信息披露与报备 - 投资者关系活动后2个交易日编制并刊载记录表[3] - 年报等公告后5个交易日自查内幕交易情况[3] - 上市后10个交易日报备关联人信息，变化2个交易日更新[3] - 控股股东等变更后1个月完成声明及备案[4] 内部监督与检查 - 独立董事每年现场检查15天[4] - 内部审计部门每季度报告并检查10项事项[2] - 审计委员会每季度开会审议并向董事会报告[2] - 内部审计部门按时提交年度报告和计划[2]

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-018 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将情况披露如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润为 422,387,396.24 元，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 307,624,831.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,136,683,826.38 元，合并报表未分配利润为 1,595,635,358.94 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 苏州安洁科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会 议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式， 了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公 司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维护了公司、 股东、职工及其他利益相关者的合法利益。 报告期内，全体监事出席了召开的7次监事会会议，2次股东大会，列席了10次董 事会会议。报告期内，监事会主要审议公司定期报告、监事会工作报告、利润分配方 案、股份回购方案以及聘任审计机构等事项。 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入45.17亿元，同比增长7.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长30.77%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润2.64亿元，同比下降8.27%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.03亿元，同比下降10.16%[11] - 2023年末总资产81.56亿元，同比增长4.88%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产59.12亿元，同比增长0.05%[11] - 2023年制造业营业收入44.52亿元，同比增长8.07%，毛利率24.45%，同比下降3.16%[15] - 2023年新能源汽车类产品营业收入14.88亿元，同比增长23.71%，毛利率26.96%，同比下降7.82%[15] - 智能终端功能件等产品销售收入26.17亿元，同比上升5.10%，毛利率24.65%，同比下降0.45%[16] - 新能源汽车类产品销售收入14.88亿元，同比增长23.71%，毛利率26.96%，同比下降7.82%[16] - 信息存储类产品销售收入3.47亿元，同比下降18.67%，毛利率12.15%，同比下降9.97%[16] - 国内销售收入20.07亿元，同比增长6.58%，毛利率15.17%，同比下降5.95%[16] - 国外销售收入24.44亿元，同比上升9.32%，毛利率32.07%，同比下降1.01%[16] - 2023年公司资产总额81.56亿元，同比增加3.80亿元，增长4.88%[19] - 2023年公司负债总额22.33亿元，同比增加3.73亿元，增长20.05%[22] - 2023年公司所有者权益总额59.12亿元，比去年同期增加0.05%[25] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 -1.59亿元，比去年同期下降151.73%[26] 市场扩张和并购 - 2023年新增安洁墨西哥、安洁越南纳入合并报表范围，前者注册资本18180.15万墨西哥比索，后者为200万美元[3][4][5] - 2023年安洁国际、博罗县延星五金、苏州安洁舒适家、苏州宝智建设不再纳入合并报表范围[5]

苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页/共 94 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安洁科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

募集资金情况 - 2020年向19名特定投资者非公开发行67,183,558股，发行价每股15.09元，募集资金1,013,799,890.22元，净额1,004,851,227.31元[10] - 截至2020年12月21日，募集资金全部到位[11] - 截至2023年12月31日，累计使用完募集资金102,622.30万元，期末余额为0 [12][13] 资金使用调整 - 2021年1月13日，用178,169,442.30元募集资金置换自筹资金[14] - 2021年1月13日，调整募集资金投资项目实际投入金额[15] - 2021年1月13日，增加“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体，借款1.82亿元[15] - 2021年9月29日，调整“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”投资金额实施主体[16] - 3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技[17] 项目投资情况 - 智能终端零组件扩产项目承诺投资40,000.00万元，调整后41,748.13万元，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益12,466.32万元[29] - 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目承诺投资18,200.00万元，调整后18,363.17万元，2022年6月达预定可使用状态，本年度效益2,266.03万元[29] - 总部研发中心建设项目承诺投资12,285.13万元，调整后12,511.00万元，不直接产生利润[29][30] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元[29] 其他情况 - 2022年12月28日同意用不超过17,000万元闲置募集资金现金管理，2023年12月31日理财产品到期赎回，专用结算账户销户[22] - 报告期内，募集资金投资项目无异常，信息披露无违规[24][25][26]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日发行3000万股普通股，11月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为659,686,776元[6] - 公司设立时普通股总数为9000万股[12] 股权结构 - 吕莉持股45,742,725股，比例50.8253%[13] - 王春生持股32,400,000股，比例36.0000%[13] - 北京君联睿智创业投资中心持股8,321,478股，比例9.2461%[13] - 张一梅持股1,620,000股，比例1.8000%[13] - 周兆华持股810,000股，比例0.9000%[13] - 公司股份总数为659,686,776股，均为普通股[14] 股份管理 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[16] - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持公司1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[81] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 分红方案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[87] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[83] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[98] - 公司通知邮件送出，交付邮局第7个工作日为送达日期[101]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[3] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户49家[3] 风险数据 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 监管情况 - 公证天业近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次[4] 审计相关 - 2023年9月25日相关会议通过继续聘请公证天业为2023年度审计机构，10月12日股东大会通过[5] - 公证天业认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年3月27日公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过多项议案并提交董事会[8] - 公司审计委员会认为公证天业年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[9]

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的专业优势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。201 ...