证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...

分红计划 - 公司2024年拟实施中期分红，6月18日会议审议通过议案[1] - 后续根据半年度净利润制定方案，经董事会、股东大会审议实施[1][2] - 董事会、监事会均同意该事项，认为符合规定和公司情况[2][3] - 具体内容及审议情况以公司公告为准[4]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月18日通过设立两家全资子公司议案[3] - 以1000万元设广东顺威汽车研究院有限公司[3] - 以2000万元设广东顺威精密模具有限公司[3] 未来展望 - 汽车研究院为零部件业务做技术储备推动升级[9] - 精密模具子公司助力“模塑一体”产业化增利润[9] 其他新策略 - 投资用自有资金，符合战略不影响财务[10] - 设立子公司需工商注册，有审批不确定性[10] - 子公司经营可能面临市场等风险[10]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1992年,是国内最早从事塑料空调枫叶领域开发的企业,目前在全球塑料空调枫叶市场占有率居首位 [1][2] - 公司拥有9个生产基地,构建了全球化运营能力 [3] - 2022年1月,广州开发区投资集团正式进驻公司,公司确定了新的发展战略,将全力发展新能源汽车零部件和汽车材料业务 [3] 主营业务 - 公司主营业务包括枫叶、汽车零部件、改性材料和智能制造装备四大核心业务 [4][5][7] - 枫叶业务是公司的主营业务,拥有塑料空调枫叶领域的技术优势 [5] - 汽车零部件业务包括汽车内外饰件和汽车电子门锁等,通过收购江苏俊美进入该领域 [6][7] - 改性材料业务聚焦于材料创新,为客户提供整体解决方案 [7] - 智能制造装备业务为公司提供自动化生产线 [8] 研发和创新 - 公司拥有4大研究中心,持续领先的设计和技术研发优势 [8][9] - 与多家高校和研究所保持长期技术合作,建立了良好的创新平台 [9] - 布局5G智能数字化工厂,提高生产效率和产品质量 [9] 客户和品牌 - 公司与大金、三星、美的、格力等知名空调企业建立了长期战略合作 [10] - 在汽车领域,公司与比亚迪、吉利、特斯拉等主机厂和一级供应商建立了合作关系 [10] - 公司获得了多项国家和行业荣誉,品牌影响力较强 [9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司传统业务和新能源业务的产能布局情况如何,未来是否会有大的调整? [11] **公司回答** - 公司传统枫叶业务产能较大,2023年预计产量将超过1亿件 [11] - 新能源汽车业务目前规模较小,但未来会重点发展,包括通过收购江苏俊美进入汽车电子门锁等细分领域 [11][12] - 公司业务存在一定的季节性,夏季为旺季,冬季相对淡季 [11] 问题2 **投资者提问** 新能源汽车门锁与传统燃油车门锁有什么区别,行业对门锁的要求会有哪些变化? [12] **公司回答** - 新能源汽车门锁与传统燃油车门锁在工作原理上有所不同,新能源车更多采用电子化控制 [13] - 新能源车门锁市场空间较大,公司收购的江苏俊美目前产能可匹配700-800万辆车 [13] - 未来新能源车门锁对电子化、智能化等方面的要求会更高 [13] 问题3 **投资者提问** 公司主营业务中枫叶业务的毛利率情况如何,未来是否能保持较高水平? [14][15][16] **公司回答** - 公司枫叶业务毛利率整体较高,新产品毛利可达30%以上,老产品毛利在10%-20%左右 [14][15] - 未来毛利率水平预计能够维持,一方面通过降本增效,另一方面通过开发新产品提升 [16][30][31] - 公司作为行业龙头,凭借规模优势和与客户的良好合作关系,有望保持较高的盈利水平 [30][31]

新策略 - 2024年4月18日公司通过子公司投资设立穗开顺辉基金暨关联交易议案[2] - 顺威新能源与多方签署穗开顺辉基金合伙协议[3] 基金信息 - 穗开顺辉基金2024年5月6日成立，出资额9668万元[7] - 2024年5月27日完成私募投资基金备案，编码SAKT63[4]

公司概况 - 公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：002676 [1] - 证券简称：顺威股份 [1] 本次投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位及人员：详见附件 [5][6] - 时间：2024年5月22日下午15:00-16:30 [2] - 地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室 [2] - 公司接待人员：副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生、证券事务代表霍翠欣女士 [2] 公司主要业务及财务情况 - 主营业务包括塑料空调风叶、工程塑料产品、汽车零部件及模具等 [3][4] - 2023年度各业务板块营收占比：塑料空调风叶63.82%、工程塑料17.28%、汽车零部件及模具18.90% [3] - 2022年江苏骏伟营收70,187.07万元、净利1,035.66万元；2023年1-9月营收59,017.73万元、净利4,003.55万元 [3] - 公司改性塑料业务2023年收入3.92亿元，占总营收17.28%，2022年增长8.88% [4] 公司发展规划 - 继续巩固风叶领域龙头地位，提升内部管理水平，开展降本增效等措施提升利润率 [4] - 全力开拓风光电储能电站、数据中心-机房和基站的精密通风散热、畜牧业、汽车热管理等新领域 [4] - 积极关注新能源汽车零部件、汽车材料产业，合理运用资本工具加速公司成长发展 [3] - 未来公司将积极响应现金分红政策要求，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报股东 [2] 其他问题回应 - 江苏骏伟收购事项正在有序推进中，公司将及时披露进展情况 [2] - 公司暂未开展低空经济相关业务，将持续关注并适时推进 [3] - 公司目前暂无并购计划，如有相关事项将严格按规定及时披露 [3]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为2,266,948,126.81元，比2022年增长7.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,213,122.56元，比2022年下降16.80%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,620,447.64元，比2022年增长27.60%[10] - 公司2023年第一季度营业收入为531,113,359.45元，同比增长11.1%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,751,654.10元，同比增长7.8%[13] 行业发展趋势 - 塑料空调风叶市场2023年内销规模突破近五年历史峰值，全年趋势呈现上半年快速增长，下半年持续回落[16] - 改性塑料行业正逐步替代通用塑料与传统材料，成为支持产业发展的重要新材料之一[17] - 2023年中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一，新能源乘用车销量占乘用车销量的34.7%[18] 公司产品与产业链 - 公司主要产品为塑料空调风叶，分为贯流风叶、轴流风叶及离心风叶，是影响空调整机性能的关键配件产品[28] - 公司材料业务板块从事改性塑料研究开发、生产和销售，覆盖AS、ABS、PA、PP、PC等系列产品，专注于汽车、家电、卫浴及电子电器领域的材料应用开发[29] - 公司主要产品的上游产业链包括AS、ABS、PP、PA等改性塑料生产企业，下游行业为空调制造企业、汽车、家电、智能家居等塑料零部件制造企业[39] 研发与技术 - 公司拥有雄厚的研发力量和专利技术，包括贯流风叶自动化动平衡机、轴流叶栅设计与仿真应用、离心风叶仿生叶型等技术[41][42][43] - 公司研究轴流风叶仿生设计，已完成评审结题，提升风机性能[66] - 公司开展航空技术民用化背景下的高效低噪后向离心风叶设计研究，项目进入中试和试产阶段[66] 公司战略规划 - 公司将继续发展汽车零部件产业，强化战略引领，提高市场份额和行业地位[88] - 公司将夯实空调风叶领域行业龙头地位，全力开拓新领域如风光电储能电站和汽车热管理[88] - 公司将加大对汽车零部件业务的投资，采取两条腿走路策略，推动汽车内外饰、座椅通风、空调鼓风机等产品研发[89] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、独立董事、监事的被选举、聘任、任期满离任、解聘等情况[109] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备丰富的专业背景和工作经历，包括硕士研究生学历、博士研究生学历等，毕业于知名大学，担任过多个公司职务[110] - 公司董事长、总裁具有丰富的工作经验，曾担任过多个公司职务，包括董事、副总经理、董事长等[111]

财务表现 - 2024年第一季度，广东顺威精密塑料股份有限公司营业收入为633,153,787.63元，同比增长19.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为16,767,852.50元，同比增长38.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,265.02元，同比增长224.72%[3] - 公司2024年第一季度期末资产总计为2,800,198,523.69元，所有者权益合计为1,207,956,215.69元[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金达409,554,972.39元，应收账款为942,338,311.32元，存货为406,333,199.30元[11] - 公司2024年第一季度期末固定资产为474,988,988.81元，无形资产为98,899,359.70元，递延所得税资产为60,554,211.22元[12] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为1,353,431,408.93元，非流动负债合计为238,810,899.07元，股本为720,000,000.00元[13] 股东情况 - 公司的股东普通股股东总数为53,021，前十名股东持股情况显示国有法人持股29.60%[6] - 公司的股东中，广州开投智造产业投资集团有限公司持有213,098,641.00股，占持股比例为29.60%[7] - 公司的股东中，西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划持有62,686,062.00股，占持股比例为8.71%[7] - 公司报告期末，段学东持有公司股票共计4,480,900股，施燕持有公司股票4,464,800股，王辉持有公司股票3,833,700股[8] 合作与收购 - 公司与李沧区工信局签订了《青岛顺威智造产业基地合作框架协议》，推动战略合作，推进“一站一圈两区多组团”区域发展战略[10] - 公司通过全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权，将其纳入公司合并报表范围[10] 财务指标 - 广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第一季度营业总收入为633,153,787.63元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度净利润为16,802,948.63元，较上期增长38.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,265.02元，较上期增长225.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,434,146.22元，较上期减少72.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,963,912.34元，较上期增长1310.6%[19]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | …… | …… | | 前款所称影响中小投资者利益的重大 | 所称中小投资者是指除公司董事、监 | | 事项是指依据本章程第一百一十六条应当 | 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 | | 由独立董事发表独立意见的事项，所称中 | 司百分之五以上股份的股东以外的其他股 | | 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 | 东。 | | 理人员以及单独或者合计持有公司百分之 | | | 五以上股份的股东以外的其他股东。 | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 9.86 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺 威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资 产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利 开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》， 同意公司 2024 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保，对资 产负债率未超过 70%的 ...