会议相关 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年10月28日召开，11位董事均出席[2] - 董事会同意召开2024年第五次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于公司2024年三季度报告全文的议案》11票同意通过[4] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》11票同意通过[6] - 《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》7票同意，待股东大会审议[8][9][10] - 《关于修订<公司章程>的议案》11票同意，待股东大会审议[13][14] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由7.43元/份调整为7.23元/份[5]

激励计划 - 2024年4月9日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案[5] - 2024年7月8日向176名对象授予1960.00万份股票期权，行权价7.43元/份[9] - 2024年10月28日调整行权价为7.23元/份[9] 权益分派 - 2024年9月13日半年度权益分派每10股派现金2元（含税）[11] 法律相关 - 2024年10月28日法律意见书签署，调整已获批准授权[15][19]

股票期权激励 - 2024年确定向176人授予1960.00万份股票期权，行权价7.43元/份[3] - 2024年行权价格由7.43元/份调整为7.23元/份[4] 权益分派 - 2024年半年度向全体股东每10股派现金股利2元（含税）[6]

公司章程修订 - 2024年10月28日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 将全文“股东大会”修订为“股东会”[3] 股份转让与股东权利 - 董监高每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[3][4] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[4] - 3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，1%以上可提提案[5] 组织架构 - 董事会由5至19名董事组成，独立董事不少于1/3[6] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[6] 会议与表决 - 监事会每6个月至少开一次会，半数以上监事出席方可举行[6] - 监事会决议经全体监事过半数通过[6] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数表决通过[6] - 表决经出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[5] 主持规则 - 董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由过半数董事推举董事主持[5] - 监事会自行召集股东会，监事会主席不能履职由过半数监事推举监事主持[5] 选举规则 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年三季度报告全文的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》3票同意通过[5][6] - 《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》3票同意，待股东大会审议[7][8][9]

人员变动 - 杨波2024年11月1日起辞任公司董事等职务[1] - 辞任后拓展“五谷道场”业务并任市场总监[1] 股份情况 - 杨波持有公司股票168,750股[2] - 股份变动遵循相关规定执行[2] 后续安排 - 董事会尽快完成董事补选[1]

财报与会议信息 - 公司2024年10月29日披露2024年三季度报告[1] - 2024年10月31日15:00 - 17:00举办三季度业绩说明会[1][2][3] 会议详情 - 业绩说明会地点为东方财富路演中心，方式为网络互动[2] - 参加人员有财务总监李锐、董事兼董秘陈燕（可能调整）[2] 投资者参与 - 投资者可于10月31日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可于10月31日前进行会前提问[3] 联系信息 - 联系人有陈燕、刘文佳，邮编410116[7] - 联系电话0731 - 89935187，传真0731 - 89935152，邮箱kemen@kemen.net.cn[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于11月13日召开[2] - 股权登记日为2024年11月7日[5] - 会议地点在湖南长沙雨花区相关地址[8] 审议议案 - 审议调整董监高薪酬及修订《公司章程》议案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11日[14] - 登记地址为公司董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为362661，简称克明投票[23] - 深交所交易及互联网投票时间为11月13日[25][27] 其他 - 公告发布于2024年10月28日[20] - 授权委托书有效期至大会结束[31] - 提案含总议案及相关具体议案[32]

公司基本信息 - 公司于2012年1月21日获批发行2077万股人民币普通股，3月16日在深交所上市[3] - 公司注册资本为34,383.4842万元[3] - 公司现有股份总数为34,383.4842万股，均为普通股[8] 股份相关规定 - 发起人陈源芝、陈晓珍于2007年4月分别以净资产认购450万股[8] - 公司因减少注册资本收购股份，应10日内注销；因其他情形收购股份，按不同情况在6个月或3年内转让或注销[11][13] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼或直接诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种重大事项[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[31][33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[36] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由5至19名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的1/3[62] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[67] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[68] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开会议应提前5日通知全体监事[80] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年报等[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[87] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[98] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[106][107] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[109]

薪酬调整 - 2024年10月28日会议审议通过薪酬调整议案[1] - 调整前董事长和副董事长税前年酬50万，独董津贴10万[4] - 调整后董事长兼总经理基本薪酬100万加绩效和奖金[6] - 调整后副董事长基本薪酬50万加绩效和奖金[6] - 薪酬调整需经2024年第五次临时股东大会批准[1]