董事会提名 - 康达新材料董事会提名范宏为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[38]

授信申请 - 2025年1月24日董事会审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，待股东大会批准[2] - 拟申请不超70亿元敞口综合授信额度，可循环使用[3] - 授信内容含非流动资金贷款、流动资金贷款等[3] 授权安排 - 董事会同意在授信额度内办理手续[4] - 提请授权董事长在额度内签法律文件，期限至下次股东大会批准额度之日[4][5]

独立董事提名 - 范宏被提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][31] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[35][36] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担责[37] - 履职遵守规定，确保有精力尽责[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[37]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名肖国兴为康达新材第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名江朝抒为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[39]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，金额1 - 2亿元[2] - 回购数量不超已发行股份总额10%，2亿约1333.33万股，1亿约666.67万股[2][7] - 回购价格不超15元/股，实施期限12个月[2] - 2025年1月17日会议审议通过回购议案，无需股东大会[3] - 回购方式为集中竞价交易，种类为A股[5] - 资金源于自有资金及专项贷款，贷款不超1.8亿，期限不超3年[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产75.46亿元，净资产28.96亿元，流动资产38.69亿元[11] - 回购资金上限2亿，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.6503%、6.9055%、5.1690%[11] 股东增持 - 2024年2月8日至7月5日，控股股东增持644.21万股，占2.12%，金额5999.27万元[14] - 2024年7月9日至2025年1月8日，增持326.65万股，占1.08%，金额3010.75万元[14] - 控股股东计划2025年1月18日起6个月内，1000 - 2000万元增持[15] 其他 - 回购股份未转让部分将依法注销[15][16] - 董事会授权管理层办理，授权期限不超12个月[17] - 回购存在股价、重大事项、激励计划未通过等风险[18][19] - 已开立回购专用证券账户，将披露进展[20]

董事会会议 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，13位董事全部出席[2] - 同意提名王建祥等8人为第六届董事会非独立董事候选人，范宏等5人为独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 第六届董事会成员薪酬方案待2025年第一次临时股东大会审议，董事长128万元/年，外部非独立董事及独立董事8万元/年，内部董事按岗位薪酬确定[7] 议案审议 - 2025年度向银行申请综合授信额度等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][9][10][12][13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日下午14:30召开[14] 人员持股 - 王建祥间接持股1,150,016股[17] - 姚其胜直接持股909,600股，间接持股703,978股[18] - 刘丙江、宋兆庆、程树新间接持股395,908股[20][21][23] - 陈宇间接持股131,338股[24] 人员资质 - 杨军有授权中国发明专利50余项[26] - 邱军主持或参与科研项目30余项，获授权发明专利60余项，发表论文100余篇[27] - 江朝抒完成横向科研项目二十余项，发表论文五十余篇，授权发明专利8项[32] 独立董事情况 - 范宏等5人未持股，无关联关系，符合任职条件且获资格证书[28][29][31][33][35]

股权结构 - 唐山工业控股集团有限公司持股86,026,021股，占总股本28.35%[2] - 康达新材料第四期员工持股计划持股4,680,900股，占总股本1.54%[2] - 耿殿根持股4,578,168股，占总股本1.51%[2] - 张立岗持股4,338,450股，占总股本1.43%[2] - 公司回购专用证券账户持股1,950,427股，比例0.64%[4] 无限售条件股权 - 唐山工业控股集团有限公司持无限售股占比28.50%[6] - 康达新材料第四期员工持股计划持无限售股占比1.55%[6] - 耿殿根持无限售股占比1.52%[6] - 公司回购专用证券账户持无限售股占比0.65%[6] 公司决策 - 2025年1月17日会议通过第八期股份回购议案[2]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-008 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月17日，公司召开第五届董事会四十次会议和第五届监事会第三十 二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》。本议案无需 提交股东大会审议。 二、回购方案的主要内容 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途、数量、资金总额、回购期限、回购价格或价格区间 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及回 购专项贷款，以不超过人民币15.00元/股（含）的价格，采用集中竞价交易的方 式从二级市场回购部分公司已发行的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划 或股权激励。本次拟回购总金额不低于10,000万元人民币（含）、不高于20,000 万元人民币（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，回购价格 不超过人民币15.00元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。本次回购 ...

增持计划 - 唐山工控拟6个月内增持不低于1000万元且不超2000万元公司股份[2] - 本次增持计划无价格区间，期限6个月，遇停牌顺延[4] - 增持方式为深交所许可方式，资金自有或自筹[4] 股权情况 - 截至公告日，唐山工控持股86,026,021股，占总股本28.35%[3] - 本次增持不影响上市地位和控股股东[7] 过往情况 - 2024年2月8日和7月9日增持计划已完成[3] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化、资金未到位无法实施[5]