证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年 1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-012 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 次会议于2024年1月30日召开，董事会决议于2024年2月19日以现场投票表决和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一） ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-010 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年1月30日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度公司日常 关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | （不含税） | 金额（不 | 金额（不 含税） | | 唐控发展 | | 租赁资产（含 | 市场价格， | | 含税） | | | 集团及其 | 向关联方租赁资产 | 厂房、设备 | 在无市场价 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-007 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年1月30日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-009）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交至公司20 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-008 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。公司上述拟 申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公 司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务， 最终发生额以实际签署的合同为准。 本事项不构成关联交易。 三、业务授权 公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同 时提请授权公司董事长在上述授信额度内代表公司（含子公司）与各银行机构签 署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。 授权期限为自2024年第一次股东大会批准之日起至下一次股东大会批准额 度之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：002669 证券简称： ...

关于注销天津璟创投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业的基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2021 年 5 月 26 日经公司总经理办公会审议通过，同意与全资子公司顺璟投资 （北京）有限公司（以下简称"顺璟投资"） 签署了《天津璟创投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》，通过有限合伙制的方式成立投资基金。天津璟创投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）出资总额为人民币 5,000 万元， 其中康达新材作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 4,900 万元，出资 比例为 98%；顺璟投资作为普通合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 100 万 元，出资比例为 2%。 2021 年 7 月 7 日，该产业基金完成中国证券投资基金业协会备案手续，并 取得了《私募投资基金备案证明》。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-003 康达新材料（集团）股份有限公司 近日，公司收到合伙企业的通知，根据天津滨海高新技术产业开发区市场监 督管 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-002 康达新材料（集团）股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了非公 开发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告如下： 一、本次销户募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为 13.23元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]210Z0016号）。 二、本次销户募集资金管理情况 1、2022年8月，公司及子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简 称"丰南康达"）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）设 立募集资金专项账 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-001 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司第一期员工持股计划存续期已届满。 二、第一期员工持股计划减持情况及后续安排 第一期员工持股计划发布、实施期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利 用任何内幕信息进行交易。 本期员工持股计划所持有的3,026,811股公司股票在2021年6月21日至2024年 1月8日通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部减持完毕，占目前公司总股本 的0.99%。其中，大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在 关联关系或者一致行动关系。 根据公司第一期员工持股计划的规定，本期员工持股计划存续期满后自行终 止，公司后续将按照相关法律法规及本期员工持股计划的规定完成相关资产清算 和收益分配等工作。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 存续期于2024年 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0056 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会 ...