广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1mYGVLvSXPq [1] - 总裁易雨、董事蒋卫龙、独立董事黄浩出席[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月29日前访问该网址会前提问[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

业务审批 - 2025年4月14日相关会议审议通过开展商品期货套期保值业务议案[3][7] - 董事会审计委员会全票通过，监事会同意开展业务[3][7][19] 业务额度 - 审批有效期内任一交易日最高合约价值不超10000万元[2][4][18][19] - 预计动用交易保证金不超1000万元[2][4][18][20] 业务信息 - 交易品种为聚丙烯和聚氯乙烯[2][4] - 资金来源为自有资金，在国内商品期货交易所交易[5][6] 业务风险及应对 - 存在价格波动、资金、流动性等风险[8][9] - 根据生产经营操作，控制资金规模应对风险[10] 业务目标及意义 - 以保护正常经营利润为目标，非单纯盈利交易[15] - 可规避原材料价格波动风险，锁定成本[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入269,720.66万元，同比上升18.98%[2] - 2024年利润总额7,381.97万元，同比增长87.90%[2] - 2024年归母净利润5,415.51万元，同比上升53.79%[2] - 2024年公司实施中期分红方案，派发现金720万元（含税）[29] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司全资子公司收购骏伟科技75%股权[3] - 2024年4月公司战略投资浙江孔辉汽车科技股份有限公司[4] 人员相关 - 2024年公司通过校园招聘补充了113名毕业生[8] 公司治理 - 2024年8月原独立董事余鹏翼辞职[10] - 2024年9月30日股东会同意补选黄浩为第六届董事会独立董事[10] - 2024年度公司共召开10次董事会[11] - 2024年度公司共召开5次股东会，全部议案均审议通过[15] - 报告期内董事会审计委员会每季度召开一次例行会议，还召开七次临时会议[16] - 报告期内董事会提名委员会共召开3次会议[17] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开5次会议[19] - 报告期内董事会战略委员会共召开4次会议[20] 财务相关 - 2024年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币47亿元[12] - 2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保[12] 报告审议 - 2024年公司审议通过《2024年第一季度报告》等报告[13][14] - 2024年公司审议通过《2024年半年度利润分配预案》及拟实施中期分红的议案[13] 制度建设 - 2024年公司完成多项制度修订，完善上市公司制度体系[24] 信息披露与投资者关系 - 2024年公司发布编号公告127份，获深交所信息披露考核A类评级[25] - 2024年公司召开2场网上业绩说明会[28] - 2024年公司开展3场投资者参观交流活动，接待约47家机构及自然人投资者合计78人[28] - 2024年公司通过路演与约21家机构投资者共计25名机构分析师深入沟通[28] - 2024年公司通过深交所互动易平台累计回复投资者问题63条[28] - 2024年公司荣获“上市公司投资者关系管理最佳实践”荣誉[28] 未来展望 - 2025年公司将聚焦市场拓展等重点领域达成经营目标[31] - 2025年公司董事会将完善治理结构、提升合规意识等推动公司发展[31]

业务额度 - 外汇套期保值业务最高合约价值不超10000万元人民币（或等值外币）[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1000万元人民币（或等值外币）[2] - 业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效[2] 业务详情 - 主要结算货币有美元、欧元等[4] - 主要产品包括远期结/购汇等及相关组合产品[4] - 保证金使用自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 以规避和防范汇率、利率风险为目的，不单纯盈利[7] - 存在市场、流动性、违约等风险[7] 风险防范 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》防范内控风险[9] - 交易业务风险监控小组防范法律风险[9]

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职责，依法独立行使职权，对董事及高 级管理人员履行职务、公司财务管理、内控体系建设、董事会决策程序和公司经营管理 活动进行监督检查，积极维护公司、股东及广大职工的合法权益，发挥监事会监督作用。 监事会现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。2024 年度公司监事会具体召开情况如下： 1. 2024年1月12日，公司召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》《关于对全资 子公司增资的议案》。 2. 2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《202 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事长办公会议事规则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 董事长办公会是根据股东大 | 第二条 董事长办公会是根据股东会、 | | 会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 | 董事会授权,由董事长召集其他经营管理 | | 理人员，对公司重大经营事项集体行使决 | 人员，对公司重大经营事项集体行使决策 | | 策职责的日常决策机制。公司设董事会秘 | 职责的日常决策机制。公司设董事会办公 | | 书处（以下简称"董秘处"），董事长办 | 室（以下简称"董办"），董事长办公会 | | 公会议相应事项由公司董秘处负责。 | 议相应事项由公司董办负责。 | | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | | 会秘书、审计部负责人、运营风控中心负 | ...

会议信息 - 2025年5月9日14:30召开2024年度股东会现场会议[1] - 股权登记日为2025年4月29日[2] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”[15] 议案信息 - 审议2025年度申请综合授信60亿元议案[6] - 审议2025年度提供10.9亿元担保议案[6] - 议案5、8、9需特别决议表决通过[7]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》； 2024年年度报告全文详见巨潮资讯网 ...

业绩情况 - 2024年度公司合并报表归母净利润54,155,138.45元，母公司净利润4,438,847.27元[11] - 截至2024年12月31日，累计可供分配利润136,948,289.77元[11] - 2024年度骏伟科技扣非后净利润4,287.21万元，业绩承诺完成比例107.18%[31] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以720,000,000股为基数，每10股派现0.10元，共派现7,200,000.00元[12] 授信与融资 - 2025年度公司及子公司申请综合授信总额60亿元[17] - 公司获银行综合授信额度60亿元，期限至2025年度股东会召开[18] - 公司提请授权办理不超60亿元总融资额度授信业务[19] - 公司拟提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[38] 担保事项 - 2025年度公司向子公司提供不超10.9亿元担保获通过[21] - 公司提请授权负责不超10.9亿元总担保额度事宜[23] 减值准备 - 公司计提2024年度各项减值准备1970.36万元[25] 套期保值业务 - 公司及子公司开展商品期货套期保值，最高合约价值不超1亿元，预计保证金不超1000万元[27] - 公司及子公司开展外汇套期保值，最高合约价值不超10,000万元，保证金和权利金上限不超1,000万元[29][30] 其他事项 - 公司拟为董监高买责任保险，保费不超18万元/年，期限一年[39] - 公司董事会决定2025年5月9日14:30召开2024年度股东会，股权登记日为2025年4月29日[41]