股份回购 - 公司拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超20元/股[2] - 2024年2 - 3月累计回购12750311股，占比1.8961%，金额150485935.60元[3] 股份用途变更 - 公司拟将回购股份用途变更为全部注销并减资[4] - 注销后总股本和注册资本将变更[4] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2024.4.25 - 6.8工作日[5][6] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮箱等信息[6] - 不同申报方式日期认定标准[6]

股东大会基本信息 - 审议12项议案[3] - 20人代表382,593,191股参与表决，占股本总额56.8965%[5] - 现场会议2024年4月23日15:30召开，股权登记日为4月15日[4] 议案表决情况 - 7项议案382,549,091股同意，占出席有效表决权99.9885%[7][9][10][11][14][15] - 3项议案382,583,291股同意，占出席有效表决权99.9974%[13][17][18] - 3项特定议案同意占比99.9974%，反对占比0.0026%[19][21][22] 中小投资者表决情况 - 7项议案30,162,779股同意，占出席中小股东有效表决权99.8540%[7][9][10][11][14][15] - 3项议案30,196,979股同意，占出席中小股东有效表决权99.9672%[13][17][18] - 3项特定议案中小投资者同意占比99.9672%，反对占比0.0328%[19][21][22] 其他信息 - 两项议案获出席股东有效表决权2/3以上通过[19][22] - 国浩律师（上海）事务所见证，律师认为大会合法有效[23] - 备查文件有会议决议和法律意见书[24][25]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月23日召开[2] - 现场会议在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号召开[4] - 网络投票起止时间为2024年4月23日[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7人，代表股份352,386,312股，占比52.4044%[5] - 参加网络投票股东及代理人13名，代表股份30,206,879股，占比4.4921%[5] - 参加表决中小投资者13人，代表股份30,206,879股，占比4.4921%[6] 会议结果 - 会议审议12项议案，议案10、12为特别决议事项[7][8] - 本次股东大会审议的议案获通过[9] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至3月31日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为9500万元 - 12000万元，上年同期为6820.66万元，同比增长39.28% - 75.94%[1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为8500万元 - 11000万元，上年同期为3575.30万元，同比增长137.74% - 207.67%[1] - 基本每股收益预计为0.14元/股 - 0.18元/股，上年同期为0.1元/股[1] 业绩预告财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[1] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露[2] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内新能源汽车和消费电子业务订单增加，营业收入同比增长[1] 公司经营举措 - 公司持续提高精益生产水平，提升内部管理效率，优化生产工艺和技术，推进降本增效[1]

法律诉讼进展 - 2020 年 5 月起诉练厚桂合同纠纷[2] - 2023 年 10 月最高法受理再审申请[2] - 近日最高法裁定驳回再审申请[4] 其他情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[5] - 再审申请被驳回对利润无重大影响[6]

公司基本信息 - 公司现有总股本为672,437,087股，扣除回购专户持有股份12,750,311股后股本为659,686,776股[2] - 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002635[7] - 公司注册地址为苏州市吴中区光福镇福锦路8号[7] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到451.66亿元，同比增长7.57%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.76亿元，同比增长30.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为80.34亿元，同比下降10.16%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.45元，同比增长32.35%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.21%[9] - 公司2023年末总资产达到815.56亿元，同比增长4.88%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为591.19亿元，同比增长0.05%[9] 公司业务情况 - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、消费电子金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、氢燃料电池零部件、储能等业务[8] - 公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品[15] 公司发展战略 - 公司将围绕现有核心客户的创新需求，提高主营业务稳定性和主要客户粘性，2024年将合理布局产能规划，保持各主营业务稳定增长[89] - 公司将全力推进海外新工厂建设，稳步有序开展业务合作，根据客户订单需求，将全力配合前期决策部署，推动海外工厂建设工作全面开展[89] - 公司将加快推进氢燃料电池核心零部件、储能产品量产进程，氢燃料电池金属双极板、膜电极产品在配合客户进行打样、测试，初步完成全制程工艺产线建设[89] - 公司将加紧在新领域的研发进度以及和客户合作的深度与广度，顺应市场发展趋势，加快推进相关产品投产、量产进程[90] - 公司要加大研发投入力度，持续科技创新，以市场需求为导向，不断深化“材料-零部件-模组”的一站式研发创新能力，加大开展对新应用领域、新应用技术的追踪和研究[90]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》等相关法律法规，对安洁科技2023年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，并发表如下保荐意见： 一、 募集资金基本情况 | | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 加：累计利息收入 | | 2,137.17 | | | 减：以前年度使用金额 | | 86,959.08 | | | 减：本年度使用金额 | | 15,663.22 | | | 募集资金期末余额 | | | - | （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非 公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵鹤鸣） 二、2023年度履职情况 （一）2023年度本人出席董事会及股东大会情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度召开 | 应出席董 | 亲自出席董事会次数 | | 委托出 | 本年度召开股 | 本年度应出席 | 实际出 | | 董事会次数 | 事会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 席次数 | 东大会次数 | 股东大会次数 | 席次数 | | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2023年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 - 1 - 策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度， 本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独 立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股 东的利益，本人对公司董事会、股东大会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提 ...

苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，安洁科技编制了本专项说明所附的安洁科技股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是安洁科技管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安洁科技 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对安洁科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安洁科技 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安洁科技 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用 途。 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-019 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规， 现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）2023年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、 2020 年度非公开发行募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1958 号）核准，公司向 19 名特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 67,183,558 股，发行价为每股 15.09 元，共计募集资金 ...