独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名李静为康达新材独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[39]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名张姗姗为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名江朝抒为康达新材料独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[39]

回购计划 - 拟回购股份用于员工持股或股权激励，金额1 - 2亿元[2] - 回购数量不超已发行股份总额10%，2亿约1333.33万股，1亿约666.67万股[2][7] - 回购价格不超15元/股，实施期限12个月[2] - 2025年1月17日会议审议通过回购议案，无需股东大会[3] - 回购方式为集中竞价交易，种类为A股[5] - 资金源于自有资金及专项贷款，贷款不超1.8亿，期限不超3年[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产75.46亿元，净资产28.96亿元，流动资产38.69亿元[11] - 回购资金上限2亿，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.6503%、6.9055%、5.1690%[11] 股东增持 - 2024年2月8日至7月5日，控股股东增持644.21万股，占2.12%，金额5999.27万元[14] - 2024年7月9日至2025年1月8日，增持326.65万股，占1.08%，金额3010.75万元[14] - 控股股东计划2025年1月18日起6个月内，1000 - 2000万元增持[15] 其他 - 回购股份未转让部分将依法注销[15][16] - 董事会授权管理层办理，授权期限不超12个月[17] - 回购存在股价、重大事项、激励计划未通过等风险[18][19] - 已开立回购专用证券账户，将披露进展[20]

参股公司情况 - 公司间接持有成都铭瓷27.60%股权[2] - 成都铭瓷2024年9月30日资产总额5557.66万元，负债2556.03万元，资产负债率54.01%[6] - 成都铭瓷2024年1 - 9月营收1864.92万元，净利润 - 416.43万元[7] 担保事项 - 公司拟为成都铭瓷不超1000万元到期续贷提供保证担保[2] - 截至披露日，公司及子公司审议累计对外担保总额243839万元，占2023年净资产比例81.9110%[14] - 若包含本次担保，审议累计对外担保总额387839万元，占比130.2839%[15] 决策流程 - 董事会、独立董事、监事会均同意为成都铭瓷担保[12][13] - 本次担保需提交公司临时股东大会审议[3]

董事会提名 - 康达新材料董事会提名范宏为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[38]

独立董事提名 - 唐山工业控股集团提名肖国兴为康达新材第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新 材"）及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不 超过人民币143,000万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的48.0369%； 其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币95,000万元。敬 请投资者注意投资风险。 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第 三十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。具体情 况如下： 一、担保情况概述 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-015 康达新材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事 项需提交公司股东大会审议。 上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二 个月内。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在担保 额度范围内签署与本 ...

独立董事提名 - 张姗姗被唐山工业控股集团提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年1月24日[38]

董事会会议 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，13位董事全部出席[2] - 同意提名王建祥等8人为第六届董事会非独立董事候选人，范宏等5人为独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 第六届董事会成员薪酬方案待2025年第一次临时股东大会审议，董事长128万元/年，外部非独立董事及独立董事8万元/年，内部董事按岗位薪酬确定[7] 议案审议 - 2025年度向银行申请综合授信额度等多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8][9][10][12][13] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日下午14:30召开[14] 人员持股 - 王建祥间接持股1,150,016股[17] - 姚其胜直接持股909,600股，间接持股703,978股[18] - 刘丙江、宋兆庆、程树新间接持股395,908股[20][21][23] - 陈宇间接持股131,338股[24] 人员资质 - 杨军有授权中国发明专利50余项[26] - 邱军主持或参与科研项目30余项，获授权发明专利60余项，发表论文100余篇[27] - 江朝抒完成横向科研项目二十余项，发表论文五十余篇，授权发明专利8项[32] 独立董事情况 - 范宏等5人未持股，无关联关系，符合任职条件且获资格证书[28][29][31][33][35]