广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，伴随着国内经济复苏和消费反弹、房地产市场结构性复苏、气候多变、 用户高端需求持续强化等因素，中国家用空调市场需求逐渐加大。其中，内销规模突破 近五年历史峰值，全年的趋势变化呈现上半年快速增长，下半年持续回落的态势。外销 方面，2023 年上半年，受海外库存高企、贸易摩擦的一系列影响，中国家用空调外销 市场一直在低谷震荡徘徊，2023 年下半年，在发达国家市场增长乏力的情况下， "一 带一路"国家和海外新兴市场成为中国家用空调出口的突破口。在库存效应缓解后，中 国家用空调外销市场迎来了预期外的增长。2023 年，中国家用空调行业整体市场实现 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-024 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年度股东 大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议以及第六届监 事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 1 / 9 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着空调市场需求复苏及公司在汽车零部件领域中大力开发新客 户、新市场，公司实现营业收入 22.67 亿元，同比增长 7.93%。报告期内归属上 市公司股东的净利润为 3,521.31 万元，同比下降 16.80%。现将 2023 年财务决算 的有关情况报告如下： 2. 应收票据增加 4,363.46 万元，以及应收账款增加 1.6 亿元，主要是本期收 款方式调整，收到较多的商业承兑汇票及应收债权凭证； 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑 料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了顺威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和合并现金流量。 二、财务状况分析 （一）资产状况 单位：万元 | | | 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 2,266,948,126.81 2,1 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人由独立董事担任，且应当为会计 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-016 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及下属子公司对 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收 款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查， 对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测 试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。 2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（傅孝思） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与 会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中勤万信会计师事务所 副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团 有限公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志 高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、湖北兴发化工 集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司股东代表监事。 现任北大荒垦 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-019 广东顺威精密塑料股份有限公司 重要内容提示： 交易简要概述：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、 "公司"）全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"） 拟与关联方广州穗开股权投资有限公司（以下简称"穗开投资"）、广州穗开智 造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智造贰号基金"）、广州和 合穗开投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和合穗开"）、公司副总裁全建 辉、公司副总裁易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产 业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准， 以下简称"穗开顺辉基金"、"合伙企业"），专项用于投资浙江孔辉汽车科技 有限公司（以下简称"孔辉科技"）。该基金规模拟定为 9,668 万元，其中顺威 新能源拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，占合伙企业出资额 的 20.69%。 特别风险提示： 1. 基金尚未完成工商注册登记，能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存 在不确定性；本次对外投资相关的协议尚未签署，最终协议内容和具体操 ...

1 / 3 客户家数 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985 年 月 1 | 9 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | | | 1630 | 号 5 | 幢 | 1088 室 | | 首席合伙人 | 陆士敏 | | | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审核说明 众会字(2024)第 04432 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威公司")的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"众 会字(2024)第 04427 号"审计报告。 按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求。 顺威公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是顺威公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计顺威公司 2023 ...