人员变动 - 公司第六届非独立董事陈东韵因工作调整辞职，原任期至2026年6月15日[3] - 提名苏云华先生为第六届董事会非独立董事候选人[3] 后续流程 - 补选董事议案已通过董事会审议，尚需股东会批准生效[3][4]

会议时间 - 现场会议6月13日14:30召开[1] - 网络投票6月13日进行[1] - 股权登记日为2025年6月6日[2] 会议登记 - 登记时间为6月12日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 会议审议 - 审议补选非独立董事议案[4] 投票信息 - 投票代码“362676”，简称“顺威投票”[14] - 深交所交易系统6月13日交易时间投票[15] - 互联网投票系统6月13日9:15 - 15:00投票[16] 委托投票 - 委托用于2025年第一次临时股东会[18] - 委托期限至本次股东会结束[20]

董事会会议 - 第六届董事会第十九次（临时）会议5月26日通知、5月27日召开[2] - 应到董事6人，实到6人，参与表决6人[2] - 提名委员会3票全票通过补选非独立董事议案[3] - 补选非独立董事议案6票同意通过[4] 临时股东会 - 决定于2025年6月13日14:30召开第一次临时股东会[5] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 召开地点为公司二楼会议室[5] - 以现场表决和网络投票结合方式召开[5] - 召开临时股东会议案6票同意通过[5] 人员提名 - 提名苏云华先生为第六届董事会非独立董事候选人[3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本720,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发7,200,000元 [1] - 分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 若实施前总股本变动，将按分配总额不变原则调整比例 [1] 分红实施细节 - 现金红利扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实得0.090000元 [1] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，转让股票时按持股期限计算应纳税额 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日及红利发放日为2025年5月29日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月28日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利通过中国结算深圳分公司于2025年5月29日划入股东资金账户 [2] 股本变动 - 本次权益分派不导致股本变动 [2]

广东顺威精密塑料股份有限公司 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-021 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配方案已获2025年5月9日召开的公司2024年度股东会审议通过，现将 权益分派实施事宜公告如下： 一、股东会审议通过 2024 年度利润分配方案情况 1. 2025 年 5 月 9 日，公司召开的 2024 年度股东会审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，具体为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 720,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度不送红 股，也不以资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动， 则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数 ...

股东会出席情况 - 出席股东会的股东（或代理人）167人，代表股份279,714,963股，占比38.8493%[5] - 出席现场会议的股东（或代理人）2人，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[5] - 通过网络投票的股东（或代理人）165人，代表股份3,930,260股，占比0.5459%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意278,906,763股，占比99.7111%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意3,078,960股，占比78.3399%[11] - 《关于续聘审计机构的议案》同意278,856,763股，占比99.6932%[11] - 《关于申请综合授信的议案》同意278,833,263股，占比99.6848%[12] - 《关于提供担保的议案》同意278,789,963股，占比99.6693%[13] - 《关于授权发行股票的议案》同意278,564,063股，占比99.5885%[13] - 《关于购买责任保险的议案》同意278,672,663股，占比99.6274%[15]

股东会信息 - 2025年4月15日公告2024年度股东会相关内容，5月9日14:30召开[2][3] - 现场出席股东会2人，代表股份275,784,703股，占比38.3034%[6] - 网络投票165人，代表股份3,930,260股，占比0.5459%[7] 授信与担保 - 2025年度公司及下属子公司申请综合授信总额等值人民币60亿元[9] - 2025年度公司向子公司提供不超过等值人民币10.9亿元担保[9] 议案表决 - 2024年年度报告等多项报告及预案表决同意占比超99%[10][12][14][15][16] - 2025年度授信、担保、发行股票、买保险等议案总表决同意占比超99%[19][20][22] - 2025年度授信、担保、发行股票、买保险等议案中小投资者表决同意占比70%以上[19][20][21][23] 程序合规 - 公司本次股东会表决程序和结果符合规定[23] - 公司本次股东会召集和召开程序合法、有效[24]

公司业务布局 - 设有汽车零部件研发中心及精密模具研发中心，专注高性能汽车零部件设计与技术开发，在精密嵌件注塑等领域有深厚技术积累 [2] - 在泰国和墨西哥有两个海外生产基地，泰国春武里生产基地负责东南亚空调风叶和改性材料业务，墨西哥克雷塔罗生产基地负责汽车零部件业务 [3] 公司收购与定增情况 - 2024 年完成骏伟科技收购，正全面整合其战略、文化、业务、财务和人员 [3] - 简易定增程序处于提请股东会授权阶段，不涉及具体项目 [3] 公司发展战略 - 2025 年围绕“风叶 + 汽车”双引擎驱动战略，巩固全球空调塑料风叶龙头地位，发展汽车零部件产业，布局高端制造业 [3] 公司盈利情况 - 2024 年实现营业收入 26.97 亿元，同比增长 18.98%；实现归母净利润 5415.51 万元，同比增长 53.79% [3] 公司盈利增长点 - 以风叶业务为基石，开拓风光电储能电站等新领域，扩大业务规模 [4] - 打造汽车零部件业务为第二增长曲线，推进汽车电动化、智能化业务布局 [4] - 利用多元化资本运作工具，优化业务结构 [4] - 构建精益运营体系，强化提质、降本、增效能力 [4] 行业发展前景 - 2025 年在家电补贴政策刺激及外贸出口带动下，空调行业发展态势向好 [4] - 随着技术进步和市场需求扩大，国内汽车零部件产业有望保持稳健发展态势 [4]

财务表现 - 2025年第一季度营收7.97亿元 同比增长25.83% [1] - 2025年第一季度净利润2316.02万元 同比增长38.12% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入796,685,961.81元，较上年同期增长25.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,160,192.82元，较上年同期增长38.12%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,540,282.86元，较上年同期增长106.57%[4] - 期末资产总计37.59亿元，较期初37.34亿元增长0.69%[18] - 期末流动负债合计17.64亿元，较期初17.72亿元减少0.45%[18] - 期末非流动负债合计6.18亿元，较期初6.10亿元增长1.37%[19] - 本期营业总收入7.97亿元，较上期6.33亿元增长25.83%[21] - 本期营业总成本7.62亿元，较上期6.11亿元增长24.76%[22] - 本期营业利润3163.40万元，较上期2143.16万元增长47.60%[22] - 本期净利润2471.77万元，较上期1680.29万元增长47.10%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2316.02万元，较上期1676.79万元增长38.12%[23] - 本期综合收益总额2505.68万元，较上期1157.56万元增长116.46%[23] - 基本每股收益本期为0.0322元，较上期0.0233元增长38.19%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数40,399,366.60元，较期初减少49.53%，因到期收款票据增加[8] - 合同负债期末数23,689,657.21元，较期初增长32.04%，因预收货款增加[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额437,466,461.58元，期初余额417,211,984.43元[16] - 2025年3月31日公司应收票据期末余额40,399,366.60元，期初余额80,046,382.72元[16] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,229,292,628.35元，期初余额1,108,310,887.35元[16] - 2025年3月31日公司存货期末余额573,812,605.22元，期初余额646,594,766.32元[17] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额2,537,783,369.86元，期初余额2,499,755,285.56元[17] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额659,363,502.56元，期初余额671,954,232.30元[17] 费用及损失关键指标变化 - 税金及附加本期数4,847,364.48元，较上期增长54.11%，因应交增值税增加[9] - 管理费用本期数64,037,595.60元，较上期增长58.15%，因合并骏伟科技及业务扩张[9] - 信用减值损失本期数 -3,191,411.24元，较上期减少170.25%，因计提应收账款坏账准备增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,719[11] - 广州开投智造产业投资集团有限公司持股比例29.60%，持股数量213,098,641.00股[11] - 西部利得增盈1号资产管理计划持股占比8.71%，持股数量62,686,062股[12] - 诺安金狮66号资产管理计划持股占比3.35%，持股数量24,120,000股[12] 子公司收购及业绩情况 - 2024年1月公司审议通过全资子公司以48,750万元收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权议案，7月9日完成工商变更登记[13] - 骏伟科技2024年度合并报表扣非后归母净利润4,287.21万元，完成业绩承诺的107.18%[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为544,200,423.95元，上期为420,372,899.03元[25] - 经营活动现金流出小计本期为479,660,141.09元，上期为389,129,634.01元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,540,282.86元，上期为31,243,265.02元[26] - 投资活动现金流入小计本期为31,041.00元，上期为148,478.50元[26] - 投资活动现金流出小计本期为9,653,500.59元，上期为5,582,624.72元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,622,459.59元，上期为 - 5,434,146.22元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为321,650,560.59元，上期为306,249,466.29元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为351,950,989.41元，上期为150,285,553.95元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,300,428.82元，上期为155,963,912.34元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,657,834.72元，上期为180,764,220.15元[26]