交易概述 - 安洁科技全资子公司安洁资本拟以自有资金受让和林微纳持有的顺融进取四期0[1]8251%基金份额 对应认缴出资500万元 已完成实缴150万元 [1] - 交易对价为150万元 与已完成实缴金额一致 [1] - 交易完成后安洁资本将成为顺融进取四期有限合伙人 持有0[1]8251%份额 [1] 协议签署 - 安洁资本将与执行事务合伙人顺融投资及其他有限合伙人共同签署有限合伙协议 [1] - 原份额持有方和林微纳通过《出资份额转让协议》退出部分投资 [1] 交易目的 - 优化公司资本结构 提升资金运作效率及效益 [1] - 通过参与创业投资基金布局新兴产业投资机会 [1]

交易信息 - 安洁资本拟150万元受让和林微纳持有的顺融进取四期0.8251%基金份额[3] - 本次交易构成关联交易，无需董事会和股东会审议，已通过总经理办公会审议[4][6] 公司与基金数据 - 和林微纳注册资本11683.6789万元，成立于2012年6月18日[7] - 顺融进取四期认缴出资额60600万元，2024年3月5日成立[10] - 苏州顺融投资管理有限公司注册资本2000万元，2013年11月19日成立[13][15] - 昆山高新创业投资有限公司注册资本30000万元，2012年5月24日成立[16] 基金相关条款 - 基金存续期7年，前3年投资期，后4年退出期，退出期可延长2年[22] - 投资期和退出期按本金2%/年支付管理费，延长期不收取[23] - 出资分3期缴付，比例为30%、40%、30%[24] - 收益分配先返本，再给有限合伙人8%单利优先回报，剩余按80/20分配[26] - 投资决策委员会4名委员，决策需至少3名同意[28] 交易目的与风险 - 交易旨在保障主营业务，提升投资收益和资本运作能力[29] - 交易资金为自有资金，对公司无重大影响，不损害股东利益[30] - 交易需工商变更登记，存在不确定性，投资有失败风险[30]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,700万元–7,700万元，同比下降55.96%-67.40%[3] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元–4,300万元，同比下降68.59%-78.09%[3] - 预计2025年上半年基本每股收益为0.09元/股–0.12元/股，上年同期为0.27元/股[3] 业务线表现 - 公司产品订单量及单价下降导致营业收入同比下降[5] - 客户新产品处于量产前试产阶段，成本投入较高，短期内未对业绩形成支撑[6] 各地区表现 - 海外新工厂良率和效率仍处于提升阶段，成本较高且订单低于预期[6] - 海外新工厂产能未充分利用，产品单位固定成本较高，尚未实现盈利[6] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过降本增效措施提升自动化水平和成本控制[6] - 2025年下半年新产品进入量产阶段，预计带动业务规模增长和毛利率提升[6] - 公司将持续开拓国际市场和新业务，优化产品结构以提升海外工厂盈利水平[6]

公司治理 - 2025年6月26日召开第一次临时股东大会换届选举第六届董事会成员[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议，选举王春生为董事长[2][3] - 聘任吕莉为总经理，林磊为执行总经理等多名高管[5][6]

公司治理 - 2025年6月26日完成第六届董事会换届，任期三年[2] - 聘任吕莉等为高级管理人员，任期至本届董事会届满[4] 股东信息 - 王春生持股146,988,500股，为控股股东、实控人[8] - 吕莉持股204,050,714股，为控股股东、实控人[9] 人员持股 - 林磊持股420,375股[10] - 贾志江持股371,041股[14] - 马玉燕持股114,313股[16]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表189人，代表股份362,050,470股，占比54.8822%[4] - 现场出席7人，代表股份352,126,365股，占比53.3778%[4] - 网络投票182人，代表股份9,924,105股，占比1.5044%[4] 选举结果 - 王春生等5位非独立董事候选人当选，王春生获同意票占比99.7904%[6][7] - 龚菊明等3位独立董事候选人当选，龚菊明获同意票占比99.7627%[8][9] 议案表决 - 董事会成员及高管薪酬方案表决，同意票占比99.8968%[9] - 修订《公司章程》及议事规则议案表决，同意票占比99.9017%[11] - 修订《独立董事议事规则》议案表决，同意票占比99.9017%[12] 会议时间 - 会议时间为2025年6月26日，股权登记日为2025年6月19日[3]

会议信息 - 苏州安洁科技2025年第一次临时股东大会于6月26日召开[1] - 现场会议于6月26日15:30在安洁总部大厦召开[3] - 网络投票时间为6月26日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表股份352,126,365股，占比53.3778%[4] - 参加网络投票182名，代表股份9,924,105股，占比1.5044%[4] - 参加表决中小投资者182人，代表股份占比1.5044%[5] 会议审议 - 审议5项议案，含董事会换届等[6] - 议案均获通过，律师认为合法有效[7][8]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名龚菊明、赵鹤鸣、马志强为第六届独立董事候选人，其中龚菊明为会计专业人士 [2][3] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [3] 董事会及高管薪酬方案 - 非独立董事及高管薪酬根据实际职务、岗位级别及公司经营业绩确定 [3] - 独立董事津贴为固定6.6万元/年（税前），按月发放 [3] - 薪酬议案需提交股东大会审议，董事会成员回避表决 [3][4] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新法律法规修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [4] - 同步修订《独立董事议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 [4][5] - 修订文件需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月26日召开第一次临时股东大会 [5] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案及章程修订等议案 [4][5] - 相关公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [5]

公司治理变更 - 苏州安洁科技股份有限公司于2025年6月9日召开职工代表大会，选举贾志江先生担任第六届董事会职工代表董事 [1] - 贾志江先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期三年 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 贾志江先生1979年10月出生，中国国籍，本科学历，2004年6月至今在公司历任研发经理、副总经理、董事 [1] - 贾志江先生直接持有公司股份371,041股 [2] - 贾志江先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [2] 合规性说明 - 贾志江先生未受过中国证监会及有关部门处罚或证券交易所惩戒 [2] - 不存在涉嫌犯罪被立案侦查或违法违规被证监会立案调查的情形 [2] - 符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件 [2]

董事会提名委员会审查意见 非独立董事候选人资格审查 - 提名委员会审查通过王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕作为第六届董事会非独立董事候选人 所有候选人具备专业知识、工作经验和履职能力 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格 [1] - 候选人无法律法规禁止担任董事的情形 未被列为市场禁入者或失信被执行人 未受证监会、交易所等处罚 [1] - 提名委员会同意将非独立董事候选人名单提交董事会审议 [2] 独立董事候选人资格审查 - 龚菊明、赵鹤鸣、马志强作为独立董事候选人 均满足《上市公司独立董事管理办法》及深交所监管指引的任职条件 具备专业背景与工作经验 [2][3] - 龚菊明为会计专业人士 三位候选人均持有深交所认可的独立董事资格证书 无失信记录或监管处罚记录 [3] - 提名委员会同意将独立董事候选人名单提交董事会审议 [3]