广东顺威精密塑料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-021 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议 案尚需提交公司年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2024）第 04427 号审 计报告确认，按母公司会计报表 2023 年度母公司实现的净利润 3,267,101.51 元， 根据《公司法》等相关规定，以 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈 余公积金 326,710.15 元，加上期初未分配的利润 137,212,935.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润为 140,153,327.23 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，拟定公司 2023 年度利 润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、关于2023年度利润分配预案的说明 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-013 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年4月拟定稿） 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 34 | | 第四节 | | | 董事会秘书 39 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | | 总裁及其他高 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-020 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币 2,000 万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）进 行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于与关联方广州穗 开股权投资有限公司、广州穗开智造贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州 和合穗开投资合伙企业（有限合伙）、全建辉、易雨以及非关联方梁清霞、郑启 勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最 终以登记机关核准的名称为准，以下简称"穗开顺辉基金"、"合伙企业"）， 专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"孔辉科技"）。增资完成 后，顺威新能源的注册资本将由人民币 21, ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》并结合 公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。具 体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为强化董事会决策功能，做 | 第一条 为强化董事会决策功能，做 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 到事前审计、专业审计，确保董事会对经 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 理层的有效监督，完善公司治理结构，根 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 据《中华人民共和国公司法》《上市公司 | | 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 | | 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 | | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | 指引第1号——主板上市公司规范运作》等 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 | ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 募集资金使用相关事项、股票及其衍生品 | | | 投资等重大事项； | | | （十三）重大资产重组方案、管理层 | | | 收购、股权激励计划、员工持股计划、回 | | | 购股份方案、上市公司关联方以资抵债方 | | | 案； | | | （十四）公司拟决定其股票不再在深 | | | 圳证券交易所交易，或者申请在其他交易 | | | 场所交易或者转让； | | | （十五）独立董事认为可能损害中小 | | | 股东权益的事项； | | | （十六）有关法律、行政法规、部门 | | | 规章、规范性文件、交易所业务规则及《公 | | | 司章程》等规定的其他事项。 | | | 独立董事应当就上述事项发表以下几 | | | 类意见之一：同意；保留意见及其理由； | | | 反对意见及其理由；无法发表意见及其障 | | | 碍。 | | | 如有关事项属于需要披露的事项，公 | | | 司应当将独立董事的意见予以公布，独立 | | | 董事出现意见分歧无法达成一致时，董事 | | | 会应将各独立董事的意见分别披露。 | | | 第四十一条 本规则 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月拟定稿） 第一章 总则 1 / 11 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人， ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-011 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事。自2020年6 月28日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于2024年4月8日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于 2024年4月18日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人， 实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过了《2023 年 ...