证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-126 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十九次会议通知于2023年12月13日以邮件及通讯方式向公司董 事发出。会议于2023年12月18日上午9:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《康达新材料（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订《独立董事工作制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 ...

董事会提名委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应符合中国有关法律、行政法规及相关证券监管部 门对本委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第七条 提 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-129 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月9日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-125），经第五届董事会第二十八次 会议决议于2023年12月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第七 次临时股东大会。 2023年12月17日，公司董事会收到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司以书面 形式提交的《关于增加2023年第七次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司 2023年第七次临时股东大会审议事项中增加《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等五项 议案，上述议案已经第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司2023年12月19日披露 于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网上的相关 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-127 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 股东大会选举董事、监事的，相 | | --- | --- | | | 关提案中除了应当充分披露上述资料 | | | 外，还应当说明相关候选人是否存在 | | | 不得提名为董事、监事的情形，是否 | | | 符合法律法规、深圳证券交易所业务 | | | 规则和本章程等规定的任职要求。候 | | | 选人存在前款第（四）项、第（五）项 | | | 相关情形的，股东大会召集人应披露 | | | 推举该候选人的原因、是否对公司规 | | | 范运作和公司治理产生影响及公司的 | | | 应对措施。 | | | 除采取累积投票制选举董事、监 | | | 事外，每位董事、监事候选人应当以 | | | 单项提案提出。 | | 原第五十八条 发出股东大会通 | 修订后第五十八条 股东大会的 | | 知后，无正当理由，股东大会不应延 | 现场会议日期和股权登记 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-128 康达新材料（集团）股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 安徽载盛新材料有限公司（以下简称"安徽载盛"）为康达新材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的参股公司，截至本公告披 露日，公司持有安徽载盛20%股权；近日安徽载盛股东周宜澜和韩后进拟分别将 其各自持有安徽载盛的27.20%股权以人民币720,582.74元转让给南京阿迪亚创业 投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"南京阿迪亚"），安徽载盛股东葛旭旺拟 将其持有安徽载盛的17.60%股权以人民币466,259.42元转让给南京悠久创业投资 合伙企业 (有限合伙)（以下简称"南京悠久"），安徽载盛股东李静娟和丁春龙 拟分别将其各自持有安徽载盛的4%股权以人民币105,968.05元转让给张家港市 观想创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"张家港观想"），公司拟放弃 前述安徽载盛股权的优先购买权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康达新材料（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管 部门对薪酬与考核委员会委员资格的要求。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

关联交易管理制度 （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或者其他组织）； 康达新材料（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 具有以下情形之一的法人（或者 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-122 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于2023年12月4日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023 年12月8日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-123）。 2、审 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第二十八次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用， 提高闲置募集资金使用效率和公司盈利能力，符合公司和广大投资者的利益。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募 集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司本次使用不超过 7,000 万元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。 二、关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张姗姗 （1）公司本次为参股公司成都铭瓷申请银行贷款提供担保，主要是为满足 其 ...