业绩总结 - 2025年半年度公司计提各项资产减值准备1572.87万元[3] - 应收账款及其他应收账款项合计计提减值1175.71万元[5] - 存货跌价准备计提金额为397.16万元[5] 其他新策略 - 董事会同意本次计提资产减值准备[7]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计74.05亿元，较上年年末下降2.32%[4] - 2025年6月30日负债合计29.51亿元，较上年年末下降5.24%[7] - 2025年6月30日所有者权益合计44.54亿元，较上年年末下降0.29%[7] - 期末资产总计53.77亿元，较上年年末增长0.85%[10] - 期末负债合计25.63亿元，较上年年末增长5.11%[13] - 期末所有者权益合计28.13亿元，较上年年末减少2.74%[13] 经营业绩 - 公司本期营业总收入23.27亿元，同比增长5.65%[16] - 本期营业总成本22.95亿元，同比增长4.36%[16] - 本期净利润2747.99万元，同比增长14.23%[16] - 母公司本期营业收入5.38亿元，同比下降4.56%[19] - 母公司本期净利润亏损1535.89万元，亏损扩大119.46%[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2123.735658万元，上期为 - 18743.559153万元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3.8427612781亿元，上期为6.8645557950亿元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8352639738亿元，上期为 - 4.4353179607亿元[22] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.0409009338亿元，上期为5627.526126万元[22] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金为9.03亿元，较上年年末增长13.01%[4] - 期末应收账款为2.79亿元，较上年年末增长23.33%[10] - 期末预付款项为2.47亿元，较上年年末增长127.13%[10] - 交易性金融资产期末余额为302,199,502.40元，上年年末余额为427,119,578.67元[164] - 存货期末账面价值为1007250203.08元，上年年末为867450602.57元[188][189] - 固定资产期末余额为1,517,744,725.84元，上年年末余额为1,785,079,724.54元[197] 负债项目 - 2025年6月30日流动负债合计28.09亿元，较上年年末增长11.60%[7] - 2025年6月30日非流动负债合计1.43亿元，较上年年末下降76.02%[7] - 期末流动负债合计25.63亿元，较上年年末增长28.29%[13] - 期末非流动负债合计较上年年末的4.39亿元减少100%[13] 权益项目 - 2025年1 - 6月本期期末归属于母公司所有者权益小计44.16亿元，少数股东权益3803.92万元，所有者权益合计44.54亿元[28] - 2025年1 - 6月本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少1722.70万元，少数股东权益增加430.29万元，所有者权益合计减少1292.41万元[28] - 2025年1 - 6月股本年初余额623,476,647.00元，期末余额623,476,963.00元，增加316.00元[34] - 2025年1 - 6月未分配利润年初余额195,720,131.75元，期末余额116,325,716.91元，减少79,394,414.84元[34]

资金往来情况 - 厦门宏石信源投资管理有限公司期初与期末往来资金余额均为116.03万元，属经营性往来[3] - 厦门康城健康家居产品有限公司期初257.74万元，1 - 6月累计发生5.77万元，期末263.51万元，属非经营性往来[3] - 奥小佳（厦门）科技有限公司期初0.08万元，1 - 6月累计发生0.66万元，偿还0.09万元，期末0.65万元，属非经营性往来[3] - 蒙发利（香港）有限公司期初82417.89万元，1 - 6月累计发生798.64万元，偿还5014.38万元，期末78202.15万元，属非经营性往来[4] - 厦门美蝶康科技有限公司期初10.08万元，1 - 6月累计发生301.18万元，偿还0.67万元，期末310.59万元，属非经营性往来[4] - 漳州蒙发利医疗科技有限公司1 - 6月累计发生2900万元，偿还1800万元，期末1100万元，属非经营性往来[4] - 漳州奥佳华健康科技有限公司期初514万元，1 - 6月累计发生1648.76万元，偿还1228.74万元，期末934.02万元，属非经营性往来[5] - 厦门蒙发利电子有限公司期初24.17万元，1 - 6月累计发生1.53万元，期末25.70万元，属非经营性往来[5] - 奥佳华品牌营销有限公司期初与期末往来资金余额均为2.89万元，属非经营性往来[5] - 漳州奥佳华智能健康设备有限公司期初与期末往来资金余额均为2.64万元，属非经营性往来[5] 与深圳盈合麦田传媒资金往来 - 公司与深圳盈合麦田传媒2025年期初往来资金余额为3017.77[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息为68.73[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为553.28[6] - 2025年末往来资金余额为2533.22[6] 非经营性资金占用及关联资金往来 - 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来2025年期初余额总计90775.64[6] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计5668.68[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计98.90[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计8706.56[6] - 2025年末往来资金余额总计87836.66[6] 其他 - 深圳盈合麦田传媒于2023年8月不再纳入公司合并报表范围[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:30召开[2][18] - 股权登记日为2025年9月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年9月10日8:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"362614"，投票简称为"奥佳投票"[14] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有8项子议案[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为厦门市湖里区安岭二路31 - 37号公司八楼会议室[4] - 现场会议登记地点为该地址公司一楼证券部接待台[8]

会议情况 - 奥佳华第六届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[3] 事项说明 - 半年度报告能反映公司财务和经营情况[3] - 募集资金无变相改变用途和违规使用情况[3] - 计提资产减值准备决议程序合法、依据充分[4] 备查文件 - 包括第六届监事会第八次会议决议等4项文件[5]

股东大会基本信息 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司将于2025年9月15日14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年9月15日9:15至15:00 [1] - 公司股东可选择现场投票或网络投票方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册股东有权出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件(盖公章)及法定代表人证明书 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [3] - 授权委托书需送达厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部 邮编361008 [3] 审议议案与表决规则 - 本次会议审议8项议案 其中议案1.00/2.01/2.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案2需逐项表决 所有议案将对中小投资者表决单独计票 [2] - 中小投资者指除公司董事/监事/高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [2] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] 会议联系与备查文件 - 会议联系人李巧巧/陈艺抒 联系电话0592-3795714 通讯地址为厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼 [4] - 备查文件为第六届董事会第十次会议决议 [4]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3] - 审议通过计提资产减值准备议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[5] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案，部分需提交审议[6] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[10] 股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会定于9月15日14:30现场和网络投票结合召开[10]

董事会决议概况 - 奥佳华第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 全体9名董事出席并通过多项议案 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会全票通过计提资产减值准备的议案 认为该举措符合企业会计准则且能更真实反映财务状况 [2] 公司章程与治理制度修订 - 董事会全票通过修订公司章程的议案 将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会逐项审议通过修订及制定部分治理制度的议案 其中8项制度需提交股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 计划于2025年9月15日采用现场与网络投票相结合方式召开 [5] 议案通过情况 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过 [4][5]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议通知于2025年8月21日通过电话、传真及电子邮件等方式发出[1] - 会议由监事会主席杨青主持 符合《公司法》和公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案[1] - 确认报告编制程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 认为报告内容真实公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果[1] 募集资金管理情况 - 监事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 确认募集资金实行专户存储和专项使用[2] - 未发现变相改变资金用途或损害股东利益的情况[2] 资产减值处理决议 - 监事会全票通过计提资产减值准备议案[2] - 认定计提程序合法且依据充分 符合企业会计准则[2] - 认为计提能公允反映公司资产状况及经营成果[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.27亿元 同比增长5.65% [1] - 净利润2703.14万元 同比增长14.01% [1] - 净利润增速显著高于收入增速 反映盈利能力提升 [1]