证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-062 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年9月25日使用闲置自有资金2,000万元向招商银行购买理财产 品，到期日为2023年12月25日。2023年12月25日该理财产品到期，赎回本金人民 币2,000万元，获得理财收益1 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-061 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第2次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生。 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月10日、 2023年5月8日召开第五届董事会2023年第1次定期会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023 年度审计机构、 2023 年半 年度审阅机构，负责公司财务报告审计、内部控制等审计工作。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 12 日 、 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公 告》（公告编号：2023-015）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-018）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于今日收到致同出具的《关于茂硕电源2023年度年报审计更换签字注 师沟通函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更的基本情况 鉴于注册会计师刘健、韩建凯因工作内容调整变动，2023年度不再作为公司 2023年年报审计的签字注册会计师。现致同委任江涛、江磊作为公 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-059 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述赎回理财产品相关情况如下： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年2月10日使用闲置自有资金2,075.93万元向招商银行购买理 财产品，产品随时可赎回。2023年12月12日将该理财产品赎 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-056 茂硕电源科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2023年第4次 临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2023年11月29日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出 席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于内部股权架构调整的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2023年11月29日 1 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）和《上市公司治理准则》及《公司章程》 等相关规定，公司特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-057 茂硕电源科技股份有限公司 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会 2023 年第 7 次临时会议审议通过了《关于内部股 权架构调整的议案》，本次内部股权架构调整事项如下： 一、本次股权架构调整方案 为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟进行以下股权架构调整： （一）将全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称"研究 院"）持有深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称"新能源"）100%股权以 1 元价格转让给公司，转让完成后，新能源成为公司的二级全资子公司。 （二）将全资子公司研究院持有惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠 州茂硕"）0.36%股权以 118.03 万元价格转让给公司，转让完成后，公司直接持 有惠州茂硕 100%股权。 （三）将全资子公司惠州茂硕持有茂硕科技有限公司（以下简称"茂硕科技"） 100%股权以 1 元价格转 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2023年第2次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-058 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年 11 月 29 日召开的 第五届董事会 2023 年第 7 次临时会议审议通过，决定召开 2023 年第 2 次临时 股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网 络投票的表决方式。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第 2 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-055 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 7 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第7次 临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2023年11月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董 事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于内部股权架构调整的公告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事 ...