一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2024 年 度公司计提各项资产减值准备合计 283,380,943.15 元，转回或转销合计 52,630,112.41 元。其中公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账 款进行核销，核销资产合计4,696,416.74元；存货跌价准备转销15,837,653.94元。 另外，由于公司报告期内合并范围减少导致各项减值准备合计减少 30,750,441.02 元。明细如下： 单位：元 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-053 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-050 康达新材料（集团）股份有限公司 关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2025 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如 下： 公司于2025年1月24日召开了第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会 第三十三次会议，于2025年2月10日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决 议，公司拟为参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称"成都铭瓷"）向银 行申请不超过人民币1,000万元到期续贷提供保证担保。 为满足成都铭瓷日常经营的资金需要，公司拟增加为成都铭瓷向银行申请贷 款提供的担保额度 500 万元，以促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和 盈利能力。 ...

担保额度 - 调整后预计担保额度总计不超14.6亿元，占净资产50.2458%[2][3] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超9.5亿元[2] - 康达国际供应链调整后预计担保额度5000万元[6] 康达国际供应链情况 - 注册资本1.025亿元，公司持股60%，资产负债率29.91%[6] - 2024年末资产总额8243.32万元，净资产5778.14万元[7] - 2024年业务收入8718.08万元，净利润 - 229.54万元[7] 累计担保情况 - 审议累计对外担保总额27.5372亿元，占比94.7690%[12] - 担保余额13.9307亿元，占比47.9424%[12] - 含本次审议担保事项，累计总额27.8872亿元，占比95.9735%[12]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-045 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司 2024 年度业绩完成情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2025 年4月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料 科技有限公司2024年度业绩完成情况的议案》，具体情况如下： 一、股权收购基本情况 公司于2023年7月19日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子 公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收 购上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"晶材科技"）100%股权。2023年8月 4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"致典晶科"）、 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝洛瓷晶"）、上海御遥 ...

2024 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体 董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行 使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项 工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 法律法规、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、 准确和完整；做好投资者 ...

目录CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进康达新材 ESG 管理 附录 01 03 05 14 67 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 21 | | 内控合规 | 23 | | 商业道德 | 24 | | 投资者关系 | 25 | | 税务管理 | 26 | | 打造 | 增强 | | | 共绘 | 汇聚 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 卓越发展根基 | | 产品服务优势 | | 绿色生态画卷 | | 更多美好价值 | | | 19 | 技术研发 | 29 | 环境管理 | | 41 以人为本 | | 53 | | 21 | 卓越品质 | 34 | 绿色生产 | | 43 | 安全至上 | 59 | | 共会 | | --- | | 绿色生态画卷 | | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 绿色生产 | 43 | | 绿色设计 | 48 | | 绿色包装与仓储 | 49 | | 绿色办公 | 50 | | 以人为本 | 53 | | --- | --- | | ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及其摘要。为使广大投资 者能够进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况 与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，副董事长、总经理姚其胜， 董事、副总经理、总会计师宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈 一涛。 为充分尊重 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-051 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议及第六 届监事会第二次会议于2025年4月19日召开，董事会决议于2025年5月16日以现场投票表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》已经 公司第六届董事会第二次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-041 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2025年4 月19日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其 中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席 刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告 编号：2025-0 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-040 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第二次会议通知于2025年4月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年4月19日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事 关 ...