本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-075 共达电声股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《共达电声股份有 ...

北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受共达电声股份有限公司 （以下简称"公司"或"共达电声"）委托，作为共达电声 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股权激励计划首次授予相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载 ...

股票期权授予 - 2024年9月2日为首次授权日，向119名激励对象授予1694万份股票期权，行权价10.6元/份[3][25] - 激励计划拟授1800万份，占公司股本总额5%，预留106万份[8][26] - 董事长等3人各获授120万份，占授予总数6.6667%[9][26] - 副总经理等3人各获授85万份，占授予总数4.7222%[10][26] - 中层及核心人员113人共获授1079万份，占授予总数59.9444%[10][26] 行权安排 - 首次授予等待期为12、24、36个月，预留为12、24个月[13] - 首次授予行权比例分别为30%、30%、40%，预留为50%、50%[14] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2026年，以2023年营收和净利润为基数[15] - 首次授予2024 - 2026年营收与净利润增长率目标值均为30%、50%、70%[15][16] - 预留授予2025 - 2026年营收与净利润增长率目标值均为50%、70%[19] 资金与费用 - 授予股票期权筹集资金用于补充流动资金[30] - 2024 - 2027年首次授予需摊销总费用2229.28万元[32] 测算信息 - 2024年9月2日用Black - Scholes模型测算，标的股价10.43元/股[31] - 不同有效期对应不同波动率和无风险利率[32] 审批情况 - 监事会同意首次授权事项[34] - 律师事务所认为首次授予符合规定[36]

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-080 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形； 共达电声股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（首次授权日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《共达电声 股份有限公司章程》的规定，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授权日激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，符合作为公司本次激励计划规 定的激励对象条件。 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大 误解之处。 3、公司 2024 年股票期权激励计划的首次授予激励对象不存在 《管理办法》第八 ...

股票期权激励计划 - 2024年授予股票期权总数1800万份，占公告日股本总额5%[2] - 119名骨干获授1694万份，占授予总数94.1111%，占股本4.7056%[2] - 预留106万份，占授予总数5.8889%，占股本0.2944%[2] 激励对象限制 - 激励对象不含独董、监事及大股东等相关人员[6] 激励规模限制 - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[6] - 单个激励对象获授未超总股本1%[6] 预留对象确定 - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[6]

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-073 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-073 共达电声股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议 审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）及《共 ...

担保信息 - 2024年预计为上海树固提供不超5000万元连带责任担保，实际担保1000万元[2] - 担保范围含本金、利息等，期限为债务届满次日起三年[9] - 截至披露日，公司对外担保累计49500万元，占净资产81.04%[10] 上海树固情况 - 上海树固为控股子公司，2017年4月5日成立，注册资本666万元[2][3] - 2024年6月30日总资产16025.83万元，负债13136.63万元，权益2889.20万元[6] - 2024年1 - 6月营收5439.19万元，利润1096.49万元，净利润819.16万元[6][7] - 2023年营收12160.61万元，利润1168.17万元，净利润872.53万元[6][7] 其他 - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保及败诉损失情况[10] - 董事会认为担保可提高融资效率，风险可控，不损害利益[9]

共达电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称共达电声，代码002655，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是傅爱善[7] - 董事会秘书是张常善，证券事务代表是宋颖[8] - 公司联系地址为山东省潍坊市坊子区凤山路68号，电话0536 - 2283009，传真0536 - 2283006，电子信箱gettop@gettopacoustic.com[8] 财务报告相关保证与决策 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人傅爱善、主管会计工作负责人张常善及会计机构负责人张常善保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[33] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入533,051,613.26元，上年同期451,506,388.71元，同比增长18.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为35,174,109.05元，上年同期24,349,639.69元，同比增长44.45%[12] - 基本每股收益本报告期0.0977元/股，上年同期0.0676元/股，同比增长44.53%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.63%，上年同期3.81%，增加1.82%[12] - 本报告期末总资产1,454,721,009.53元，上年度末1,378,670,269.31元，同比增长5.52%[12] - 本报告期营业收入533,051,613.26元，同比增长18.06%；营业成本379,086,978.98元，同比增长14.03%[20] - 财务费用1,479,610.17元，同比增长216.49%；所得税费用7,215,956.48元，同比增长776.40%[20] - 经营活动产生的现金流量净额53,471,036.12元，同比增长3.21%；投资活动产生的现金流量净额 -58,745,967.88元，同比下降309.87%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额57,201,698.19元，同比增长307.11%；现金及现金等价物净增加额53,989,692.91元，同比增长366.28%[20] - 2024年06月30日货币资金期末余额为244,369,896.43元，期初余额为182,677,463.91元[71] - 2024年06月30日应收票据期末余额为57,634,923.57元，期初余额为13,200,933.93元[71] - 2024年06月30日应收账款期末余额为301,830,771.15元，期初余额为451,650,218.86元[71] - 2024年06月30日期末流动资产合计967,859,404.09元，期初为938,753,921.68元[71] - 2024年06月30日期末非流动资产合计486,861,605.44元，期初为439,916,347.63元[72] - 2024年06月30日期末资产总计1,454,721,009.53元，期初为1,378,670,269.31元[72] - 2024年06月30日短期借款期末余额为209,861,344.44元，期初余额为90,628,118.06元[72] - 公司2024年上半年负债合计804,791,758.10元，较期初758,539,511.83元增长6.1%[73] - 公司2024年上半年所有者权益合计649,929,251.43元，较期初620,130,757.48元增长4.8%[73] - 公司2024年上半年资产总计1,277,644,407.02元，较期初1,161,603,282.19元增长9.1%[75] - 公司2024年上半年流动负债合计561,224,709.76元，较期初467,257,267.27元增长20.1%[76] - 公司2024年上半年非流动负债合计82,709,208.22元，较期初87,231,065.22元下降5.2%[76] - 公司2024年上半年应收票据52,780,242.25元，较期初6,018,193.02元增长777.0%[75] - 公司2024年上半年预付款项4,877,070.21元，较期初1,081,676.88元增长350.9%[75] - 公司2024年上半年其他流动资产4,972,813.94元，较期初169,550.11元增长2833.0%[75] - 公司2024年上半年长期股权投资154,969,983.29元，较期初112,465,359.29元增长37.8%[75] - 公司2024年上半年应交税费5,387,521.15元，较期初1,497,004.69元增长260.0%[76] - 2024年上半年营业总收入5.33亿元，2023年同期为4.52亿元[78] - 2024年上半年营业总成本4.64亿元，2023年同期为4.12亿元[78] - 2024年上半年营业利润4927.31万元，2023年同期为2747.43万元[78] - 2024年上半年净利润3886.40万元，2023年同期为2621.34万元[79] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3517.41万元，2023年同期为2434.96万元[79] - 2024年上半年基本每股收益0.0977元，2023年同期为0.0676元[79] - 2024年上半年母公司营业收入4.73亿元，2023年同期为3.86亿元[81] - 2024年上半年母公司营业利润4267.37万元，2023年同期为2081.44万元[81] - 2024年上半年母公司净利润3541.48万元，2023年同期为2100.41万元[81] - 2024年上半年母公司综合收益总额3584.47万元，2023年同期为2068.16万元[82] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计788,358,102.07元，2023年半年度为549,014,443.01元[83] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计734,887,065.95元，2023年半年度为497,206,653.58元[83] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额53,471,036.12元，2023年半年度为51,807,789.43元[83] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计58,745,967.88元，2023年半年度为14,543,948.04元[85] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -58,745,967.88元，2023年半年度为 -14,332,739.64元[85] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计194,511,806.79元，2023年半年度为167,942,675.71元[85] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计137,310,108.60元，2023年半年度为195,562,023.90元[85] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额57,201,698.19元，2023年半年度为 -27,619,348.19元[85] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额90,833,889.28元，2023年半年度为63,537,402.65元[86] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 -61,108,179.00元，2023年半年度为 -154,979,505.64元[87] - 2024年期初股本余额为366,120,000.00元，期末余额为360,000,000.00元，本期减少5,704,000.00元[89][90] - 2024年期初资本公积余额为140,667,294.95元，本期增减变动金额为 - 84,452,542.26元[92] - 2024年期初库存股余额为34,210,800.00元，本期增加7,709,640.00元[92] - 2024年期初其他综合收益余额为23,667.62元，本期减少359,380.76元[92] - 2024年期初盈余公积余额为39,583,200.13元，本期减少39,583,200.13元[92] - 2024年期初未分配利润余额为201,964,515.35元，本期增加11,151,238.06元[92] - 2024年期初所有者权益合计为719,558,957.53元，本期减少117,669,724.00元[92] - 2023年半年度末股本余额为366,120,000.00元，资本公积余额为103,741,140.04元[91] - 2023年半年度末库存股余额为34,210,800.00元，其他综合收益余额为23,667.62元[91] - 2023年半年度末所有者权益合计为711,042,745.02元[91] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为14,628,160元[93] - 2024年上半年其他项目金额为 - 140,700,000元[93] - 2024年上半年末所有者权益合计为601,889,232.59元[93] - 2024年上半年母公司所有者权益上年期末余额为607,114,949.70元[95] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为26,595,539.34元[95] - 2024年上半年母公司综合收益总额为35,844,701.34元[95] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本为1,550,838元[95] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 10,800,000元[95] - 2023年半年度所有者权益上年期末余额为705,500,157.56元[97] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 114,030,544.52元[97] - 2024年上半年综合收益总额为-322,457.10元，去年同期为21,004,081.52元[98] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,420,000.00元，去年同期为18,094,015.98元[98] - 2024年上半年利润分配为-14,628,160.00元[98] - 2024年上半年其他为-74,846,558.24元[99] - 2024年上半年期末余额为591,469,613.04元[99] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -3,118,970.76元，主要为固定资产报废损失[14] - 计入当期损益的政府补助52,500.00元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为160,808.22元[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内汽车及工业应用实现营业收入260,636,668.49元，占总营业收入的48.90%，同比增长16.75%[16] - 报告期内消费电子实现营业收入272,414,944.77元，占总营业收入的51.10%，同比增长19.34%[16] - 电子元器件制造与销售营业收入478,659,717.49元，占比89.80%，同比增长18.91%；电子元器件分销营业收入54,391,895.77元，占比10.20%，同比增长11.05%[21] - 国内收入321,829,539.27元，占比60.37%，同比增长24.78%；境外及港澳台收入211,22

担保情况 - 2024年度预计为上海树固提供不超5000万元连带责任担保[2] - 为上海树固在上海工行、招行分别提供500万、3000万元担保[2] - 与上海工行、招行担保期限均为债务履行届满次日起三年[9] 上海树固数据 - 2024年6月30日总资产16025.83万元，负债13136.63万元[7] - 2024年1 - 6月营收5439.19万元，净利润819.16万元[7] - 2023年营收12160.61万元，净利润872.53万元[7] 整体担保比例 - 截至公告披露日，实际对外担保累计48500万元，占净资产79.40%[11]