制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》相关条款[1] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》已通过第六届董事会第二十三次会议，尚需股东会审议[17] - 修订时间为2025年8月18日[18] 任职要求 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[2] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任[3] - 在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属不得任[3] - 为公司及其关联方提供财务等服务人员不得任[4] - 最近12个月内有不得担任情形人员不得任职[4] - 近36个月内有证券期货违法犯罪记录等多种情形不得为候选人[5][7] 提名相关 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 投资者保护机构可请求股东委托代为行使提名权[7] - 提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[8] 信息披露 - 选举前披露相关内容并报送材料至深交所[8] - 最迟发布通知公告时报送声明与承诺等材料[8] 任期规定 - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[9] 免职规定 - 提前解除职务应披露理由和依据[9] - 不符合规定应停止履职，未辞董事会应解除职务[10] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[10] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[10] 职责权利 - 参与董事会决策，监督潜在重大利益冲突事项[12] - 提供专业客观建议，履行其他职责[12] - 发现影响独立性情况应申明回避或辞任[12] - 公司赋予独立聘请中介机构等特别职权[12] - 可提议召开临时股东会议[12] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等工作[14] - 提名委员会拟定人员标准并提建议[14][15] - 薪酬与考核委员会制定考核标准并提建议[15] 报告与披露 - 特定情形独立董事应向深交所报告[15] - 公司及时披露涉及披露事项[13] - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[16][17] 津贴与生效 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议披露[17] - 《独立董事制度》经股东会审议通过生效，董事会制定解释[17]

业绩影响 - 2025年半年度计提减值准备合计1308.56万元[2] - 计提减值准备占2024年净利润比例为24.16%[4] - 减少2025年半年度归母净利润约1071.00万元[4] - 减少2025年半年度归母所有者权益约1071.00万元[4] 各项减值 - 应收票据减值 - 65.64万元，占比 - 1.21%[2] - 应收账款减值529.09万元，占比9.77%[3] - 其他应收款减值 - 51.19万元，占比 - 0.95%[3] - 长期应收款减值156.72万元，占比2.89%[3] - 存货减值739.58万元，占比13.66%[3]

担保情况 - 2025年度公司向子公司提供总额不超10.90亿元担保，资产负债率未超70%的子公司不超10.10亿元，超70%的不超0.80亿元[2][34] - 为广东赛特实际担保400万元，已签合同金额6,572.80万元[2][4][10] - 为广东广开顺实际担保0万元，已签合同金额7,000.00万元[5][10] - 为广东智能科技实际担保831.78万元，已签合同金额1,990.00万元[6][10] - 为青岛顺威实际担保0万元，已签合同金额2,000.00万元[8][10] - 为顺威新能源实际担保29,250.00万元，已签合同金额29,250.00万元[9][10] - 昆山顺威电器为公司15,000万元授信额度担保，实际贷款14,000万元[10][11] - 截至公告披露日，公司对全资子公司实际对外担保30481.78万元，其他未形成实际担保义务的对外担保16331.02万元，合计46812.80万元，占最近一期经审计净资产的37.82%[35] 子公司数据 - 广东赛特2024年末资产287,994,127.94元，负债190,400,404.40元，2025年上半年末资产265,709,069.85元，负债163,400,572.98元[13] - 广东赛特2024年度营收265,999,787.62元，净利润6,203,724.25元，2025年半年度营收117,718,024.14元，净利润4,727,983.33元[13] - 广东赛特注册资本7,000万元[12] - 广东广开顺2024年末资产8257.10万元，2025年中11195.39万元；2024年度营收26635.21万元，2025年半年度10679.34万元[17] - 广东广开顺2024年度净利润124.08万元，2025年半年度亏损2.77万元[17] - 广东广开顺注册资本3500万元[15] - 广东顺威智能科技2024年末资产16776.47万元，2025年中16857.89万元；2024年度营收12334.03万元，2025年半年度5878.81万元[21] - 广东顺威智能科技2024年度净利润32.70万元，2025年半年度78.99万元[22] - 广东顺威智能科技注册资本5000万元[19] - 青岛顺威2024年末资产22539.60万元，2025年中21631.89万元；2024年度营收26128.81万元，2025年半年度15257.79万元[23] - 青岛顺威2024年度净利润1175.27万元，2025年半年度576.98万元[23] - 青岛顺威注册资本4000万元[23] - 广州顺威新能源2024年末资产94162.48万元，2025年中109066.23万元；2024年度营收39164.57万元，2025年半年度32950.09万元[26] - 广州顺威新能源2024年度净利润2012.22万元，2025年半年度775.97万元[26] - 广州顺威新能源注册资本23000万元[25] 合同情况 - 公司与广州农商行黄埔支行签合同最高主债权额3900万元，保证期间三年[28][29] - 公司与兴业银行佛山分行签两份合同最高主债权额分别为2000万元和4000万元，保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年[30][32] 其他 - 四家被担保公司与公司前十名股东无利益倾斜关系，本次担保不构成关联担保[16][20][23][25] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情形[35] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[35]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于8月18日14:00召开[3] - 现场出席股东等2名，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[6] - 网络投票股东268名，代表股份5,430,420股，占比0.7542%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案总表决同意281,062,523股，占比99.9457%[11] - 修订《股东会议事规则》议案总表决同意281,061,823股，占比99.9455%[12] - 废止《监事会议事规则》议案总表决同意281,049,423股，占比99.9411%[15] 中小投资者表决情况 - 修订《公司章程》议案中小投资者表决同意5,277,820股，占比97.1899%[11] - 修订《股东会议事规则》议案中小投资者表决同意5,277,120股，占比97.1770%[12] - 废止《监事会议事规则》议案中小投资者表决同意5,264,720股，占比96.9487%[15]

会议信息 - 股东会于2025年8月18日召开，现场会议14:00开始，网络投票时间为当日交易时间及9:15至15:00[3] - 公告发布时间为2025年8月19日[13] 参会情况 - 出席股东会的股东（或代理人）270人，代表股份281,215,123股，占总数39.0577%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意281,062,523股，占比99.9457%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意281,061,823股，占比99.9455%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意281,061,823股，占比99.9455%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意281,049,423股，占比99.9411%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月7日发出，8月18日上午11:30召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人，参与表决监事3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，表决3同意0反对0弃权0回避[3][4] - 审议通过《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，表决3同意0反对0弃权0回避[5][7]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议8月7日发通知，8月18日召开[2] - 会议应到、实到、参与表决董事均为7人[2] 审议事项 - 通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[3] - 通过《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，计提1308.56万元[4][5] - 通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，需提交股东会审议[6] - 通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》[7]

财务表现 - 上半年营业收入15.85亿元 同比增长14.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元 同比增长38.59% [1] - 基本每股收益0.0786元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 上年同期净利润为4081.29万元 本期实现大幅增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为15.85亿元，同比增长14.27%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5656.07万元，同比增长38.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4965.52万元，同比大幅增长255.12%[18] - 基本每股收益为0.0786元/股，同比增长38.62%[18] - 加权平均净资产收益率为4.45%，同比提升1.05个百分点[18] - 公司扣除非经常性损益的净利润为5578.25万元，同比增长35.15%[18] - 非经常性损益项目中政府补助为172.19万元[22] - 公司2025年上半年营业收入15.84亿元，同比增长14.27%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润5656.07万元，同比上升38.59%[62] - 研发投入4285.57万元，同比增长41.60%[65] - 经营活动产生的现金流量净额4965.52万元，同比增长255.12%[65] - 塑料零件制造业毛利率19.36%，同比上升0.80个百分点[69] - 公司2025年半年度营业总收入为15.85亿元，同比增长14.3%[156] - 营业总成本从13.31亿元增至15.07亿元，其中研发费用增长41.6%至4285.57万元[156] - 净利润同比增长47.2%至6018.01万元，归属于母公司股东的净利润达5656.07万元[157] - 综合收益总额从3500.02万元大幅提升至7493.27万元，增幅达114.1%[158] - 基本每股收益从0.0567元增至0.0786元，稀释每股收益同步增长38.6%[158] - 信用减值损失从-743.11万元改善至-568.99万元，同比减少23.4%[157] - 外币财务报表折算差额贡献1205.26万元其他综合收益，上年同期为-586.85万元[158] - 销售费用同比下降20.1%至3520.90万元，显示费用管控成效[156] - 利息费用从1347.50万元增至2158.82万元，财务成本压力显著增加[156] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入3.38亿元，同比增长342.04%[67] - 塑料空调风叶业务收入9.67亿元，同比增长8.94%[67] - 公司塑料空调风叶业务具备完整产业链，覆盖贯流/轴流/离心三类风叶，细分领域保持龙头地位[29] - 汽车零部件业务提供风机、仪表、座椅部件等产品，控股孙公司骏伟科技专注汽车内嵌电路精密注塑[31] - 改性塑料业务覆盖AS/ABS/PA/PP等材料，专注汽车、家电、电子电器领域的高性能需求开发[32] - 公司高效低噪塑料风叶业务是国内龙头企业，拥有完整的"塑料改性—模具设计—智能装备—风叶生产"产业链[48] - 公司控股孙公司骏伟科技在汽车电子门锁细分领域占据领先地位，深耕该领域20多年[49] - 公司改性塑料研发中心的AS增强复合材料技术及通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平[59] - 公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，增加了耐候、抗菌、抗静电等新功能，提升风叶品控[59] - 公司控股孙公司骏伟科技专精于内嵌电路精密注塑，利用模内注塑和后插针工艺实现高效生产[59] 各地区表现 - 海外地区收入4.21亿元，同比增长129.62%[68] - 公司在全球拥有13大生产基地，包括泰国春武里和墨西哥克雷塔罗，聚焦东南亚空调风叶市场和汽车零部件全球布局[57] - 公司与美的、格力、大金等知名空调企业建立战略合作，并与麦格纳、恩坦华等汽车电子门锁一级供应商长期合作[57] - 昆山顺威电器有限公司净利润为8,907,126.17元，同比增长31.19%，营业收入同比增长0.16%[86] - 顺威（泰国）有限公司净利润为18,765,150.44元，同比增长59.88%，营业收入同比增长26.98%[86] - 广州顺威新能源汽车有限公司净利润为7,759,723.49元，营业收入为329,500,915.95元，均实现大幅增长[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 公司面临汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务以控制风险[88] - 公司面临产品价格风险，将通过战略定价、成本控制与市场策略协同应对[89] - 公司面临原材料价格波动风险，已建立价格联动机制并提升工艺水平[90] - 公司面临行业周期波动风险，将继续围绕"风叶+汽车"产业定位发展[91] - 公司面临国际贸易关税风险，将实施多元化供应链策略和优化生产流程[92] 其他财务数据 - 公司总资产为38.89亿元，较上年末增长4.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.00亿元，较上年末增长5.00%[18] - 存货金额从上年末的646,594,766.32元降至本期末的554,464,838.91元，占总资产比例下降3.06%至14.26%[72] - 固定资产金额从671,954,232.30元降至655,844,677.63元，占总资产比例下降1.14%至16.86%[72] - 在建工程金额从6,232,004.48元增至21,303,578.08元，占总资产比例上升0.38%至0.55%，主要因厂房和生产场地升级改造支出[72] - 使用权资产金额从132,915,582.37元增至243,760,295.55元，占总资产比例上升2.71%至6.27%，因新增租赁场地[72] - 短期借款金额从854,879,076.30元降至613,621,200.96元，占总资产比例下降7.12%至15.78%[72] - 租赁负债金额从111,859,187.53元增至224,622,898.09元，占总资产比例上升2.78%至5.78%，因新增租赁场地[72] - 衍生金融资产公允价值变动损益为70,830元，期末余额为36,200元[75] - 应收款项融资金额从95,064,003.90元增至101,253,078.51元，主要因本期新增581,300,722.79元购买金额[75] - 货币资金受限金额为30,629,039.70元，因开具银行承兑汇票、保函及期货交易保证金[76] - 报告期内衍生品套期保值实际损益为7.08万元，主要用于对冲原材料价格和汇率波动风险[79][80]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨1.55%，领先海达尔涨幅达30% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出4.42亿元，游资净流入2.0亿元，散户净流入2.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 海达尔（代码6699888）收盘价59.76元，涨幅30%，成交量5.52万手，成交额3.06亿元 [1] - 同星科技（301252）收盘价33元，涨幅7.32%，成交量14.77万手，成交额4.74亿元 [1] - 春光科技（603657）收盘价35.18元，涨幅4.61%，成交量5.23万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向特征 - 东贝集团（601956）主力净流入2308.96万元，占比11.08%，但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 秀强股份（300160）主力净流入2186.11万元，占比9.87%，游资与散户分别净流出945.34万元和1240.77万元 [3] - 华翔股份（603112）主力净流出3478.79万元，占比11.99%，游资与散户分别净流出1407.45万元和2071.34万元 [3] 个股成交活跃度 - 顺威股份（002676）成交额达10.23亿元，成交量82.77万手，涨幅3.91% [1] - 毅昌科技（002420）成交量47.27万手，成交额3.44亿元，涨幅0.42% [2] - 天银机电（300342）成交量28.83万手，成交额5.39亿元，微跌0.05% [2]