证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-133 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司 决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本 为305,402,973股，其中公司已回购的股份数量为8,242,400股，该等已回购的股份 不享有表决权，公司有效表决权股份总数为297,160,573股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网于2023年12月9日刊登了《康达新材料 ...

二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-131 康达新材料（集团）股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《上海市高新技术成果转化项目认定办法》（沪科规〔2020〕8 号）、 《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》（沪科规〔2020〕10 号）、 《关于开展 2022 年度上海市高新技术成果转化项目财政专项资金申请工作的通 知》（沪科合〔2023〕9 号）等相关文件精神，康达新材料（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）符合相关规定，于近日收到上海市高新技术成果转化项 目财政专项资金 825.40 万元，该笔专项资金占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润的 17. ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-132 康达新材料（集团）股份有限公司 截至2023年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份8,242,400股，占公司目前总股本的2.6989%，最高成交价为14.844 元/股，最低成交价为11.44元/股，成交金额为100,023,378元（不含交易费用）。 根据公司回购方案，截至本公告日，公司本次回购股份已实施完毕，现将有 关事项公告如下： 关于回购公司股份（第七期）完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月28日召 开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回 购公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞 价交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含） 的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民 ...

第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规及规 范性文件和《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权 利与义务的具有法律约束力的文件。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-130 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司在股东大会审议通过的担保额度内将北京力源兴达科技有限公司尚未 使用的担保额度500万元调剂至上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"上海 晶材"），用于向银行申请综合授信，本次担保调剂事项已经公司董事长审批同 意，额度调剂情况如下： 公司于2023年7月19日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 二十次会议，于2023年8月4日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于调整2023年度对外担保额度预计的议案》。根据各子公司业务发展的需要，对 上述担保额度及相关事项进行调整，调整后预计担保总额度为86,000万元人民币。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、 抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股 子公司。 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事会决策的风险，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以 聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 累积投票制制度 累积投票制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件以及《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，出席股 东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以每个提案组下应选董事 或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全 部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事 候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事），所称监 事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 （本《章程》于 2010 年 12 月 28 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通 过；后于 2011 年 12 月 8 日经公司 2011 年第一次临时股东大会第一次修订并 审议通过；于 2012 年 2 月 28 日经公司 2011 年度股东大会第二次修订并审议 通过；于 2012 年 5 月 18 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第三次修订并 审议通过；于 2014 年 4 月 24 日经公司 2013 年度股东大会第四次修订并审议 通过；于 2014 年 11 月 25 日经公司 2014 年第一次临时股东大会第五次修订并 审议通过；于 2015 年 6 月 23 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第六次修 订并审议通过；于 2015 年 8 月 18 日经公司 2015 年第二次临时股东大会第七 次修订并审议通过；于 2017 年 3 月 23 日经公司 2017 年第一次临时股东大会 第八次修订并审议通过；于 2018 年 6 月 27 日经公司 2018 年第一次临时股东 大会第九次修订并审议通过；于 2018 年 10 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-126 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十九次会议通知于2023年12月13日以邮件及通讯方式向公司董 事发出。会议于2023年12月18日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《康达新材料（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订《独立董事工作制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 ...