业绩总结 - 2023年度公司营收503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润208,930.68万元[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现3元，预计派现187,042,545元[6] 会议安排 - 2024年5月20日开2023年年度股东大会[10] - 2024年4月25日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案通过 - 会议通过2023年度财务决算等三项议案[3][6][10] 审计机构 - 2024年拟续聘立信会计师事务所，聘期一年[9]

内部控制 - 奥佳华董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[6]

资金募集 - 公司发行可转债募资12亿元，净额11.8622641509亿元[2] 资金投入 - 截至2023年底累计投入募资项目8.436219948亿元[3] - 2023年投入募资总额6692.042731万元[11] 项目进展 - 厦门项目承诺投资7.4139150943亿元，累计投入4.8774554503亿元，进度65.79%[11] - 漳州项目承诺投资4.4483490566亿元，累计投入3.5587644977亿元，进度80%[11] 其他情况 - 未达计划因俄乌冲突、欧美通胀致需求放缓[12] - 闲置资金用于专户储存及买结构性存款[12]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则， 诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性， 公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润为208,930.68万元[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现金股利3.00元（含税），预计派187,042,545.00元（含税）[5] 会议决议 - 多项2023年度相关议案均以3票同意通过[3][5]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-04 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款，"奥佳转债"的转股价格将作相应调整，调 整前"奥佳转债"转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整 后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

| 产品名称 | | 产品 | 购买金额 | 预计年化 | 购买起止日 | 购买期限 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | 收益率 | | （天） | 来源 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 1,000.00 | 1.90~2.70% | 2024/10/15 | 218 | 募集 | | | | | | | | | 资金 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 2,000.00 | 1.90~2.70% | 2024/12/25 | 289 | 募集 | | | | | | | | | 资金 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 4,000.00 | 1.90~2.70% ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-01 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-65 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到方 正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）发来的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》，方正承销保荐作为公司公开发行可转换公司债券并 在深交所上市的保荐机构，原委派曹方义先生和王志国先生作为保荐代表人履行 持续督导职责，鉴于王志国先生离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，方 正承销保荐决定由保荐代表人陈立国先生（简历附后）接替王志国先生担任公司 公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人，履行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 代表人变更为曹方义先生和陈立国先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-64 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成退还部分土地使用权的公告 近日，公司接到漳州奥佳华设备的通知，漳州奥佳华设备已办理完成上述土 地使用权退还的相关手续，并取得更换后的土地《不动产权证书》（证书编号为 "闽（2023）龙文区不动产权第 0005604 号"，面积为 134,674 ㎡，土地位置坐 落于福建省漳州市龙文区石浦路 18 号）。本事项不会影响公司募投项目"漳州 奥佳华智能健康产业园区"的建设与实施，不会对公司的生产经营造成不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟退还 部分土地使用权的议案》，同意公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公 司（以下简称"漳州奥佳华设 ...