关联交易金额 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计不超242348.41万元(不含税)[2] - 向凤阳硅谷采购预计230000万元，已发生56013万元，上年170970.77万元[3] - 向上海云天购买预计8000万元，已发生28万元，上年6680.60万元[5] - 向凤阳硅谷销售预计3000万元，已发生652万元，上年2377.69万元[5] - 向凤阳硅谷租赁厂房预计1348.41万元，已发生371万元，上年1348.41万元[5] 2023年差异 - 向凤阳硅谷购买原片玻璃等差异 -10.02%，向上海云天 -16.49%[6] - 向凤阳硅谷销售废玻璃等差异 -23.30%，向亚玛顿科技租赁厂房 -50%[6] 关联方财务 - 2023年末凤阳硅谷总资产178778.28万元，净资产52288.09万元等[8] - 2023年末上海云天总资产5897.14万元，净资产2161.95万元等[9] 交易相关 - 关联交易价格参考市场，定价公允合理[10] - 关联交易不影响独立性，不损害权益，程序合法[13] 备查文件 - 包含第五届董事会第十五次会议等决议[14]

业绩相关 - 2023年公司营业收入362,834.59万元，营业利润8,609.55万元等[6] - 2023年度拟每10股派发现金股利5元，派现总额96,531,256.50元[6] - 2023年度现金分红总额268,993,469.94元[7] - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超242,348.41万元[9] 资金运用 - 同意使用不超5亿元闲置自有资金现金管理[11] 公司治理 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[11] - 变更第五届董事会审计委员会成员[16] - 多项制度修订议案获通过，部分需提交股东大会[18][20][22][23][24][25] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等[19][25] 会议安排 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[26] 其他 - 审议通过《2024年第一季度报告》[27] - 持有美国参股公司股票，拟在香港开立证券账户[28]

独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议，对公司及股东负忠实与勤勉义务[2] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[5] 会议通知与提议 - 原则上提前三日通知并提供资料，全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] 决议与记录保存 - 专门会议决议需全体过半数通过方有效[9] - 专门会议记录及工作资料至少保存十年[10][11] 公司支持与报告 - 公司为独立董事履职提供条件、人员并承担费用[11] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计5184.70万元[2] - 2023年度公司核销资产合计2639.42万元[4] - 计提资产减值准备减少2023年度归母净利润5184.70万元[13] - 核销应收款项对2023年度归母净利润无影响[13] 资产数据 - 应收票据和应收账款坏账准备期末余额541.43万元[5] - 其他应收款坏账准备期末余额826.98万元[6] - 存货跌价准备期末余额1923.58万元[11] 资产减值 - 固定资产本期计提减值准备3825.85万元[9] - 工程物资本期计提减值准备372.75万元[10] - 存货计提跌价准备893.01万元[11] - 合同资产转回减值准备306.67万元[12] 审核意见 - 审计委员会认为计提减值及核销资产符合规定[14] - 董事会认为计提减值及核销资产事项符合规定[15] - 监事会认为计提减值及核销资产事项合规[16][17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前3日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[16]

2023年董事会情况 - 董事会召开8次，独立董事现场出席5次、通讯参会3次[5] - 独立董事出席股东大会4次[5] - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[9] 2023年议案表决 - 独立董事对多项议案发表同意意见，含担保、关联交易等[7][8] 2023年履职情况 - 与内部审计及年审会计师密切沟通[14] - 督促执行法规，考察公司情况[15][16] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议工作[11] - 继续履行职责提供建议[19]

募集资金情况 - 2021年6月公司于深交所非公开发行39,062,500股，发行价25.60元/股，募集资金总额10亿元，净额986,146,684元[9] - 募集资金2021年6月4日到账[10] - 截止2023年12月31日，累计使用766,022,469.36元，本年度使用168,284,695.95元[11] - 截止2023年12月31日，专户余额35,215,419.41元，与净额差异184,219,487.39元[11] - 公司将205,000,000元闲置募集资金存定期[11] - 2023年度募集资金净额为986,146,684.00元[25][26] 资金监管与账户 - 公司董事会批准开设6家银行专项账户用于募集资金存储和使用[15] - 2021年6月公司与保荐机构及5家银行签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年11月公司与保荐机构及建行河北省分行签署《募集资金四方监管协议》[16] 资金使用变更 - 报告期内变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元[25][26] - 累计变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元，占比10.52%[25][26] 项目投资进度 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度为83.41%[25] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目截至期末投资进度为45.07%[25] - 技术研发中心升级建设项目截至期末投资进度为101.37%[26] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目截至2023年12月31日投资进度18.35%[30] 项目调整 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[27] - 终止BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目，资金投入年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目及永久补充流动资金[27] 其他资金操作 - 2021年公司使用12691.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2023年公司同意对最高额度不超过3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[27] 新项目情况 - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目建设期24个月，预定可使用状态日期至2025年10月31日[27] - 该项目拟投入募集资金总额8000万元，实施地点为河北省石家庄市行唐县经济开发区（南区）[27][30] 未来展望 - 公司尚未使用的募集资金继续用于募投项目，部分闲置资金适时进行现金管理[28]

业绩相关 - 监事会认为公司财务报告真实公允反映2023年度财务状况及生产经营成果[6] 市场扩张和并购 - 2023年度公司拟购买凤阳硅谷智能有限公司100%的股权并募集配套资金，未发生重大出售资产事项[9] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开五次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会以公司持续健康发展为要务，维护股东权益[11] - 2024年监事会将监督公司日常经营、董事及高管履职等[11]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

常州亚玛顿股份有限公司 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易 遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的 规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，同意将本议案提交公司 第五届董事会第十四次会议审议。 全体独立董事签名：周国来 张雪平 屠江南 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专 门会议于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合 ...