二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 5 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 1、第七届董事会第十六次会议决议 特此公告。 具体内容详见同日刊登于 ...

会议安排 - 公司2024年4月24日决定5月17日召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[6] - 本次股东大会由董事会召集，董事长主持[5][9] 投票情况 - 现场会议股东38名，代表股份312,519,692股，占比54.3549%[8] - 网络投票股东10名，代表股份5,051,366股，占比0.8786%[8] - 现场和网络投票股东共18名，代表股份317,571,058股，占比55.2335%[8] 会议结果 - 本次股东大会审议并通过14项议案[11][12] 公告信息 - 2024年4月26日公司在巨潮资讯网刊登董事会决议和召开股东大会通知公告[1] - 2024年4月30日公司在巨潮资讯网刊登增加临时提案暨召开股东大会补充通知公告[2]

担保额度 - 2023年为子公司提供担保额度总计不超15亿元[2] 具体担保 - 为鑫泰科技5000万元授信提供连带责任担保[3] - 《最高额保证合同》担保本金5000万元，保证期三年[5] 担保余额 - 截至公告披露日，为子公司担保余额10.42亿元[6] - 担保余额占2023年度经审计净资产的28.11%[6] 担保情况 - 不存在逾期、涉诉及因担保被判承担损失情况[6]

回购情况 - 回购金额2000 - 3000万元，价格不超15.68元/股[2] - 截至2024.4.30累计回购2787700股，金额20008452元[3] - 回购后限售股占比12.94%，无限售股占比87.06%[9] 股份变动 - 董事周世杰增持39979720股[6] 用途及影响 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购不影响经营、财务和控制权[5]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入677893.43万元，国内655200.53万元，国外22692.89万元[8] - 2023年末公司资产总计61.27亿元，较2022年末下降5.33%[23][24] - 2023年营业收入68.81亿元，较2022年下降20.93%[34] - 2023年净利润 - 1.94亿元，较2022年下降151.18%[34] - 2023年基本每股收益 - 0.28元，较2022年下降139.44%[34] - 2023年利息费用6734.52万元，较2022年增长113.03%[34] - 2023年研发费用2.61亿元，较2022年下降17.79%[34] 财务状况 - 2023年末商誉账面余额109040.17万元，减值准备余额698.67万元[10] - 2023年末流动资产合计36.64亿元，较2022年末下降10.13%[23] - 2023年末非流动资产合计24.63亿元，较2022年末增长2.80%[23] - 2023年末负债合计23.62亿元，较2022年末下降0.80%[26] - 2023年末所有者权益合计37.65亿元，较2022年末下降7.99%[26] - 2023年末短期借款4.17亿元，较2022年末下降37.69%[26] - 2023年末长期借款2.53亿元，较2022年末增长26.37%[26] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计7642130185.04元，2022年度为8971049757.77元[41] - 2023年度经营活动现金流出小计7096428787.51元，2022年度为9335501556.27元[41] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额545701397.53元，2022年度为 - 364451798.50元[41] - 2023年末现金及现金等价物余额492193699.92元，2022年末为627249942.68元[44] 股本变动 - 2022年年末实收资本（股本）82441698元，2023年年末为81951198元[1] - 2023年公司可转换公司债券合计转股3527股，增加注册资本3527元，年末注册资本581521225元[56] 关键审计事项 - 因收入金额重大且存在管理层操纵风险，将收入确认识别为关键审计事项[8] - 因商誉账面价值对报表影响大，将商誉减值测试作为关键审计事项[10] 会计政策与核算方法 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[85] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价[109] - 投资性房地产中房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销[140] - 需1年以上时间购建资产所占用借款费用予以资本化[150] - 土地使用权按出让年限平均摊销，专利技术等按最短年限分期平均摊销[159] 收入确认原则 - 国内销售中不需安装调试产品经客户确认收到货物时确认收入，需安装调试设备收到安装验收报告后确认收入[183] - 国外销售以海关网站查询系统确认货物报关出口后确认销售收入[184] 政府补助处理 - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益，分期计入损益[187] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间确认为递延收益，补偿已发生的直接计入当期损益或冲减成本[188] 租赁处理 - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，租金支出直线法计入损益或成本[192] - 公司将租赁划分为融资租赁和经营租赁，采用不同会计处理[193][194][195] 售后租回处理 - 公司售后租回按准则评估资产转让是否属于销售，分别处理[196][197][198] 所得税处理 - 公司所得税费用会计处理采用资产负债表债务法[199] - 《企业会计准则解释第16号》相关规定自2023年1月1日起施行[200]

业绩审计 - 会计师事务所于2024年4月24日对华宏科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额21790.11万元[10] - 年度往来累计发生金额8260.00万元，年度偿还累计发生金额27979.2万元[10] - 期末往来余额23126.34万元[10] 子公司情况 - 华宏环保装备其他流动资产期初余额2100.0万元，往来资金68.77万元[10] - 县华宏再生资源其他应收款期末余额6200.0万元[10] - 华宏再生资源利用其他应收款期末余额1576.3万元[10]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、华宏科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：江苏华宏科技股份有限公司、东海县华宏再 生资源有限公司、江苏华宏环保装备有限公司、江苏威尔曼科技有限公司、北京 华宏再生资源利用有限公司、苏州华卓投资管理有限公司、迁安聚力再生资源回 收有限公司、吉安鑫泰科技有限公司、赣州华卓再生资源回收利用有限公司、浙 江中杭新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度 ...

江苏华宏科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail(a)gztycpa.cn E-mail: mail(@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1266号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技) 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宏科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宏科技年 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入688,087.50万元，上年度847,501.57万元[14] - 2023年营业收入扣除项目10,194.07万元，占比1.48%，上年度7,790.16万元，占比0.92%[14] - 2023年度营业收入扣除后金额677,893.43万元，上年度839,711.40万元[14] 审计情况 - 公证天业2024年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 核查认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年扣除情况[10]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息自查与报备 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 公司每次投资者关系活动后两个交易日内编制记录表并刊载[3] 人员检查与承诺 - 独立董事刘斌每年现场检查公司12天，另两人各11天[4] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4]