会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事李巍现场出席董事会1次、通讯表决10次，列席股东会4次[5] - 李巍作为审计委员会委员参加7次会议[6] - 李巍作为提名委员会召集人召开3次提名委员会会议[7] - 独立董事累计现场工作时间达十五日[9] 报告披露与议案审议 - 2024年按时披露多份报告[11] - 2024年3月28日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] - 2024年6月27日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[11] - 2024年3月28日审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》[12] - 2024年11月26日审议通过两项关联交易议案[12]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开7次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年独立董事对提交董事会议案无反对、弃权票[5] - 2024年独立董事专门会议审议通过2项议案[7] - 2024年审计委员会多次会议审议多项报告议案[6] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[12] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作15日[9] - 2024年第五届董事会换届为第六届[7] - 2024年多项董事会会议审议通过相关议案[12][13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东会[5] - 独立董事出席董事会11次，列席股东会4次[5] 议案审议 - 2024年独立董事参加战略委员会会议1次，审议通过3项议案[6] - 独立董事组织薪酬委员会会议2次，审议通过2项议案[6][8] - 召开独立董事专门会议1次，审议通过2项议案[8] 信息披露 - 2024年按时披露4份报告[11] 会议决策 - 2024年多次会议审议多项议案[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事强化学习，提供建议[15] - 独立董事维护公司利益，保障股东权益[15]

会计师事务所聘请 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 公司审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，最长不超10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘流程 - 董事会审议通过改聘议案后，需发股东大会通知并书面通知相关事务所参会[16] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 审计业务终止 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理[18] 责任承担 - 经股东大会决议，解聘会计师事务所违约经济损失由相关责任人员承担[19] - 情节严重的，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] 违规处理 - 承担审计业务会计师事务所有严重违规行为，公司不再选聘其承担审计工作[19] - 注册会计师违规出具不实报告，由审计委员会通报有关部门依法处罚[19]

会计政策变更 - 2025年3月26日会议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17、18号》执行[3] - 变更符合法规，不影响财务等状况及股东利益[5]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事2024年度独立性出具专项评估意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年3月27日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，按错报占营收比例分缺陷等级[7] - 财务报告内控与资产管理相关，按错报占资产总额比例分等级[8] - 非财务报告内控按上述类似比例分缺陷等级[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 无其他内控相关重大事项[13]

2024年情况 - 监事会成员列席11次董事会会议[2] - 监事会成员列席4次股东大会[2] - 监事会召开9次会议[3] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 无重大资产购买及出售情况[6] - 关联交易决策程序合规，定价公平[7] - 未发现内幕交易情况[8] 2025年展望 - 监事会将监督董事会和高管经营行为[9] - 监事会将加强监督职能，提升规范运作水平[9]

授信与担保 - 公司拟申请97300万元综合授信额度[2][3][4] - 公司拟为子公司提供32300万元担保，占2024年经审计净资产24.77%[11] 子公司财务 - 茂硕电子2024年9月负债25175.18万元，营收39457.43万元，净利润191.98万元[7] - 惠州茂硕2024年9月负债41059.92万元，营收48498.13万元，净利润1584.09万元[8] - 加码技术2024年9月负债27619.58万元，营收9154.87万元，净利润 - 234.22万元[12] 其他 - 子公司实际使用银行承兑汇票额度909.99万元，占2024年经审计净资产0.7%[11] - 公司及子公司合并报表外对外担保余额为零，无逾期对外担保事项[13] 注册资本 - 深圳茂硕电子科技有限公司注册资本8000万元[5] - 惠州茂硕能源科技有限公司注册资本11111.11万元[7] - 加码技术有限公司注册资本5000万元[8]

业绩总结 - 2024年公司业绩总体平稳，稳中有进[9] 未来展望 - 2025年是公司能力提升和高质量发展关键之年[9] - 2025年坚持“质量为先、创新驱动、客户至上、合作共赢”经营理念[9] - 2025年秉持“增能强链，择机寻新”理念，执行多元化投资策略[9] - 2025年加大研发投入，应用科技创新成果并探索新质生产力领域[9] - 2025年董事会完善法人治理结构，落实股东大会议案和授权事项[9][10] 其他 - 2024年度董事会召开11次会议[2] - 2024年度董事会召集并组织4次股东大会[4] - 报告期内战略委员会为业务布局和战略发展提供决策保障[7] - 报告期内提名委员会审核监督董事和高管任职资质与履职情况[7] - 独立董事按规定履行义务、行使权利[8]