董事会提名 - 公司董事会提名杨波为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月29日[40] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[20] - 及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] - 最近十二个月内不具有特定情形[26] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[10] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席[17] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[16] 信息披露要求 - 股东会讨论事项发布通知时披露独立董事意见及理由[14] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 会议通知与决议 - 专门会议定期提前五日、不定期提前三日通知，紧急情况除外[34] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[25] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况，提供资料并组织考察[34] - 及时发董事会会议通知，保存资料至少十年[34] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[50] - 津贴标准董事会制订、股东会审议，年报披露[51] 其他规定 - 可设专项基金，年报披露设立及使用情况[52] - 可建立责任保险制度降低履职风险[53] - 董事法律责任适用于独立董事[38] - 可取消和收回特定情形独立董事津贴并披露[38] - 制度由董事会负责解释和修改，自审议通过实施及修改[40]

公司治理 - 公司制定规程完善法人治理结构，强化审计委员会决策功能[2] 审计委员会职责 - 对董事会负责，决议需提交董事会审议[4] - 年度财务报表审计中有六项主要职责[4] 汇报与安排 - 会计年度结束后三十日内，总经理和财务负责人汇报情况[6] - 与会计师事务所协商确定审计工作时间安排[6] 审核流程 - 注册会计师进场前和出初步意见后审阅报表[6][7] - 事务所完成审计后五个工作日内提交审核[7] 报告与决议 - 向董事会提交审计报告表决决议时附相关报告和决议[9] - 原则上不得在年报审计期间改聘事务所[9] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间，委员负有保密义务[11]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-059 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券简称：跨境通； 证券代码：002640）股票连续 3 个交易日（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.73%，根据深圳证券交易所相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司无控股股东、实际控制人，公 ...

重整进展 - 2023年5月10日债权人申请公司重整及预重整备案登记[1] - 2023年6月16日至2024年10月19日多次披露进展公告[2] - 截至公告披露日未收到法院通知或裁定[2] 不确定性及风险 - 公司是否进入重整程序存在不确定性[4] - 裁定受理重整申请，股票将实施退市风险警示[5] - 重整失败公司有破产及股票终止上市风险[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为12.8亿元，同比下降17.22%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为4,198,679,134.53元，同比下降16.47%[12] - 公司2024年第三季度营业总成本为4,191,425,167.23元，同比下降15.69%[12] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-637.95万元，同比改善69.32%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-18,836,659.30元，同比下降20.6%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-17,763,770.77元，同比下降21.6%[13] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-4,109,980.11元，同比下降92.8%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0114元，同比下降21.3%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3229.62万元，同比改善92.44%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为1817.26万元，同比增长133.93%[7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-32,296,171.76元，同比下降92.4%[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为18,172,597.81元，同比改善133.9%[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为33,686,238.46元，同比下降89.3%[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为318,141,764.87元，同比下降7.6%[16] 资产与负债 - 公司总资产为38.3亿元，同比增长2.35%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,071,202,310.84元，同比增长5.70%[11] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,758,886,658.02元，同比下降1.32%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2,035,033,735.72元，同比增长6.06%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为471,257,241.13元，同比下降2.29%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,332,551,390.86元，同比下降1.19%[12] 应收账款与预付款项 - 应收账款为5.52亿元，同比增长66.12%[5] - 预付款项为2.87亿元，同比增长156.88%[5] - 期末应收账款余额为551,915,115.18元，期初余额为332,236,623.78元[10] - 期末预付款项余额为287,068,595.14元，期初余额为111,753,509.24元[10] 存货与合同负债 - 存货为3.28亿元，同比下降37.27%[5] - 合同负债为5053.41万元，同比增长35.58%[5] - 公司2024年第三季度存货为328,113,841.17元，同比下降37.28%[11] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为134,332名[8] - 杨建新持股比例为9.68%，持股数量为150,859,148股[8] - 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司持股比例为8.47%，持股数量为132,000,000股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.35%，持股数量为21,085,360股[8] 回购股份 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份10,298,800股，占公司总股本的0.66%[9] - 回购股份最高成交价为1.51元/股，最低成交价为1.41元/股，已使用资金总额为15,096,950元[9] 其他财务数据 - 信用减值损失为-1048.96万元，同比改善73.39%[5] - 期末货币资金余额为319,735,978.12元，期初余额为304,858,590.67元[10] - 公司2024年第三季度应付账款为178,864,549.59元，同比下降8.31%[11] - 公司2024年第三季度其他应收款为565,855,765.67元，同比下降13.29%[11] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-10,489,637.10元，同比下降73.4%[13] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-3,624,643.23元，同比下降71.5%[13] - 公司2024年第三季度投资收益为3,785,584.79元，同比增长214.1%[13] - 公司2024年第三季度利息收入为1,471,337.27元，同比下降52.9%[13] 经营活动现金流入与流出 - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为4,222,637,134.30元，同比下降17.4%[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,192,566,233.33元，同比下降16.9%[15] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,926,903,826.21元，同比下降20.9%[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为146,929,381.77元，同比下降16.3%[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为33,274,635.76元，同比下降59.5%[16] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为147,825,462.32元，同比下降53.6%[16] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为4,254,933,306.06元，同比下降23.2%[16] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[17]

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-056 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"）分别于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟以集中竞价交易方 式回购公司股份。本次回购股份资金不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元，本次回购股份 价格不超过人民币 1.60 元/股（含），回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 31 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-034）、《关于回购公司股份的 报告书》 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-055 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023 年5月10日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-054 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券简称：跨境通； 证券代码：002640）股票连续 2 个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20.08%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东在股票交易异常波动期 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-053 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"）分别于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟以集中竞价交易方 式回购公司股份。本次回购股份资金不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元，本次回购股份 价格不超过人民币 1.60 元/股（含），回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 31 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-034）、《关于回购公司股份的 报告书》（公告编 ...