证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-007 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事 书面同意，会议于2025年1月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议， 参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席 刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中 ...

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》 1.1、回购股份的目的： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利 益，同时完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第五届 董事会第四十次会议通知于2025年1月15日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 经全体董事书面同意，会议于2025年1月17日上午9:30在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯 方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事 和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2 - 2.4亿元，上年同期盈利3031.52万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.425565 - 2.825565亿元，上年同期亏损1.500736亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.670 - 0.804元/股，上年同期盈利0.100元/股[3] 业务发展情况 - 报告期内公司预计整体营业收入与去年同期相比稳中有升，胶粘剂业务稳健发展[5] 商誉相关情况 - 报告期末拟计提商誉减值1.3 - 1.5亿元[5] - 2023年度收购成都赛英科技形成的负商誉产生营业外收入4494.65万元，2024年度无此收益[6] 市场环境影响 - 受市场环境影响，电子信息材料、电子科技板块下游客户订单交付减少或延期，部分产品销售单价下降[5] 亏损原因 - 福建新建成生产基地处于产能提升阶段，固定资产折旧及融资贷款利息费用致2024年亏损[6] 未来展望 - 公司围绕“新材料 + 电子科技”方向深化创新，未来有望实现业绩改善[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，与最终数据可能存在差异[7]

增持计划 - 2024年7月9日起6个月内，唐山工控拟3000 - 6000万元增持[2] - 截至2025年1月8日，累计增持3266500股，金额约3010.75万元[2][5] 股权变化 - 增持前唐山工控持股27.28%，增持后持股28.35%[2][6] 其他 - 增持资金为自有或自筹，无价格区间[4] - 增持及法定期限内不减持，符合法规[4][7]

业务调整与战略布局 - 公司进行彩晶光电股权转让交易，目的是聚焦电子信息材料核心的无机半导体材料领域，优化资源配置，提高资产运营效率和盈利能力，所得资金用于归还贷款和补充流动资金 [2] - 拟在泰国建设胶粘剂新材料生产基地，以满足海外客户需求，推动业务国际化，提升供应链韧性和安全水平，目前处于前期规划与设计阶段 [5] 业绩情况及原因 - 2024年三季度业绩受多因素影响，新建胶粘剂生产基地处于调试和产能爬坡阶段，成本影响利润；电子科技板块下属公司处于恢复状态，且2024年无上年同期约4500万元负商誉营业外收入；电子信息材料板块下游行业景气不佳，销售收入及毛利不及预期；期间费用上升 [2][3] 子公司情况 - 全资子公司赛英科技从事微波混合集成电路等产品开发设计、生产、销售与服务，客户为国内配套企业和科研院所，产品应用于特种装备和民生领域，有4D全息凝视雷达等技术储备 [6] - 控股子公司惟新科技的ITO靶材可应用于显示面板领域，关注光伏领域拓展，年产30吨高品质ITO靶材项目已完成厂房改造和设备安装，正在试生产 [7] 市值管理 - 公司近年来推出股份回购计划、控股股东增持计划及回购股份注销等措施开展市值管理 [8] - 未来将强化价值管理，以促进市值稳定增长为目标，贯彻新“国九条”要求，提高上市公司质量 [8]

增持计划 - 控股股东唐山工控2024年7月9日起6个月内拟3000 - 6000万元增持[1] - 增持不设价格区间，截至公告日与计划一致且尚在履行[4] 增持情况 - 7月9日至10月8日累计增持177.9万股，持股增至27.86%[2] - 7月9日至12月16日累计增持326.65万股，金额约3010.75万元[2] 权益变动 - 变动前持股8275.9521万股占27.28%，变动后8602.6021万股占28.35%[3] - A股增持股数326.65万股，增持比例1.08%[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月彩晶光电营收1.478757亿元、营业利润 - 0.34283亿元、净利润 - 0.337182亿元[11] - 2023年彩晶光电营收3.225122亿元、营业利润0.2102亿元、净利润0.186334亿元[11] - 2024年1 - 9月彩晶光电经营活动现金流量净额0.571387亿元[11] 财务状况 - 2024年9月30日彩晶光电资产7.656302亿元、负债4.731718亿元、净资产2.924583亿元[11] - 2023年12月31日彩晶光电资产6.969591亿元、负债3.71228亿元、净资产3.257311亿元[11] 股权交易 - 公司拟4.0588亿元出售彩晶光电66.9996%股权[5] 担保情况 - 2024年度公司及子公司预计担保额度不超14.1亿元，彩晶光电预计1.2亿元[4] - 截至公告披露日，公司对彩晶光电经审议担保额度和实际担保余额均为1.684亿元[2][4][5][12] - 公司及子公司经审议对外担保总额269,839.00万元，占2023年度经审计净资产90.6450%[14] - 公司对外担保余额（含本次）188,415.57万元，占2023年度经审计净资产63.2930%[14] 其他事项 - 裕隆光电承诺股权交割后两月内提供新担保或偿债撤销公司原有担保[2][12][13] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[14]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-109 康达新材料（集团）股份有限公司 本议案需提交至2024年第五次临时股东大会审议。 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次会议通知于2024年11月29日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2024年12月13日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席 董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售西安彩晶光电科技股份有限公司股权暨关联交易的 议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-110 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年12月31日以现场和网络投票结合方式召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月31日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月25日[5] 审议议案 - 会议审议出售西安彩晶光电科技股份有限公司股权暨关联交易等议案[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月30日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼[11] 投票代码及时间 - 深交所交易系统投票代码为362669，投票简称为“康达投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[16] 表决要求 - 关联股东需对审议提案回避表决[7]

审计报告 西安彩晶光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1 | - 3 | | 2 | 资产负债表 | | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | | 4 | 现金流量表 | | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | | 5 | - 59 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0112 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 一、审计意见 西安彩晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了西安彩晶光电科 ...