广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审计意见类 型为标准无保留意见。该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年度股东大会审议通 过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 众华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及职业道德规范，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司非经营性资金占 ...

《总裁工作细则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。具体内 容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 《公司法》第146条规定的情 | 第五条 《公司法》第178条规定的情 | | 形以及被中国证监会确定为市场禁入者， | 形以及被中国证监会确定为市场禁入者， | | 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 | 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 | | 的总裁或其他高级管理人员。 | 的总裁或其他高级管理人员。 | | 第二十一条 公司总裁办公会根据工 | 第二十一条 公司总裁办公会根据工 | | 作需要，不定期召开。固定参加人员包括 | 作需要，不定期召开。固定参加人员包括 | | 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 | 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 | | 人、运营风控中心负责人、战略及投资中 | 人、财务中心总监、运营风控中心负责人、 | | 心负责人、经营管理中心负责人；非固定 | 战略与投资中心负责人、经营管理中心负 | | 参加人员包括具体事项所涉各职能中心总 | 责人；非固定参加人员包括具体事项所涉 | | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《企业准则解释第17号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企 业准则解释第18号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会 和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-011 经过对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，公司计提 2024 年度各项减值准备合计 1,970.36 万元，本次 计提减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，明细如 下表： | 资产名称 | 年初至年末计提信用/资产减值 | 占 | 2024 年度经审计归属于母公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 损失金额（万元） | | 所有者的净利润绝对值的比例 | | | 应收票据 | | -6.39 | | -0.12% | | 应收账款 | | 646.05 | | 11.93% | 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1mYGVLvSXPq [1] - 总裁易雨、董事蒋卫龙、独立董事黄浩出席[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月29日前访问该网址会前提问[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-012 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在审批有 效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月， 在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金不超过人民币 1,000 万元。 2. 交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3. 2025 年 4 月 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国家用空调行业内销市场在经历了激烈的价格竞争后，在"以旧换新" 政策的强劲推动下，下半年内销市场需求得到有效提振，中高端产品需求明显提升，中 国家用空调行业内销市场全年最终实现小幅增长。此外，受海外需求增长及中国空调产 品海外认可度提升，尤其是新兴市场需求旺盛，"一带一路"地区拉动作用显著，以及 海外商家提前备货等多重因素驱动，中国家用空调出口市场增长势头全年持续走强，规 模直逼内销出货量。作为核心配件，塑料空调风叶市场同步联动增长。公司 2024 年度 塑料空调风叶销售收入同比实现稳健增长。此外，公司于报告期内顺利完成对江苏骏伟 精密部件科技股份有限公司（以下简称"骏伟科技"）75%股权的收购。收购完成后， 公司充分利用自身运营管理能力与资源整合优势，促使精密组件业务快速发展，实现了 精密组件业务营业收入的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 269,720.66 万元，同 比上升 18.98%；利润总额 7,381.97 万元，同比增长 87.90%；归属于上市公司股东的净 利润 5,415.51 万元，同比上升 53.79%。2 ...

业务额度 - 外汇套期保值业务最高合约价值不超10000万元人民币（或等值外币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1000万元人民币（或等值外币）[2] - 业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效[2] 业务详情 - 主要结算货币有美元、欧元等[4] - 主要产品包括远期结/购汇等及相关组合产品[4] - 保证金使用自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 以规避和防范汇率、利率风险为目的，不单纯盈利[7] - 存在市场、流动性、违约等风险[7] 风险防范 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》防范内控风险[9] - 交易业务风险监控小组防范法律风险[9]

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职责，依法独立行使职权，对董事及高 级管理人员履行职务、公司财务管理、内控体系建设、董事会决策程序和公司经营管理 活动进行监督检查，积极维护公司、股东及广大职工的合法权益，发挥监事会监督作用。 监事会现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。2024 年度公司监事会具体召开情况如下： 1. 2024年1月12日，公司召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》《关于对全资 子公司增资的议案》。 2. 2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《202 ...