内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件的规定，对亚玛顿变更部分募集资金投资项目事项进行了核查， 具体如下： 一、募集资金的基本情况及使用情况 国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净 ...

募集资金情况 - 2021年6月非公开发行39,062,500股，发行价25.6元/股，募资10亿，净额9.86亿[2] - 截至2025年3月31日，承诺投资98,614.67万元，累计投入84,184.10万元[5] 项目投入与节余 - “大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”承诺投资39,130.00万元，累计投入35,316.78万元，节余4,991.51万元[5][7] - “技术研发中心升级建设项目”承诺投资3,069.00万元，累计投入3,111.09万元，节余0万元[5][9] - “大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”承诺投资16,439.40万元，累计投入9,384.94万元，节余8,328.30万元[5][11] 资金安排与决策 - 拟将13,319.81万元节余资金永久补充流动资金[13] - 2025年4月25日董事会同意部分项目结项、终止及资金补充，需股东大会审议[15] - 监事会同意相关项目结项、终止及资金补充[17] - 保荐机构对部分募投项目结项等事项无异议，尚需股东大会审议[18]

会议召开情况 - 2024年公司第五届董事会召开7次会议[6] - 2024年公司召开3次股东大会[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会5次，通讯出席2次[6] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[7] - 独立董事出席审计委员会会议5次[8] - 独立董事出席提名委员会会议1次[8] 议案审议 - 2024年2月5日审议通过发行股份及支付现金购买资产方案[15] - 2024年8月16日审议通过终止上述交易事项[16] - 2024年多次审议通过增加日常关联交易预计额度议案[17][18] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告及内控自评报告[19] 审计机构 - 2024年续聘审计机构，聘任期一年[21]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开7次会议，独立董事现场出席6次、通讯出席1次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事担任多个职务，出席各委员会会议无委托和缺席[7][8] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 重大事项决策 - 2024年2月5日审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[15] - 2024年8月16日审议通过终止该关联交易事项[16] - 2024年多次审议通过增加或确定日常关联交易预计额度议案[17][18] 信息披露与审计 - 按时编制并披露多份报告[19] - 2024年续聘天职国际会计师事务所，聘期一年[21]

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控 制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员 ...

项目投资 - 拟投建年产50万吨光伏玻璃生产线项目，预计投资24023万美元[4] - 项目公司注册资本1000万迪拉姆[7] - 项目建设期预计18个月，地点在阿联酋阿布扎比[8][9] 其他策略 - 控股股东及实控人5年内解决同业竞争问题[3] - 项目资金来自自有及自筹，需股东大会审议[6][9]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。2025 年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简 称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关联方采购 商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 122,583.57 万元(不含税)。 公司独立董事 2025 年第一次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该 事项并提交第五届董事会第二十次会议审议。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次关 联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 ...

2024 年,公司经营活动产生的现金流量净额 33,958.72 万元，投资活动产生的 现金流量净额-39,713.61 万元，筹资活动产生的现金流量净额 62,934.84 万元， 现金及现金等价物净增加额 57,204.24 万元。 （一）资产、负债、股东权益情况 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2025]18684 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 539,753.81 万元，负债总额 235,405.79 万元，归属于母公司所有者权益 300,352.80 万元。 2024 年,公司实现营业收入 2 ...

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-014 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资 ...