股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-07 东江环保股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长、执行董事谭 侃提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭侃申请辞任公司第七届董事会董事长、执行董 事职务，辞职报告自公司董事会选举新任董事长后生效，在此期前谭侃将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行公司董事长及执行董事职责。辞职生效后，谭侃将不再担任 公司任何职务。公司董事会对谭侃在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，谭侃持有公司 A 股股份 120,000 股，其不存在应当履行而未履行的 股份锁定承诺事项，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。 公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议《关于选举 第七届董事会非独立董事的议案》等，公司将按照法定程序尽快补选董事、选 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 根据日常生产经营的需要，东江环保及控股子公司预计 2024 年度将与关联 方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）、 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省 苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色 燃料（揭阳）有限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有 限公司（以下简称"东江威立雅"）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称 "安佳泰"）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总 金额将不超过人民币 29,100 万元（不含税）。 2024 年 1 月 16 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事黄洪刚、晋永甫为关联董事，对 该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-01 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 （二）《关于提名余帆为董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于提名李向利为董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 6 票同意，0 票反对 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-02 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 《关于提名彭卓卓为监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，同意提名彭卓卓为公司监事 会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。 会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定。 特此公告。 东江环保股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 具体 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-03 东江环保股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，余帆未持有公司股份。根据相关法律、法规和《公司章程》等相关 规定，余帆的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会 选举产生新任监事后生效。在此之前，余帆将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继 续履行公司监事及监事会主席职责。 一、董事变更 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司执行董事、总 裁余中民、执行董事林培锋提交的书面辞职报告，因工作安排原因，余中民申请辞任公司第 七届董事会执行董事、总裁职务，林培锋申请辞任公司第七届董事会执行董事职务。辞职后， 余中民、林培锋将不再担任公司任何职务。公司董事会对余中民、林培锋在职期间对公司所 做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，余中民、林培锋未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》相关 规定，余中民、林培锋辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-04 东江环保股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 预预计 2024 年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控 股集团"）、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省 苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色燃料（揭阳） 有限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称"东江威 立雅"）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称"安佳泰"）发生向关联方购销产品、提 供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民 29,100 万元（不含税）。 2024 年 1 月 16 日，公司第七届董事会第三十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...

第七届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举萧志雄为第七届董事会独立董事专 门会议的召集人和主持人。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关 规定，审议通过如下决议： 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的， 遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独 立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整 体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交 ...

（三）培训对象：东江环保董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理 人员等相关人员 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训重点结合相关案例及法规，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对上市公司规范运作、公司治理与内部控制、募集资金的管理和使用等 内容进行培训。 三、上市公司配合情况及培训效果 在保荐机构本次持续督导培训工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，取得了良好的效果。通过本次培训，公司董事、监事、高级管 理人员及相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律、法规、相关业务规则的了解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平。 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2023年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"） 向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发 ...

东江环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》（以下简称《规范运作》）等要求，为进一步提升 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，完善法人治理结 构，切实保护股东权益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

2、该议案符合公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》有关规定，不存在损 害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，我们同意本议案，并同意将该议案提 交董事会审议。 东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十七次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 《关于特殊贡献奖励的议案》 1、该议案表决程序合法、合规，关联董事回避表决，符合《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 李金惠 萧志雄 郭素颐 东江环保股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 （以下无正文） （本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页） 全体独立董事签 ...