公告信息 - 公司于2025年3月28日发布召开2024年年度股东大会通知[1] - 原通知中“附件2：授权委托书”提案名称有误[1] - 提案10.00名称更正为《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》[3] - 更正后通知公告编号为2025 - 012[4]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月23日15:30开始[1] - 网络投票2025年4月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票2025年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 互联网投票系统2025年4月23日9:15－15:00开始投票[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 会议召开地点为苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦[3] - 会议审议10项议案，部分已在相关会议审议通过[3][5][6] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00－11:30、14:00－17:00[7] - 登记地点为公司苏州安洁科技股份有限公司证券部[8] - 网络投票代码为362635，投票简称为安洁投票[12] - 会期半天，现场参会费用自理[9] - 某股东仅部分投票计票时视为出席，未发表意见视为弃权[15] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[17] - 有效期限自签发至股东大会结束[18] - 用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖公章[19] - 提案表决需在相应位置填“√”，涂改或填其他符号视为“弃权”[18]

市场扩张和并购 - 2025年2月28日公司与共建共荣、宋磊签署安洁无线增资协议[3] - 公司以自有资金对安洁无线增资600万元[3] - 增资前安洁无线注册资本16600万元，增资后增至17200万元[3] - 增资前公司持股90.97%，增资后增至91.29%[3] - 近日安洁无线完成增资工商变更登记，换发执照[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[3] - 2024年存在因执业行为相关民事诉讼1例[3] - 近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[4] - 20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受到行政处罚各1次[4] 审计相关 - 2024年9月14日相关会议审议通过继续聘请公证天业担任2024年度审计机构，10月10日经股东大会审议通过[5] - 公证天业对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[6] 会议事项 - 2025年3月26日公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过多项议案并提交董事会审议[8]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 现金分红不少于当年可分配利润20%，近三年累计不少于年均30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 决策与实施 - 分红方案需出席股东大会表决权1/2以上通过[13] - 股东大会决议后两个月内完成股利派发[13] - 调整政策议案经董事会审议后股东大会特别决议审议[15] 其他 - 规划自股东大会通过生效，修订亦同[16] - 规划由董事会负责解释[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

会议情况 - 报告期内全体监事出席7次监事会会议、2次股东大会，列席7次董事会会议[2] - 2024年度公司监事会共召开7次会议，程序合规[2] 会议审议 - 第五届监事会多次会议审议多项议案，如回购股份、年报季报等[2][3] 担保情况 - 报告期内公司及其控股子公司无新增对外担保[8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月17日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在“安洁科技投资者关系”小程序举行[1] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长王春生、财务负责人沈丽君、董事会秘书马玉燕、独立董事赵鹤鸣[4]

公司概况 - 公司成立于1999年12月16日，2011年11月在深交所上市[13] - 主要服务全球消费电子、新能源汽车及信息存储行业领先客户[13] 公司治理 - 设立股东会、董事会、经理层、监事会，董事会下设4个专门委员会[23][26] - 2024年股东大会召开2次，审议通过议案13个；董事会召开7次，审议通过议案25个；监事会召开7次，审议通过议案16个[29] 信息披露 - 2024年披露临时报告53份，定期报告4次[31] - 回复深交所互动易提问163条，完成率100%[32] 财务数据 - 2024年研发投入4.31亿元，较2023年增长19%[39] - 每10股现金红利3元（含税）[44] - 自上市以来累计分红11.49亿元，近三年累计分红4.7亿元[45] - 2018 - 2024年累计回购股份4144.24万股，累计回购金额5.41亿元[46] 员工关怀 - 为老员工颁发专属定制纪念品[62] - 构建薪酬福利体系，提供多种福利[61][62] - 组织文体活动，重要节日发放福利[64] - 构建学习与职业发展体系，实施专项培训计划[70][71] - 为各职级岗位规划晋升通道[74] - 每年定期组织员工健康体检[76] 社会责任 - 向当地医院捐款100万元用于基础设施建设[94] - 通过多种方式参与乡村振兴[90] 运营管理 - 构建供应链体系，制定管理制度，建立SRM系统[81] - 建立客户服务和投诉处理机制[86] - 与政府部门建立常态化沟通机制[103] 环保措施 - 2024年持续推行节能降耗措施[113] - 新增一套废水处理设施[118] - 携手SGS通过科学碳目标倡议净零目标验证[119] 未来展望 - 2025年围绕核心客户创新需求加强核心技术建设[122] - 加大节能减排技术研发和应用投入[122] - 完善治理结构，强化董事会专业委员会职能[122] - 优化内部审计流程，加强对重大决策和项目的监督[122] - 提升信息披露的及时性与准确性[122] - 优化员工职业发展路径，打造高素质管理团队[122] - 全面深化可持续发展工作[122]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[2] 投资者与信息管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送深交所和当地证监局[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个交易日内更新[3] 人员相关 - 独立董事每年现场检查公司情况15天[4] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 资金情况 - 公司募集资金已使用完毕[2]