江苏华宏科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏华宏科技股份有限公司 信息披露义务人一：周经成 通讯地址：江苏省南通市海安市江海西路158号 信息披露义务人二：周世杰 通讯地址：江苏省南通市海安市江海西路158号 股份变动性质：一致行动人之间的转让（股份数量不变） 签署日期：二〇二三年十二月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华宏科技 股票代码：002645 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在华宏科技拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在华宏科技拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间 协议转让股份暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人周经成先生与一致行动人周世杰先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）持股 5%以上股东周经成先生与周世杰先生于 2023 年 12月 25 日签署《股份转让协议》， 以协议转让的方式向周世杰先生转让公司 39,979,720 股股份，占公司总股本的 6.88%。 2、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东周经成先生及其一致行动人周世 杰先生之间内部转让股份，不涉及向市场减持。在本次权益变动后，周经成先生 不再持有公司股份，周世杰先生持有公司股份 9.21%。 3、上述协议转让尚需深圳证券交易所确认合规性后方可实施，且需经中国 证券登记结算有限 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，并于 2023 年5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司宁波慈溪支行（以下简称"徽商银行"） 签署了《最高额保证合同》，被担保方为浙江中杭新材料科技有限公司（以下简 称"浙江中杭"），就浙江中杭向徽商银行申请的 1,000 万元授 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于山东烁成新材料科技有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 05 月 20 日 住所：山东省济宁市梁山县马营镇芦里村文化西路南樱花路西侧 4 幢 经营范围：稀土材料、磁性材料、磁铁器材、非晶态材料、晶硅材料、电子 电器配件的研发、批发、零售及网上销售；钕铁硼加工与销售；自营和代理货物 及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的议案》,同意全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙 江中杭"）以自有资金 9,000 万元收购山东烁成新材料科技有限公司（以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江中杭新材料科技有限公司拟收购股权 涉及的山东炼成新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023) 第 0294 号 (共1册,第1册) HUACHEN CPV 江苏天健华病资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二年十月十六日 20105125 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300331 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00278号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0294号 | | 报告名称: | 浙江中杭新材料科技有限公司拟收购股权涉及的山 东炼成新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 92,280,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 施友俊 (资产评估师) 会员编号:32230065 | | | ...

山东烁成新材料科技有限公司 审计报告 2023年1-5月、2022年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 您可 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 510 ) 68798988 510 ) 68567788 ail@gztycpa.cn Wuxi . Iiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A1350 号 山东炼成新材料科技有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了山东炼成新材料科技有限公司(以下简称山东烁成)财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-5 月和 2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权 涉及的浙江中杭新材料科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023)第 0270 号 (共1册,第1册) 工苏天健华辰资产评估有限公司 CHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN C 二〇二三年九月二 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300308 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00277号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0270号 | | 报告名称: | 江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江 中杭新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 193.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月26日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 施友俊 (资产评估师) 会员编号:32230065 | | | 孙畅 (资产评估师) 会员编号 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引进投资者 暨公司放弃优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙江中杭"或"标的公司"）系 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"）的全资子公司。 根据公司长期战略规划，为进一步推动公司稀土永磁材料业务持续、稳健发展， 公司拟引进徐均升、徐嘉诚、宁波宏烁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"宁波宏烁"）、苏州华卓投资管理有限公司（以下简称"苏州华卓"）以人 民币 9,334.00 万元认缴浙江中杭新增的注册资本人民币 1,200.00 万元（以下简 称"本次增资"或"本次交易"）。其中，徐均升出资人民币 2,333.50 万元认 购新增注册资本人民币 300.00 万元（2,033.50 万元计入资本公积）；徐嘉诚出 资人民币 ...

一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认缴权 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于收购山东烁成新材料科技有限公司 100%股权的议案》,同意全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称"浙 江中杭"）以自有资金 9,000 万元收购山东烁成新材料科技有限公司（以下简称 "山东烁成"）100%的股权。截至公告披露日，浙江中杭与山东烁成各股东签署 了《股权转让协议》。本次收购完成后，山东烁成成为公司的全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易 在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 ...