业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额76,563.02万元，负债总额47,317.18万元，净资产29,245.83万元[13] - 2024年1 - 9月，公司营业收入14,787.57万元，营业利润 - 3,428.30万元，净利润 - 3,371.82万元，经营活动现金流量净额5,713.87万元[13] 股权交易 - 公司全资子公司拟40588万元出售彩晶光电66.9996%股权给裕隆光电[2][3][17] - 交易前新材料科技对彩晶光电认缴出资15430万元，持股66.9996%[12] - 以2024年9月30日为评估基准日，彩晶光电股东全部权益价值为60,579.12万元，增值率107.14%[16] - 新材料科技持有的66.9996%股权对应股东权益价值为40,520.83万元[16] - 股份转让款分三笔支付，第一期24,352.80万元在协议成立且董事会审议通过后五个工作日内支付[19] 关联交易 - 近十二个月内与唐控发展集团及其子公司累计关联交易未提交股东大会审议金额为4580万元[7] - 近十二个月内公司向唐控发展集团及其子公司租赁资产预计金额20万元[6] - 近十二个月内公司向唐控发展集团及其子公司支付担保费预计金额1200万元[6] 未来展望 - 本次交易目的是聚焦无机半导体材料领域，优化资源配置，所得资金用于归还贷款和补充流动资金[23][24] 决策程序 - 2024年12月13日公司独立董事召开2024年第五次专门会议，审议通过出售彩晶光电股权暨关联交易议案[25] - 本次关联交易决策程序符合规定，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[25]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-108 康达新材料（集团）股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康 达新材"）及子公司经审议的担保总额为269,839.00万元，占最近一期（2023年 度）经审计净资产的比例为90.6450%；对外的担保余额（含本次担保）为188,415.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为63.2930%。敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二 十五次会议，于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业 务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计在2024年度为合并报表 范围内子公司的银行融资提供担保，担保额度总计不超过人民币141,000万元。 公司于2024年8月24日 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日发布2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月29日在上海公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2024年11月29日[9] 投票情况 - 本次会议投票股东247人，代表股份89,861,284股，占比29.8097%[10] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》总表决同意占比99.5921%[13] - 中小投资者表决同意占比91.6953%[13]

业绩总结 - 公司收到上海市2023年度专项资金1059.10万元[3] - 专项资金占最近一期净利润34.94%[3] - 补助预计增加本年度税前利润1059.10万元[5] 财务处理 - 补助属与收益相关，计入其他收益[4] - 会计处理及损益影响以审计结果为准[5]

市场扩张和并购 - 2024年11月13日公司审议通过收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易议案[2] - 全资子公司220.48万元收购黄让南持有的康达鑫宇3%股权[2] - 全资子公司1053.33万元收购黄让南持有的天宇实业10%股权[2] 其他 - 康达鑫宇和天宇实业近日完成工商注册登记并领取营业执照[3]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、 监事会同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2024 年 11 月 25 日—— 2025 年 11 月 24 日)。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 11 月 22 日，公司募集资金余额为人民币 5,556.99 万元，全部 存放于募集资金专户。 三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议通知于2024年11月20日发出[2] - 会议于2024年11月25日上午10:00召开[2] - 应出席董事13人，实际出席13人，参与表决13人[2] 会议决议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] - 表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权[3]

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96 元，扣除各项发行费用合计人民币8, ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-103 康达新材料（集团）股份有限公司 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履 行了诚信义务。监事会同意公司本次使用不超过4,500万元的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 一次会议通知于2024年11月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年11月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 ...