关联交易 - 公司拟与中金铜业签铜类产品买卖协议，预计金额不超6000万元[3][10] - 年初至公告日，与广晟控股及其下属公司日常关联交易378.55万元[16] 财务数据 - 中金铜业2024年1 - 6月营收1643682.34万元，净利润25468.61万元[7] - 2024年6月30日，中金铜业总资产925872.13万元，净资产562034.76万元[7] 股权结构 - 中金岭南荣晟（东营）投资有限公司持有中金铜业61.3013%股权[6] 金融服务 - 广晟财务公司为公司提供金融服务，存款额度55000万元，余额2117.87万元[17] - 广晟财务公司为公司提供金融服务，授信额度100000万元，贷款余额57009.50万元[17] 产品交易 - 铜类资源化产品预计数量2000吨，预计单价30000元[13]

诉讼赔偿 - 原告要求三被告连带赔偿96,317,554.88元及资金占用利息[5] - 资金占用利息按年利率4.35%计付[5] 资金冻结 - 公司募集资金专项账户96,317,554.88元被冻结，占净额8.06%、2023年净资产2.14%[8] 涉案金额 - 公司及子公司为原告案件涉案6377.32万元，占2023年净资产1.42%[9] - 公司及子公司为被告案件涉案983.3万元，占2023年净资产0.22%[9] 市场扩张 - 公司收购康泰公司51%股权[3] 租赁信息 - 江西环保公司与康泰公司租赁期25年[3] - 案涉危废项目租赁期至2016年9月30日[3] 公司状态 - 康泰公司2020年7月完成注销[4]

涉案金额 - 公司为被告一，涉案金额暂合计96317554.88元[4][5] - 原告要求连带赔偿费用88750905.60元及利息7216649.28元[9] - 原告要求被告承担律师费300000元、保险费50000元[9] - 公司及子公司为原告案件涉案6377.32万元，占比1.42%[12] - 公司及子公司为被告案件涉案983.3万元，占比0.22%[12] 资金冻结 - 公司募集资金专项账户部分资金被冻结96317554.88元，占比8.06%、2.14%[10] 后续行动 - 推进协调解决及申请解除资金冻结[10] - 根据诉讼进展及时履行信息披露义务[13] 影响判断 - 暂无法判断案件对公司利润的影响[5][13]

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 东江环保 MTN001，债券代码:102101690）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资 金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：东江环保股份有限公司 2、债券名称：东江环保股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债券简称：21 东江环保 MTN001 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-39 东江环保股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据付息兑付的公告 联系方式：0755-88242652 4、债券代码：102101690 5、发行总额：5 亿元 6、本计息期债券利率：3.2% 7、付息兑付日：2024 年 8 月 26 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股 份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日， 则划付资金的 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第四十四次会议于2024年7月23日召开[2] - 会议应到董事8名、实到董事8名[2] 资金管理 - 同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》8票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于修订<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》8票同意待审议[5][6] - 《关于修订<经理层任期制和契约化管理实施办法>的议案》8票同意[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行225,988,700股A股，募集资金总额1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额61,571.91万元[7] 资金使用安排 - 2023年拟使用不超85,430.83万元募集资金向子公司借款实施募投项目，期限5年[6] - 2023年同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金133,227,054.77元，置换已支付发行费用1,247,779.59元[6] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年7月23日起12个月[2][10] 项目投资情况 - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目预计投资42,862.69万元，实际投入41,000万元[4] 决策情况 - 2024年7月23日董事会8票同意、监事会3票同意通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金现金管理事项无异议[20]

薪酬构成 - 企业负责人薪酬由五部分构成[5] 基本年薪 - 原则上不高于基准值40%[6] - 董事长按特定标准3倍确定[6] 绩效年薪 - 原则上不低于基准值60%[7] - 按序时进度可预发不超50%[17] 考核权重 - 党建与经营业绩考核权重30%和70%[7] 系数限制 - 年度综合考评系数最高1.5[7] - 绩效调节系数最高1.6[7] 任期激励 - 不超任期内年度薪酬10%[9] - 任期结束后2年按6:4兑现[17] 增量奖励 - 不同归母净利润增长率计提比例不同[13] - 董事长分配不超班子平均数1.5倍[13] - 6种情形不得实施[13] - 按3:3:4分3年支付[17] 其他规定 - 副职考核优秀系数上限可突破[17] - 病假基本年薪按80%核发[19] - 住房公积金缴存比例和基数限制[15] 办法实施 - 2024年1月1日起生效[27] - 原有方案废止[27]

为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 （2024年7月） 选取3-5项指标进行考核。管控指标主要考核安全生产、信访维稳 工作等指标。各项指标权重具体请参照附件。 第三章 考核程序 第四条 年度考核以自然年度作为考核周期，每年一般应当 在公司经营业绩目标责任书下达后的一个月内，签订个人年度业 绩目标责任书。 第五条 年度结束时，个人撰写书面报告并进行述职。述职内 容主要包括：负责的重点或专项工作推进情况；对公司整体工作的 推进作用和贡献度；相互配合、协作支持情况等等。由董事会或薪 酬委员会按照岗位职责、个人年度绩效考核，对个人考核内容及指 标完成情况进行综合考评；聘任未满一年的，按实际在岗月份进行 考核。 第四章 考核结果确定 第六条 董事长的年度契约化考核结果由经营业绩考核得分 和党建考核得分加权计算形成。其中，经营业绩考核考核得分权重 为70%，党建考核考核得分权重为30%。董事长的考核结果，结合各 二级企业高质量发展经营业绩考核的结果，由广晟控股集团予以 确定。 第一条 本 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-38 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 截至本公告披露日，黄洪刚先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，黄洪刚先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生 效。公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事黄 洪刚先生提交的书面辞职报告，黄洪刚先生因工作安排原因申请辞任公司第七届 董事会非执行董事职务及专门委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职 务。公司董事会对黄洪刚先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股225,988,700股，募资11.99亿元，净额11.94亿元[1] - 募资净额用于5个项目，预计投资12.77亿元，实际投入11.94亿元[5] 资金使用安排 - 2023年5月拟借款8.54亿元给子公司，期限5年[6] - 2023年5月同意置换自筹资金1.34亿元及发行费用124.78万元[6] - 2023年7月同意用7亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] 资金余额与新议案 - 截至2024年6月30日，募资余额6.16亿元，现金管理余额0.5亿元[7] - 公司拟用不超6亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[11] - 2024年7月23日董事会、监事会审议通过该议案[18][20] - 保荐机构对继续使用部分闲置募资现金管理无异议[21]