投资额度 江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元）。在上 ...

1.2023 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度内部控 制自我评价报告》《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》《关于江苏信托未 来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议 案》《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议 案》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 6 月 2 日，召开第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨 关联交易事项的议案》《关于调整对外投资成立合资公司（昊 仪新能）暨关联交易事项的议案》。 2023年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监督 职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-010 江苏国信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公 司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司章程》 规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截 至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.18元。 以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40 元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023 1 年度公司不 ...

江苏国信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下， 公司始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会决策部署，围 绕经营发展、合规运营、党的建设等重点工作，强化经营目 标细化分解，做好重大项目跟踪、推进、落实。 公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现对2023年度财务决算有关情况报告如下： 一、主要财务数据概览 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入（万元） | 3,457,218.60 | 3,243,881.69 | 3,249,827.83 | 6.38% | | 归属于上市公司股东的 | 187,036.85 | 6,817.32 | 6,005.48 | 3,014.44% | | 净利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 179,561.76 | -8,890.57 | -1 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-007 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 具体内容可见公司于同日刊登在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏国信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资 情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会 议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了 《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证 券投资计划的议案》和《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议案》，同意公司子公 司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"） 运用自有资金投资证券市场，额度不超过 10 亿元；投资信托 计划，额度不超过 150 亿元。 二、2023 年度公司证券投资情况 2023 年度，公司证券投资的具体明细如下： 江苏国信股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、 信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经 营风险、担保措施风险、 ...