独立董事提名 - 公司董事会提名周国来为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉特定股份持有与股东任职情况[15][17] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[23] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[24] - 被提名人无《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 被提名人符合相关任职资格和条件[4] - 被提名人具备上市公司运作知识与五年以上经验[13]

募集资金 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，每股25.6元，募集资金总额10亿元，净额9.86146684亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用8.4645563126亿元，本年度使用1580.652167万元[2] - 截至2025年6月30日，专户余额7648.232822万元，与净额差异6251.941668万元[2] - 部分闲置资金存定期存款9000万元[2] - 累计变更用途资金总额1.0520160187亿元，比例10.52%[13] 项目投资 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目承诺投资3.913亿元，累计投入3.5567322459亿元，进度90.90%，本年度效益412.056578万元[13] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目承诺投资1.64394亿元，累计投入9570.842376万元，进度58.22%，项目终止[13] - BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目承诺投资133,810,000元，调整后28,608,398.13元，进度100%[15] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资30,690,000元，累计投入31,110,967.80元，进度101.37%[15] - 补充流动资金承诺投资279,806,000元，调整后291,154,285.87元，进度100%[15] - 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目调整后投资80,000,000元，本年度投入6,219,351.20元，累计投入44,200,331.11元，进度55.25%，预计2025.10达预定可使用状态[15] 资金使用决策 - 2021年用12,691.27万元置换预先投入自筹资金[17] - 2024年8月31日同意对不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 拟将未使用资金用于新项目及永久补充流动资金[19] 项目调整 - 2024年2月5日拟将“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”延期至2024年12月31日[16] - 2023年终止“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，资金投入新募投及补充流动资金[16] 市场扩张 - 新设立石家庄深加工基地推进华北市场开发和业务拓展[18]

董事会提名 - 公司董事会提名屠江南为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[13] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[16] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[18] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受谴责批评[20][21] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[24] - 在公司连续任职不超六年[25] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月28日[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名张雪平为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][18] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[21] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期等合规[24][25] - 被提名人具备相关工作经验及专业要求[13][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26]

资金占用与担保情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无资金占用情况[2] - 截至2025年6月30日，累计对外担保余额27100.9万元，占净资产9.43%[3] - 截至2025年6月30日，公司对外担保余额为507.57万元，无违规担保情形[4] 募集资金情况 - 2025年半年度募集资金存放和使用与报告一致，无违法违规[4] - 独立董事同意相关专项报告并提请董事会审议[4]

独立董事提名 - 周国来被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周国来及直系亲属持股、任职等符合要求[13][14] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[22] - 连续任职未超六年[22] - 具备基本知识和五年以上经验[12] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[16]

人员提名 - 屠江南被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 屠江南已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 屠江南及直系亲属持股和任职符合规定[15][16] - 屠江南无交易所谴责、不良记录等情况[22][23] - 屠江南任职上市公司数量和时长符合要求[24] 承诺事项 - 屠江南承诺材料真实准确完整并担责[25] - 屠江南承诺不符资格及时报告辞职[25]

持续督导情况 - 2020年非公开发行股票项目持续督导期结束但资金未用完，国金证券继续督导[1] - 原保荐代表人杨路因工作变动不再负责，郭晨接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为郭晨和王飞[2] 保荐代表人信息 - 郭晨有12年投资银行从业经历，曾参与多个项目[4]

会议安排 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 2025年9月15日下午14：00召开现场会议[1] - 2025年9月15日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日[7] - 公告日期为2025年8月29日[12] 议案情况 - 议案2.00子议案数为7个[3] - 议案3.00应选非独立董事4人[3] - 议案4.00应选独立董事3人[3] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项[4] - 非累积投票提案中修订公司部分治理制度议案有7个子议案[20] 投票信息 - 网络投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日[18] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举第六届董事会独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3[15] - 非独立董事候选人有林金锡、林金汉、刘芹、赵东平[20] - 独立董事候选人有周国来、张雪平、屠江南[21] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[20] - 如委托人未指示，受托人有权按自己意思表决[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月11日15:30前提交[22]

公司治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中新能源占比93.65% [1] - 电子玻璃及显示器件行业占比5.37% [1] - 其他业务占比0.98% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为42亿元 [1]