证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-037 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年1月25日使用闲置自有资金2,029.30万元向徽商银行购买理 财产品，到期日为2024年5月24日。2024年5月24日该理财产品到期，赎回本金人 民币2,029.30万元，获得理财收益14.30万元人民币。 | 受托方 | 产品 | 产品 | 本金 | 收益 | 到期日 | 收益类 | 披 露 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | （万元） | | 型 | 公告编号 | | | 徽商 | 银行 | 大额 | 2,029.30 | 14.30 | 2024-5-24 | 本金 | 2024-007 | 闲置 | | 银行 | 理财产品 | 存单 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-036 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有 ...

资产状况 - 茂硕电源科技2024年第一季度流动资产合计为1,407,709,334.48元，较上期增长4.13%[12] - 非流动资产合计为449,315,270.34元，较上期略微下降0.23%[13] - 资产总计为1,857,024,604.82元，较上期增长3.04%[13] 负债状况 - 茂硕电源科技2024年第一季度流动负债合计为524,624,216.68元，较上期增长9.63%[13] - 非流动负债合计为40,458,455.57元，较上期略微下降0.76%[13] - 所有者权益合计为1,291,941,932.57元，较上期增长0.70%[14] 财务表现 - 茂硕电源科技2024年第一季度营业总收入为263,001,416.18元，较上期下降20.23%[14] - 营业总成本为257,172,477.69元，较上期下降17.94%[14] - 净利润为9,069,523.10元，较上期下降51.74%[14]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-034 关于公司向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务 资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称"润硕科技"） 提供不超过 2,000 万元的财务资助。具体情况如下： 一、财务资助事项概述 茂硕电源科技股份有限公司 为满足子公司润硕科技的经营发展资金需要，公司拟向润硕科技提供不超过 2,000 万元的财务资助，借款期限不超过 2 年，在该借款额度内，润硕科技可根 据实际订单需求适时申请，按照公司内部管理规定进行借款，循环滚动使用，借 款利率不低于公司同时期同期限银行贷款利率，按照借款实际使用天数计息。 本次向润硕科技提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用， 不属于深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-031 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第3次临时会议决议公告 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 子公司提供财务资助的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第3次 临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年第一季度报告做出了保证报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-033 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第2次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第2次 临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 子公司提供财务资助的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 公司全体监事对 2024 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年4月23日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年4月23日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月17日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份178,160,612股，占总股份49.9573％[4] - 多项议案总表决同意股数多为178,074,812股，占出席会议股东所持股份99.9518％[6] - 中小股东总表决同意股数多为89,300股，占出席会议中小股东所持股份50.9994％[6] 议案审议 - 《监事2024年度薪酬方案》总表决同意23,079,658股，占比99.6296%[12] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》总表决同意178,074,812股，占比99.9518%[13] 决议效力 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[18] 备查文件 - 包括2023年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[19]

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称"本 所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 ...

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-029 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月24日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后输入"茂硕电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张欣女士，独立董事施伟力先生， 董事、副总经理 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-028 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 31,207.75万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 特此公告。 1 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财 ...