董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，暂不设职工代表董事，设董事会秘书一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议[9] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[18] - 临时董事会会议提前二个工作日通知，特殊情况不受此限[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集和主持[18] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；财务资助或对外担保等需出席会议的三分之二以上董事同意；发行新股需全体董事三分之二以上通过[24][25] - 关联交易决议，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[27] 其他规定 - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名以上董事，审议关联交易时非关联董事不委托关联董事[29] - 独立董事独立聘请中介机构等事项经全体独立董事过半数同意，费用公司承担[34] - 独立董事可在公司未按规定说明或披露时向中国证监会和深交所报告[34] - 兼任董事及董事会秘书的人不能双重身份决策[34] - 董事在董事会决议签字负责，违规造成损失参与决议董事担责，表明异议并记载者免责[34] - 董事会会议记录真实准确完整，出席人员签名，董事可要求修正发言记录，相悖时通告全体与会董事[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[36] - 董事会会议记录内容含召开日期地点召集人、出席董事、会议议程、董事发言要点、决议表决结果[37] - 董事会文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[39] - 规则未尽事宜按相关法律和公司章程执行，冲突时以后者为准[39][40] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同，由股东会授权董事会制定并解释[40]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于09月02日14:30召开[3] - 现场出席股东等3名，代表股份275,816,090股，占比38.31%[6] - 网络投票股东170名，代表股份4,732,970股，占比0.6574%[7] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案同意280,284,730股，占比99.9058%[10] - 修订《公司章程》议案同意280,310,830股，占比99.9151%[11] - 修订《股东大会议事规则》等议案均有相应表决占比[12][14][15] 其他 - 公司于08月17日公告股东大会相关内容[2] - 股东大会召集等程序和结果均符合规定[16]

市场扩张和并购 - 2024年6月18日公司董事会同意1000万元设广东顺威汽车研究院有限公司[2] - 2024年6月18日公司董事会同意2000万元设广东顺威精密模具有限公司[2] - 2024年8月21日广东顺威汽车技术和精密模具公司完成工商注册[3][4] - 广东顺威汽车技术有限公司注册资本1000万元[4] - 广东顺威精密模具有限公司注册资本2000万元[4]

人员变动 - 独立董事余鹏翼因个人原因申请辞职，待选新独立董事后生效[2] - 控股股东提名黄浩为独立董事候选人，接任余鹏翼职务[3] 会议决策 - 2024年8月30日公司召开会议通过补选独立董事议案[2] 人员信息 - 黄浩1976年出生，会计学教授，无违规等不良情形[7]

独立董事提名 - 广州开投智造提名黄浩为顺威股份第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2024年8月30日[13]

人事提名 - 黄浩被提名为顺威股份第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9][10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，确保精力，不符资格及时报告辞职[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议8月28日发通知，8月30日召开[2] - 应到董事7人，实到7人，参与表决7人[2] 议案情况 - 审议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名黄浩先生为候选人[3] - 董事会提名委员会全票通过该议案，表决结果7票同意[4] - 议案尚需提交股东大会审议，召开时间另行通知[4]

监事会构成 - 公司职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[4] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[14] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开1次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2个工作日通知[25] - 监事会会议须2/3以上监事出席方可举行[27] - 监事会决议原则上现场召开，必要时经同意可现场加通讯或通讯方式召开，表决一人一票，经全体监事过半数通过[32] 职责与权限 - 监事会对董事会编制文件审核并提书面意见，监事签署确认意见[18] - 董事会收到监事会召开临时股东会提案后十日内反馈[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向监事会提议召开临时股东会，监事会收到请求10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[1] - 监事会每年进行1次以上财务检查[23] 其他规定 - 监事连续二次不能亲自出席监事会会议且不委托他人出席，将被撤换[9] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 监事会会议结束1个工作日内将决议和纪要交董事会秘书报送深交所备案并公告[34] - 本规则由监事会修订，股东会授权监事会解释，经股东会审议通过后生效[37][38][39] - 本规则未尽事项按《公司法》等法律法规及《公司章程》执行，相悖时及时修订[36]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润40812886.99元，母公司净利润 - 1881741.16元[4] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润398447221.83元，母公司138271586.07元[4] - 以2024年6月30日总股本720000000股为基数，每10股派0.1元，共派7200000元[5] - 2024年半年度计提减值准备1091.59万元[6] 会议决议 - 2024年8月16日第六届董事会十一次会议召开，审议通过多项议案[2][3][5][6][13] - 决定2024年9月2日召开第三次临时股东大会，股权登记日8月26日[13]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[4] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[4] 关联交易报告标准 - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元需报告[5] - 关联交易与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[5] 人员变动报告标准 - 公司董事、三分之一以上监事、总裁或财务负责人变动需报告[7] - 公司董事长或者总经理无法履行职责等情况需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董监高因身体、工作安排等无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[10] - 董监高因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响履职需报告[10] 业绩相关报告标准 - 预计业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需报告[7] - 最新预计业绩高于原预告区间金额上限20%或低于下限20%需报告[8] - 最新预计金额较原预计金额偏离幅度达50%需报告[8] 其他报告标准 - 报告义务人新增持有公司5%以上股份的其他股东等需报告[2] - 重大交易事项新增多种类型如转让受让研发项目等需报告[3] - 提供担保和财务资助无论金额大小报告义务人需履行报告义务[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需报告[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[6] - 订立与生产经营相关500万元以上且可能影响经营的重要合同需报告[8] - 期末净资产为负需报告[7] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过公司总资产的30%需报告[10] - 发生重大环境、生产及产品安全事故需立即报告[9] - 收到相关部门整改重大违规行为、停产、搬迁、关闭的决定或通知需报告[9] - 不当使用科学技术或者违反科学伦理需报告[9] - 其他不当履行社会责任的重大事故或有负面影响的事项需报告[9] - 发生重大亏损或者遭受重大损失需报告[9] 制度修订 - 公司对《重大事项信息内部报告制度》相关条款进行修订[1] - 《重大事项信息内部报告制度》修订议案获公司第六届董事会第十一次会议审议通过[11]