证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-004 茂硕电源科技股份有限公司 关于光伏发电项目已并网发电的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）接到全资 子公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称"茂硕新能源"）关于光伏发电 项目完成并网发电的通知。具体情况如下： 该项目未来运营可能受市场风险、经营管理风险等因素的影响。敬请投资者 谨慎决策、理性投资，注意投资风险。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2024年1月12日 2023年4月25日，公司第五届董事会2023年第2次临时会议审议通过了《关 于子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的 议案》，同意济南元首针织5.356MWp分布式光伏电站建设工程。具体内容详见 公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 子公司与济南元首针织股份有限公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的公 告》。 截至目前，茂硕新能源济南 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-003 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 21,063.16万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 1 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得 ...

中泰证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"） 非公开发行股 票于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为本次发行的保荐机构，指定张辉、孙喜运担任保荐代表人，持 续督导的期间为 2022年7月19日至2023年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关规定，保荐代表人于2023年12月24日对茂硕电源 董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了培训，具体情况汇报 如下： 5、培训主题：公司治理、信息披露、股份限售及减持、募集资金使用 二、培训主要内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，向公司介绍关于公司治理、信息 披露、股份限售及减持、募集资金使用等要求，结合案例讲解信息披露及股份减持 等制度规范。 1 一、培训基本情况 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：茂硕电源 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉 联系电话：18953180399 | | | 保荐代表人姓名：孙喜运 联系电话：17762015338 | | | 现场检查人员姓名：张辉 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023 年12月22日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查主要手段： | | | （1） 查阅公司章程和各项规章制度；查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及记 | | | 录；了解公司基本制度的执行情况、了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务 | | | 勤勉尽责情况及变动情况、了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守 | | | 相关法律法规情况； | | | （2） 取得公司组织架构图、定期报告；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、 | | | 机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-002 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-001 茂硕电源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002660）股票 连续两个交易日内(2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日) 日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本 ...

管理的进展公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-063 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的 第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议 通过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年7月12日使用闲置自有资金3,000万元向兴业银行购买理财产 品，到期日为2023年12月28日。2023年12月28日该理财产品到期，赎回本金人 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-062 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年9月25日使用闲置自有资金2,000万元向招商银行购买理财产 品，到期日为2023年12月25日。2023年12月25日该理财产品到期，赎回本金人民 币2,000万元，获得理财收益1 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-061 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第2次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生。 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...