现金管理 - 拟用不超10亿闲置自有资金，额度内可滚动使用[1] - 投资期限至2024年年度董事会召开日[2] - 投资品种为中低风险理财产品[1] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务总监组织实施[3] - 审计部每季度末检查并报告[4] - 独立董事、监事会有权监督检查[4] 审议与同意 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过议案[7][8] - 保荐机构同意本次现金管理事项[9]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用及资产减值损失合计6314.95万元[6][13] - 2023年计提应收账款信用减值损失822.56万元[5][10] - 2023年计提存货跌价损失5603.03万元[6][13] 数据规则 - 账龄1年以内应收账款坏账准备计提比例为5%[9] - 账龄1至2年应收账款坏账准备计提比例为10%[9]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会会议 - 每年至少召开两次，会前七天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[16] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[22] - 实施细则经董事会决议通过后生效，解释权归董事会[27][28]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议11次，现场3次，通讯表决8次，无委托和缺席[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事参加1次[5] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年4月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[20] - 2023年6月9日审议通过2020年限制性股票激励计划解锁及调整回购价格议案[20] 报告披露 - 报告期内编制并披露5份定期报告[17] 人员相关 - 2023年4月26日审议通过董事会换届选举议案[22] - 2023年5月19日完成换届选举并聘任新一届高级管理人员[22] 其他事项 - 独立董事同意续聘公证天业为2023年度审计机构[19] - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[24]

审计工作安排 - 审计委员会协调会计师事务所审计工作时间安排[3] - 财务负责人在年审注册会计师进驻前提交审计工作安排等资料[4] 汇报与审阅 - 公司管理层在每会计年度结束后30日内向审计委员会汇报进展[3] - 审计委员会在年审前后审阅财务报表并形成书面意见[4] 审计报告相关 - 审计委员会督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[4] - 年度审计完成后开会讨论决议提交董事会审核[4] 会计师事务所聘任 - 续聘或改聘时审计委员会评价并提交董事会和股东大会[4][5] - 原则上不得在年报审计期间改聘，特殊情况需评价并经程序[5] 内部控制 - 审计委员会指导内部控制检查监督工作并审阅报告[5]

独立董事履职 - 2023年独立董事杨文浩应出席董事会11次，现场2次，通讯9次，无委托和缺席[4] - 2023年杨文浩参加1次股东大会[5] - 杨文浩2023年对董事会会议审议案全投赞成票[4] 公司会议与决策 - 2023年公司召开2次股东大会[5] - 2023年4月26日审议通过日常关联交易预计等多项议案[16][21][23] - 2023年5月19日完成换届选举并聘任新一届高管[24] 报告披露 - 2023年公司按要求编制并披露多份报告[19] 激励计划 - 2023年审议2020年限制性股票激励计划相关事项[6][21] 审计与薪酬 - 同意续聘公证天业为2023年度审计机构[20] - 2023年度董监高薪酬方案合理合规[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司提建议[25]

公司本次年度业绩说明会出席人员有：董事长胡品贤女士；董事、总经理、 董事会秘书朱大勇先生；财务总监曹吾娟女士；独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会 页面进行提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更深入地了解 ...

现金管理决策 - 2024年4月24日会议同意用不超10亿闲置资金现金管理[2] - 投资额度不超10亿，资金可滚动使用[3] - 投资期限至2024年度董事会召开日[5] 投资相关情况 - 投资品种为中低风险现金管理理财产品[4] - 2023年曾用不超10亿闲置资金现金管理，现已到期[9] 管理与收益 - 审计部每季度末检查投资项目并预计损益[12] - 现金管理可增加公司收益，为股东谋回报[14]

会议信息 - 第七届监事会第五次会议4月14日发通知，4月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][10][13][14][15][17][18][19][20][21][23][26] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[12] 公司决策 - 监事会同意计提资产减值准备[21] - 监事会同意会计政策变更[22] - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[25] 独立董事津贴 - 2024年度每位独立董事津贴为8万元/年（税前）[13] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年期末净资产20%的股票[26]

独立董事任职条件 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 应达到董事会成员人数的三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[3] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在相关专业岗位5年以上全职工作经验[4] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为候选人[6] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得再被提名[15] 独立董事补选与解除 - 因不符合条件辞职等致比例不符60日内完成补选[16] - 辞职致人数或比例不符履职至新任产生，60日内完成补选[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[23] 审计委员会与独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[22] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[34] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[34] - 向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存五年[36] - 董事会会议资料保存至少十年，专门委员会会议提前三日提供资料[37] 独立董事履职相关 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[35] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[35] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请[36] 独立董事津贴与股东定义 - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[36] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[38]