广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据重要 程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案已经公司董事会 审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本次外汇套期保值业务在董事会审议权限 内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 4. 特别风险提示：本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以 正常生产经营为基础。在外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、流动性风 险、客户或供应商违约风险、履约风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注 意投资风险。 一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的原因和目的 1/7 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他：(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 详见附件：参会人员名单 及人员姓名 2024年3 月14日（星期四）下午15:00-17:00 时间 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼3 地点 号会议室 副总裁兼董事会秘书：蒋卫龙先生 上市公司接待 副总裁兼财务负责人：易雨先生 人员姓名 证券事务代表：霍翠欣女士 ...

公司发展战略和业务布局 - 公司将在继续保持空调风叶领域品牌、规模、研发优势的同时,全力发展新能源汽车零部件和汽车材料产业,努力将汽车业务板块打造成为公司第二张名片[2][3][4][5] - 公司通过收购江苏骏伟控股权,进一步发展公司汽车零部件业务,实现公司新的发展战略,有助于公司优化产业布局,实现双方的优势互补,增强公司盈利能力、提升经营业绩[3][4][5] - 公司将利用控股股东在新能源汽车产业链的布局以及广州市、广州开发区的汽车产业资源,紧抓新能源汽车快速发展机遇,向新能源汽车产业和高端制造业领域不断发展壮大[5] 主要业务板块及占比 - 2023年上半年,公司塑料空调风叶产品占营业收入的69.89%,工程塑料产品占13.98%,汽车零部件产品占5.97%,模具及其他业务占10.16%[3] - 2023年1-9月,公司实现营业收入16.72亿元,其中汽车零部件业务收入6,941.97万元,占比5.97%[3][6] - 江苏骏伟2022年营业收入70,187.07万元,2023年1-9月营业收入59,017.73万元,其中汽车类精密部件业务占比约75%,为公司主要收入来源[4][5] 主要客户及合作情况 - 公司风叶业务与大金、松下、三星、美的、格力等知名空调企业存在长期合作关系,汽车主机厂客户有比亚迪、奇瑞等,与汽车领域一级供应商爱信精机、马瑞利、麦格纳、弗吉亚等均有长期战略合作[11] - 江苏骏伟的主要客户包括尼得科(NIDEC)、凯毅德(KIEKERT)、恩坦华(INTEVA)、麦格纳(MAGNA)、安波福(APTIV)、博格华纳(BORGWARNER)等全球核心汽车一级供应商,产品广泛应用于大众、奔驰、宝马、奥迪等主流汽车品牌,以及吉利、蔚来、理想等新能源汽车品牌[4][11] 业务协同及未来并购计划 - 公司能够借助江苏骏伟在汽车领域的行业经验和客户资源,补齐自身在汽车零部件领域的短板,双方可以充分发挥各自在研发、技术、资金、供应链和市场等方面的协同性[8] - 根据发展战略,公司将积极关注相关领域的业务发展情况,综合考虑内外部因素,合理运用资本工具加速公司成长和发展,目前暂无并购计划[9] 经营情况及未来展望 - 2023年1-9月,公司实现营业收入16.72亿元,净利润3,046.15万元,利润下滑主要受到材料价格持续低位、客户年降比例、研发投入等因素综合影响[6] - 2024年,公司将加快核心业务市场开拓,加快落地重点研发项目,进一步提升精细管理水平,持续推进降本、增效、提质工作,提升公司利润[6][13] - 公司拥有遍布海内外共12个生产制造基地,国内10个,国外2个,为客户提供全方位服务[11]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-008 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到 公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司（以下简称"智造产投"）的 通知，智造产投基于对公司未来经营发展以及在汽车产业布局的信心和对上市公 司价值的认可，于2024年2月6日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买 入3,313,300股公司股份，占公司总股本的0.46%。除上述情况外，智造产投在2022 年1月28日-6月29日通过二级市场途径合计增持公司股份7,188,000股，占公司总 股本的0.9983%。现将有关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 广州开投智造产业投资集团有限公司 | | | | 住所 | | 广州市黄埔区科学大道 48 | 号 3202 房 | | | 权益变动时间 | | 2022 年 1 月 28 日、2022 年 日、2024 年 2 月 6 日 ...

国信信扬法字（2024）0015 号 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-007 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第四次 （临时）会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有 限公司 75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以 下简称"顺威新能源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司 所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标 公司"）75%股权（以下简称"本次收购"、"本次交易"）。本次收购完成后， 江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司 于 2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-006 广东顺威精密塑料股份有限公司 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30。 2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表有表决权的股份 260,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0362%； 3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 6 人，代表 有表决权的股份 260,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0362%； 2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：20 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》，并按照 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规 及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议外， 独立董事可以通 ...

江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州顺威新能源汽车有限公司拟股权收购涉及 模拟股东全部权益价值 资产评估报告 财兴资评字（2023）第 560 号 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 二〇二四年一月九日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 评估报告书摘要 3 | | | 资产评估报告正文 8 | | | 一、绪言 8 | | | 二、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 8 | | | 三、评估目的 | 29 | | 四、评估对象和评估范围 | 30 | | 五、价值类型及其定义 | 37 | | 六、评估基准日 | 37 | | 七、评估依据 | 38 | | 八、评估方法 | 45 | | 九、评估程序实施过程和情况 | 62 | | 十、评估假设 | 64 | | 十一、评估结论 | 67 | | 十二、特别事项说明 | 72 | | 十三、评估报告使用限制说明 | 82 | | 十四、评估报告日 | 83 | | 资产评估书附件目录 | 85 | | 资产评估说明另册 | | 江苏骏伟精密部件科技股份有限公司模拟股东全部权益价值·资 ...