会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议7次[7] - 2023年未召开董事会提名委员会会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方交易额度不超1900万元[14] - 2023年除已审议外无其他应披露关联交易[15] 报告披露 - 按时披露多份报告，2022年相关报告经审议通过[16][17] 其他事项 - 2023年聘任公证天业为审计机构，聘期一年[18] - 2024年独立董事继续履职提建议[19]

股票代码：002635 2023 社会责任报告 苏州安洁科技股份有限公司 报告说明 一、重要提示 苏州安洁科技股份有限公司（本报告中简称"本公司"、"公司"或"安洁 科技"）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是安洁科技自上市以来编制的第十二份社会责任报告，目的是客观、 真实地反映公司2023年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、 供应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工作的信息，旨在加 强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。 本报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，以网络电子版形式发布， 可在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网站（http://www.szse.cn/）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅获取。 CONTE ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年3月27日召开，应到实到监事均为3名[2] 薪酬与分红 - 2023年度董监高薪酬共发放1321.91万元[13] - 2023年度拟派发现金红利197,906,032.80元（含税）[7] - 2023年度现金分红总额298,897,911.05元[8] 议案审议 - 多项2023年度相关议案表决全票通过[3][4][6][9][10][12]

业绩总结 - 公司更正2022年部分财务信息，减少净利润和未分配利润8475.91万元[21] 内部控制 - 公证天业和公司董事会认为2023年末公司财务报告内控有效[9][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 信息披露 - 2023年4月审议通过2022年报更正议案并披露[22] 改进措施 - 加强人员法规学习，建立财务编制事前沟通机制[23]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年4月23日15:30[1] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月23日9:15－15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月15日[3] 议案情况 - 议案1 - 8、10 - 12于2024年3月27日经相关会议审议通过[5] - 议案9于2023年12月29日经第五届董事会第十四次会议审议通过[6] - 议案10、12作为特别提案，需2/3以上表决权通过[6] 其他信息 - 会议登记时间为2024年4月16日9:00－11:30、14:00－17:00[7] - 网络投票代码为362635，投票简称为安洁投票[14] - 股东大会会期半天，费用自理[10] - 部分议案投票计票规则[17] - 授权委托相关规定[19][21][22] - 股东大会提案含多项议案[20] - 提供参会股东登记表[24]

资金与担保 - 公司与控股股东及其他关联方无资金占用及应披露未披露资金往来[3] - 截至2023年12月31日，公司对下属子公司担保21,985.69万元，占净资产3.72%[3] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[3] 事项表决 - 独立董事对资金往来和担保情况专项说明表决3票同意[5] - 独立董事同意变更回购股份用途等事项提交董事会审议，表决3票同意[6]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月17日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在“安洁科技投资者关系”小程序举行[1] - 可在微信小程序搜索或扫二维码进入该小程序参与[2] - 投资者授权登入小程序可参与交流[4] 出席人员 - 出席人员有董事长王春生等四人[4]

股份与股本 - 公司拟注销回购专用证券账户中的12750311股股份[2] - 回购股份注销完毕后，公司总股本将由672437087股变更为659686776股[2] - 回购股份注销完毕后，公司注册资本将由672437087元变更至659686776元[2] 担保与决策 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对股东等关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的，由股东大会以特别决议通过[5] 关联交易与提名 - 关联交易事项普通决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[6] - 单独或合并持有1%以上公司股份的股东可提名推荐独立董事候选人[7] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人[7] 投票制度与会议通知 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应采用累积投票制[8] - 董事会召开临时董事会会议，正常情况应于会议召开5日以前通知，紧急情况可随时电话或口头通知[9] 监事会与分红 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[10] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[10] - 分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[11] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[13] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度可供分配利润为正、现金流充裕等条件[13] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%[14] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[14] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[14] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[15] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[15] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，且最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[16] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[16] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站为信息披露媒体[16] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》变更登记等手续[18] - 备查文件为《第五届董事会第十六次会议决议》[19]

独立董事评估 - 公司对2023年三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月27日[2]

业绩与分红 - 2023年度拟派发现金红利总额197,906,032.80元，每10股派3元（含税）[8] - 2023年度已实施回购股份金额100,991,878.25元视同现金分红，合并后现金分红总额298,897,911.05元[10] - 2023年董监高薪酬共计发放1,321.91万元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第十六次会议于2024年3月27日召开，应到实到董事9名[2] - 多项议案表决通过，如《2023年度董事会工作报告》等[3][4][6][8][17][20][21][22][24] 股份回购与变更 - 截至2024年3月4日，累计回购股份12,750,311股，占总股本1.8961%，成交总金额150,485,935.60元[18] - 拟将已回购股份全部注销并减少注册资本，注销股份数12,750,311股[18] - 回购股份注销后，总股本由672,437,087股变更为659,686,776股，注册资本相应变更[22] 其他安排 - 公司定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[23]