东江环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》（以下简称《规范运作》）等要求，为进一步提升 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，完善法人治理结 构，切实保护股东权益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-65 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 修订后的《独立董事制度》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 相关公告。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公 司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表10人，代表股份396,539,128股，占比35.8776%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意390,826,812股，占比98.5595%[9] - 《关于制定<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》同意396,502,228股，占比99.9907%[10] - 《关于选举黄洪刚为第七届董事会非独立董事的议案》同意396,506,528股，占比99.9918%[11] - 《关于修改公司章程的议案》同意390,811,612股，占比98.5556%[14]

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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-62 东江环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第七届董事会 第三十六次会议，会议决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）15:00 召集召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 5、会议召开方式：临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

东江环保股份有限公司 章 程 1 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经 营 宗 旨 和 范 围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 和 注 册 资 本 | 6 | | 第四章 | | 减 资 和 购 回 股 份 | 9 | | 第五章 | | 购 买 公 司 股 份 的 财 务 资 助 | 11 | | 第六章 | | 股 票 和 股 东 名 册 | 13 | | 第七章 | | 股 东 的 权 利 和 义 务 | 16 | | 第八章 | | 股 东 大 会 | 20 | | 第一节 | | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | 20 | | 第二节 | | 股 东 大 会 的 召 集 | 23 | | 第三节 | | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | 25 | | 第四节 | | 股 东 大 会 的 召 开 | 27 | | 第五节 | | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | 30 | | 第九章 | | 类 别 股 东 表 决 的 特 别 程 序 | 34 | | 第十章 | | 公 司 党 委 ...

董事会提名 - 公司第七届董事会非独立董事候选人提名及表决程序合法合规[2] - 被提名候选人具备担任董事资格[2] - 同意提名并提交审议[2]

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司董事唐毅先生、 单晓敏女士提交的书面辞职报告，唐毅先生、单晓敏女士因工作安排原因申请辞任公司第七 届董事会非执行董事职务；辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对唐毅先生、单 晓敏女士在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，唐毅先生、单晓敏女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 相关规定，唐毅先生、单晓敏女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作，唐毅先生、单晓敏女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 公司将按照法定程序尽快补选董事。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-63 东江环保股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-61 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通 知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监 事及高级管理人员列席会议。 （一）《关于提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名黄洪刚为 公司第七届董事会非独立董事候选人，拟任公司第七届董事会非执行董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见， ...

《公司章程》修订条文对照表 | 现行条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 公司现时总股本为 879,267,102 股， | | | 第二十一条 公 司 现 时 总 股 本 为 1,105,255,802 | | | 均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 | 股 | A | 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A | 股 | | 679,129,602 股，占公司总股本的 77.24%，H | 股 | | 905,118,302 股，占公司总股本的 81.89%，H | 股 | | 200,137,500 股，占公司总股本的 22.76%。 | | | 200,137,500 股，占公司总股本的 18.11%。 | | | 第二十四条 | 公 司 现 时 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第二十四条 公司现时注册资本为人民币 | | | 87,926.7102 万元。 | | | 110,525.5802 万元。 | | | 第四十三条 公司可以依据国务院证券监督管理机构 | | | 第四十三条 公司可以依据国 ...