奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：薛祖云） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人薛祖云，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，管理学（会计 学）博士。曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子器材厦门公司财务经理、天 健会计师事务所有限公司注册会计师、中青基业投资发展中心财务总监、厦门大 学管理学院会计系教授等；曾兼任公司独立董事，现兼任九牧王股份有限公司、 厦门象屿股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项审计说明 二○二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 12351 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12348 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-13 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公 司建筑环境与能源检测院副院长。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-12 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，在 2023 年 1-9 月已计提资产减值 准备 6,866.09 万元的基础上，公司及子公司对 2023 年末应收款项、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 准备金额为 11,684.63 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | 占2023年度经审计归属于上市公 司股东的净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2,516.72 | 24 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润208,930.68万元[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现3元，预计派现187,042,545元[6] 会议安排 - 2024年5月20日开2023年年度股东大会[10] - 2024年4月25日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案通过 - 会议通过2023年度财务决算等三项议案[3][6][10] 审计机构 - 2024年拟续聘立信会计师事务所，聘期一年[9]

内部控制 - 奥佳华董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润为208,930.68万元[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利3.00元（含税），预计派187,042,545.00元（含税）[5] 会议决议 - 多项2023年度相关议案均以3票同意通过[3][5]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 28 家。 二、聘任会 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡天智） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会 3 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细 了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在 2023 年度召开的董 事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效。因此，本人对 2023 年公司董事会各项议案均无异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司 ...