广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事长办公会议事规则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 董事长办公会是根据股东大 | 第二条 董事长办公会是根据股东会、 | | 会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 | 董事会授权,由董事长召集其他经营管理 | | 理人员，对公司重大经营事项集体行使决 | 人员，对公司重大经营事项集体行使决策 | | 策职责的日常决策机制。公司设董事会秘 | 职责的日常决策机制。公司设董事会办公 | | 书处（以下简称"董秘处"），董事长办 | 室（以下简称"董办"），董事长办公会 | | 公会议相应事项由公司董秘处负责。 | 议相应事项由公司董办负责。 | | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | | 会秘书、审计部负责人、运营风控中心负 | ...

会议信息 - 2025年5月9日14:30召开2024年度股东会现场会议[1] - 股权登记日为2025年4月29日[2] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”[15] 议案信息 - 审议2025年度申请综合授信60亿元议案[6] - 审议2025年度提供10.9亿元担保议案[6] - 议案5、8、9需特别决议表决通过[7]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》； 2024年年度报告全文详见巨潮资讯网 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 3. 审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润54,155,138.45元，母公司净利润4,438,847.27元[1] - 2024年度累计现金分红14,400,000.00元，占净利润26.59%[3] - 2023 - 2024年度金融资产核算及列报金额分别为8,788.43万、14,715.06万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.10元，共派现7,200,000.00元[2] - 预案需2024年度股东会审议，存在不确定性[9] 其他策略 - 公司将为中小股东参与分红决策提供便利，建多渠道沟通机制[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0752元 同比增53.78% 2023年为0.0489元 [1] - 每股净资产归零 同比降100% 2023年为1.64元 [1] - 每股公积金0.11元 同比增37.5% 2023年为0.08元 [1] - 每股未分配利润0.56元 同比增12% 2023年为0.50元 [1] - 营业收入26.97亿元 同比增18.97% 2023年为22.67亿元 [1] - 净利润0.54亿元 同比增54.29% 2023年为0.35亿元 [1] - 净资产收益率4.45% 同比提升46.86个百分点 2023年为3.03% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3.23亿股 占流通股44.91% 较上期增持184.55万股 [1] - 广州开投智造产业投资集团持股2.13亿股 占比29.6% 持股未变动 [2] - 西部利得基金持股6268.61万股 占比8.71% 持股未变动 [2] - 诺安基金持股2412万股 占比3.35% 持股未变动 [2] - 郝诗瑾等6名新进股东合计持股2096.63万股 其中个人股东最高持股793.25万股 [2] - 王福君减持6万股 张丕富减持137.44万股 [2] - 林文耀等5名股东退出前十大 合计减持1506.16万股 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.1元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,697,206,598.45元，较2023年的2,266,948,126.81元增长18.98%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为54,155,138.45元，较2023年的35,213,122.56元增长53.79%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,546,931.71元，较2023年的34,142,100.88元增长50.98%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为40,004,934.26元，较2023年的58,620,447.64元下降31.76%[15] - 2024年基本每股收益为0.0752元/股，较2023年的0.0489元/股增长53.78%[15] - 2024年稀释每股收益为0.0752元/股，较2023年的0.0489元/股增长53.78%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为4.45%，较2023年的3.03%增加1.42%[15] - 2024年末总资产为3,733,640,604.19元，较2023年末的2,556,983,086.81元增长46.02%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,237,878,689.61元，较2023年末的1,181,180,694.68元增长4.80%[16] - 第一至四季度营业收入分别为6.33亿、7.54亿、6.53亿、6.58亿元[20] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1676.79万、2404.50万、187.12万、1147.10万元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2608.21万、1071.02万、1.22亿元[22][23] - 报告期内，公司实现营业收入26.97亿元，同比上升18.98%；利润总额7381.97万元，同比增长87.90%；归属于上市公司股东的净利润5415.51万元，同比上升53.79%[76] - 2024年塑料零件制造业收入26.41亿元，占比97.93%，同比增长22.28%；其他业务收入5573.83万元，占比2.07%，同比下降47.83%[77] - 2024年塑料空调风叶收入16.25亿元，占比60.23%，同比增长12.29%；工程塑料收入3.15亿元，占比11.66%，同比下降19.68%；汽车零部件收入4.56亿元，占比16.92%，同比增长178.55%；其他产品收入2.46亿元，占比9.12%，同比增长55.93%；其他业务收入5573.83万元，占比2.07%，同比下降47.83%[77] - 2024年国内地区收入20.82亿元，占比77.21%，同比增长5.27%；海外地区（含港澳台）收入6.15亿元，占比22.79%，同比增长112.88%[77] - 塑料零件制造业营业收入26.41亿元，同比增22.28%，毛利率18.87%，同比增0.18%[79] - 塑料空调风叶直接人工成本1.85亿元，占比8.44%，同比增32.09%[85] - 汽车零部件直接材料成本2.17亿元，占比9.91%，同比增146.46%[85] - 管理费用2.35亿元，同比增37.13%，主要系人工费用上升[91] - 财务费用3181.51万元，同比增48.37%，主要系利息支出增长[91] - 2024年研发人员数量432人，较2023年的413人增长4.60%，占比7.29%，较2023年的10.83%下降3.54%[93] - 2024年研发投入金额76,000,472.84元，较2023年的75,560,011.47元增长0.58%，占营业收入比例2.82%，较2023年的3.33%下降0.51%[93] - 2024年经营活动现金流入小计2,191,250,789.24元，较2023年的1,552,255,663.23元增长41.17%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,004,934.26元，较2023年的58,620,447.64元下降31.76%[95] - 2024年投资活动现金流入小计67,319,364.70元，较2023年的5,965,741.52元增长1,028.43%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -469,910,194.67元，较2023年的 -34,279,941.54元下降1,270.80%[95] - 2024年筹资活动现金流入小计1,295,912,345.05元，较2023年的697,642,932.34元增长85.76%[95] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额615,480,608.10元，较2023年的 -4,453,202.66元增长13,921.08%[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额196,168,371.51元，较2023年的21,474,831.98元增长813.48%[95] - 2024年投资收益162,077.39元，占比0.22%；公允价值变动损益1,997,347.90元，占比2.71%；资产减值 -12,322,949.28元，占比 -16.69%[98] - 2024年末货币资金417,211,984.43元，占总资产11.17%，较年初比重增加2.27%[100] - 2024年末应收账款1,108,310,887.35元，占总资产29.68%，较年初比重减少3.14%[100] - 2024年末存货646,594,766.32元，占总资产17.32%，较年初比重增加0.25%[100] - 2024年末短期借款854,879,076.30元，占总资产22.90%，较年初比重增加4.87%[101] - 2024年末长期借款456,665,940.00元，占总资产12.23%，较年初比重增加7.16%[101] - 以公允价值计量的金融资产期末数为126,390,995.33元，本期公允价值变动损益为1,997,347.90元[103] - 截至报告期末，货币资金受限余额为29,837,870.82元[105] - 报告期投资额为507,500,000.00元，上年同期投资额为9,500,000.00元，变动幅度为5,242.11%[106] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始金额696.25万元，实际损益16.21万元，期末投资金额占资产比例0.00%[112] - 广州顺威新能源汽车有限公司净利润20122190.96元，营业收入391645725.33元，净利润和营业收入同比大幅增长[119] - 顺威（泰国）有限公司净利润27279190.03元，同比增长42.35%，营业收入同比增长37.81%[120] - 昆山顺威电器有限公司净利润8129232.94元，较上年下降40.81%，营业收入同比增长15.87%[120] - 昆山顺威工程塑料有限公司净利润8975477.71元，同比增长74.39%，营业收入同比增长20.77%[120] - 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司净利润6203724.25元，同比增长410.65%，营业收入同比下降14.08%[121] - 芜湖顺威精密塑料有限公司净利润 -17906514.93元，较上年下降244.42%，营业收入同比有所下降[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料空调风叶设计产能为17595万件/年，产能利用率89.24%[56] - 改性塑料设计产能为11万吨/年，产能利用率72.37%[56] - 汽车零部件设计产能为38662万件/年，产能利用率75.86%[56] - 塑料空调风叶产量15702.07万件，销量15395.06万件，收入16.25亿元[82] - 工程塑料销售量80218.96万公斤，同比降18.85%，生产量79603.36万公斤，同比降19.68%[83] - 汽车零部件生产量293295.03万件，同比增746.71%，销售量250226.23万件，同比增546.83%[83] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以720,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年半年度以总股本720000000股为基数，每10股派发现金红利0.10元，共计派发现金7200000元[179] - 2024年半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本[179] - 可分配利润为136948289.77元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[181] - 公司已制定《公司未来三年（2023 - 2025年度）分红回报规划》等现金分红政策[178] - 2024年年度利润分配预案以2024年12月31日总股本720,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金7,200,000元（含税）[184] 行业市场数据 - 2024年中国家用空调总生产2.02亿台，同比增长19.5%；总销售2.01亿台，同比增长17.8%[25] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[26] - 2024年中国乘用车产销分别为2747.7万和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%[26] - 2024年新能源汽车产销分别为1288.8万和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[26] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[26] - 2024年中国家用空调总产销均超2亿台，内销规模突破1亿台[122] - 2024年中国汽车产销突破3100万辆，新能源汽车市场渗透率超40%[123] 公司业务定位与结构 - 公司是国内高效低噪塑料风叶龙头和汽车电子门锁细分领域领先企业[32] - 公司主营业务为塑料空调风叶、汽车零部件、改性塑料，报告期内未发生变化[35] - 公司是国内最早从事高效低噪塑料风叶业务的企业，在行业细分领域保持龙头地位[36] - 公司精密组件事业部为汽车客户提供多种产品，控股孙公司骏伟科技深耕汽车内嵌电路精密注塑领域[37] - 公司材料业务板块从事改性塑料研发、生产和销售，产品线丰富[38] 公司研发情况 - 塑料空调风叶设计由省级工程技术研发中心完成，配套模具和改性配方同步研发[40] - 汽车零部件研发采取自主研发与合作开发结合的模式，骏伟科技以自主模具开发为核心[41][42] - 改性塑料研发提供标准化产品和定制化配方，进行预研发提升竞争力[43] - 截至2025年3月31日，贯流风扇叶获发明类专利10个、实用新型66个、外观专利5个[55] - 截至2025年3月31日，轴流风扇叶获发明类专利14个、实用新型95个、外观专利29个[55] - 截至2025年3月31日，离心风扇叶获发明类专利25个、实用新型127个、外观专利14个[55] - 截至2025年3月31日，汽车零部件获发明类专利24个、实用新型107个、外观专利2个、软件著作权3个[55] - 截至2025年3月31日，改性塑料获发明类专利22个、实用新型14个[55] - 截至2025年3月31日，公司拥有风叶类国家授权有效期内专利406项，其中发明专利51项，实用新型专利305项，外观专利50项[67] - 截至2025年3月31日，公司获得汽车类国家授权有效期内专利136项，其中发明专利24项，实用新型专利107项，外观专利2项，软件著作权3项[68] - 截至2025年3月31日，公司材料研发中心获得材料类国家授权有效期内专利36项，其中发明专利22项，实用新型14项[69] - 截至2025年3月31日，公司拥有智能装备类国家授权有效期专利98项，其中发明专利14项，实用新型专利78项，软件著作权6项[70] - 公司设有低压风机系统研发中心，于2025

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月30日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出 [1] - 会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人 [1] - 会议由董事长张放先生主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 聘任易雨先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1] - 易雨先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司财务负责人职务 [1] - 议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过 [2] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票 [2] 信息披露 - 公司总裁易雨简历及议案具体内容详见指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

公司高管变动 - 公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过聘任易雨先生为公司总裁的议案 [1] - 易雨先生此前担任公司副总裁、财务负责人，代行总裁职务期间表现优异，此次职务变更后不再担任副总裁职务，仍保留财务负责人职务 [1] - 新任总裁任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1] 新任总裁背景 - 易雨先生为1988年1月出生，中国国籍，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国注册会计师非执业会员 [2] - 职业经历包括立信会计师事务所审计员至项目经理、深圳力劲科技有限公司财务总监等职位 [2] - 未持有公司股份，与公司主要股东及其他高管无关联关系，无违法违规记录及不良诚信信息 [2] 信息披露 - 本次高管变动详情同步披露于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1] - 相关董事会决议公告编号为2025-003 [1]

人事变动 - 2025年4月2日公司第六届董事会第十六次（临时）会议通过聘任易雨为总裁[2] - 易雨任期至第六届董事会任期届满，不再任副总裁，仍任财务负责人[2] 人员信息 - 易雨1988年1月出生，本科，中欧国际工商学院EMBA在读[4] - 易雨历任立信会计师事务所审计员等职，未持股，无关联关系及不良记录[4]