证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-043 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足《公司 章程》规定的利润分配条件。因此，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金 股利，不以资本公积转增股本、不派送红股。 二、公司 2024 年度现金分红具体情况 （一）公司利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 21,101,470.11 | 0 | | 回购注销总额（元） | 24,316,092.22 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -246,173,519.93 | 30,315,165.24 | 47,913,477.29 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 445,269,663.28 | | | （ ...

内部控制审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z0164 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （此页无正文，为康达新材料（集团）股份有限公司容诚审字[2025]210Z0164 号审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康达 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

审计报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0087 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 126 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]210Z0087 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

（一）2016 年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达 化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料 股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限 公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次向特定对 象发行人民币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。 募集资金总额为人民币 849,999,987.60 元。 中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称康达新材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2025]210Z0087 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康达新材公司管理层编制了后附的 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是康达新材公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计康达新材公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对康达新材公司实施 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1 - 6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0107 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称康达新材公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康达新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为康达新材公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 康达新材料（集团）股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0108 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]210Z0108 号 康达新材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称康达新材公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 19 日 出具了容诚审字[2025]210Z0087 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的康达新材公司管理层编制的《康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的有关规定编 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法利益。现将2024年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江朝抒，男，1973年11月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留 权。1999年4月电子科技大学信号与信息处理专业硕士毕业，1999年4月-2000年1 月在深圳市中兴通讯股份有限公司工作，2000年1月起任教于电子科技大学。2006 年12月电子科技大学信号与信息处理专业博士毕业，2007年3月-2009年4月在民 航总局第二研究所（工作站）从事博士后研究，2009年5月-2010年6月以公派访问 学者身份在美国斯蒂文斯理工学院从事研究工作，2010年6月起任教 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系； 本人独立履行职责，不受康达新材及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项法律法规 中对于担任康达新材独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）的 独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年 度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以 ...

经核查独立董事范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事 范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 康达新材料（集团）股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 ...