公司公告 - 东江环保董事会会议将于2025年8月22日在深圳南山区东江环保大楼11楼举行 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核综合财务报表及其发布事宜 [1] - 会议同时将处理其他可能存在的相关事宜 [1]

公司公告 - 东江环保将于2025年8月22日召开董事会会议 [1] - 会议地点为深圳市南山区东江环保大楼11楼 [1] - 会议议程包括审议及批准公司截至2025年6月30日的半年未经审核综合财务报表 [1] - 会议可能处理其他相关事宜 [1]

公司信息 - 公司为东江环保股份有限公司，股份代号00895[2] - 董事会由三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事组成[5] 会议安排 - 董事会会议于2025年8月22日在深圳东江环保大楼11楼举行[3] - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止半年财报发布[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月11日[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東江環保股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00895 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,137,500 RMB | | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,137,500 RMB | | | 1 RMB | | 200,137,500 | | 2. 股份分類 | 普 ...

小股东参会障碍 - 东江环保中小股东因"邮箱故障"无法完成参会登记，公司解释为网络故障但投资者质疑通信渠道可靠性[2] - 奥特迅以未提前登记为由拒绝携带证件的小股东入场，违反《上市公司股东会规则》第二十四条第一款规定[2] - 部分公司将登记要求变为"隐形关卡"，实际操作中拒绝未登记但身份核实无误的股东入场[2] 中小股东参会现状 - 国联水产2024年度股东大会现场无中小股东出席[3] - 中金岭南、精艺股份等公司仅1名中小股东现场参会[3] - 国星光电、宝莱特等公司仅有2名中小股东现场出席[3] 股东大会程序问题 - 东江环保9名董事仅2人出席股东大会，但会后董事会全员到场[4] - 部分公司仅由1名独立董事代表述职，未体现个人履职情况[5][6] - 贵州茅台、格力电器等公司主动交流，但部分上市公司回避设置现场交流环节[6] 表决结果披露违规 - 《上市公司股东会规则》要求现场宣布表决结果，但东江环保等公司仅告知股东查询后续公告[7] - 部分公司上午召开股东大会导致现场结束早于网络投票截止时间，违反规则[8] - 中小股东数量稀少导致难以推举股东代表参与计票监票，多由律师代为执行[8] 改进建议 - 上市公司应清理参会障碍，优化流程确保交流环节实效[9] - 监管机构需对参会率过低公司问询，处罚严重违规行为[9] - 鼓励中小股东主动行权，中证投服中心发挥示范作用[10] - 建议股东大会对媒体开放形成监督氛围[10]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 2.6亿元，上年同期亏损2.573573亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.2 - 2.8亿元，上年同期亏损2.705789亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.27 - 0.24元/股，上年同期亏损0.23元/股[3] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年危废行业处于深度调整阶段，市场竞争激烈，公司主营业务利润空间承压，毛利率维持较低水平[5] - 公司加速布局资源循环利用与综合环境服务产业，构建再生资源循环利用全产业链[5] - 公司努力打造原创技术策源地和拳头产品，以科技创新提升降碳和治污能力，推动转型升级[5][6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 本次业绩预告是初步估算结果，具体财务数据以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月15日[9]

港股环保股表现 - 东江环保股价一度上涨超过30% [1] - 顺风清洁能源股价上涨超过10% [1]

公司信息变更 - 公司变更投资者关系热线电话[1] - 变更前为0755 - 88242612，变更后为0755 - 86676006、0755 - 88242612[1] - 变更后热线自2025年6月28日启用，邮箱和地址不变[1][3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股2.259亿股，发行价5.31元/股，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用后净额11.943亿元 [1] - 募集资金已由会计师事务所验资并专户管理，符合监管规定 [1][2] - 募集资金净额计划投入项目总投资12.767亿元，实际投入11.943亿元 [2] 募集资金使用及闲置原因 - 公司已通过议案向子公司提供不超过7亿元借款用于募投项目 [2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额6.062亿元，其中1.6亿元用于现金管理，4.462亿元存放银行（含利息净收入2448.58万元） [3] - 募投项目分期建设导致部分资金暂时闲置 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用 [5] - 投资标的为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、协定存款），期限不超过12个月 [5] - 该事项无需股东大会审议，由董事会授权董事长操作 [6] 审批程序及意见 - 董事会、监事会全票通过现金管理议案，认为符合法规且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查后无异议，认为程序合规且有利于提高资金使用效率 [7] 资金管理措施 - 公司将严格遵循《募集资金管理办法》等规定控制投资风险 [6] - 财务部门将实时监控投资进展，发现风险及时报告并采取措施 [6] - 审计部门定期检查投资产品，必要时聘请外部审计 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由东江环保董事会根据第八届董事会第六次会议决议召集，并于2025年5月23日在香港联合交易所和深圳证券交易所网站发布通知[2] - 现场会议于2025年6月25日在深圳东江环保大楼召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行[3] - 董事长王碧安因公务缺席，会议由董事王石主持，实际召开时间、地点与通知一致[3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代表共162人，代表股份453,149,574股，占总股本40.9995%，其中A股股东161人代表449,312,808股（占比49.6413%），H股股东1人代表3,836,766股（占比1.9171%）[6] - 中小投资者158人代表12,489,093股，占总股本1.1300%，网络投票股东160人代表183,033,780股（占比16.5603%）[6] 议案表决结果 - 全部11项议案均以非累积投票制表决通过，同意票占比均超99.7%，其中第6项议案同意票占比91.3484%，第12项议案同意票占比91.6895%[7][9][12] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，现场计票由股东代表、监事及律师监督，网络投票通过深交所系统完成[7] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效[12][14]