会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次等[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事情况 - 2024年任期自2020年6月28日至2024年9月30日[1] - 2024年8月30日申请辞职，9月30日生效[3] - 现场工作时间达13天[9] 投资与并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 子公司投资设立产业投资基金合伙企业，规模9668万元，出资2000万元，占比20.69%[12][13] 其他决策 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] - 副总裁易雨代行总裁职务[15] - 补选独立董事黄浩[15] - 副总裁范瑞强调薪[15] - 确定2023年度董事及高级管理人员薪酬并购买责任保险[16] - 原总裁罗华离职补偿[16] - 确定2024年1 - 5月高管绩效考核方案等[16]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议通过4项议案[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加薪酬与考核委员会5次，实际出席5次；应参加审计委员会11次，实际出席11次[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对各委员会及专门会议议案均投同意票[4,5,7] - 2024年与内部审计部门和会计师事务所积极沟通[8] - 持续关注公司信息披露工作，监督制度执行保护中小股东权益[11] 市场扩张和并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 全资子公司参与设立9668万元基金，出资2000万元占比20.69%[12] 报告披露与机构聘任 - 按时披露《2023年年度报告》等报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年续聘众华会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[14] 人事变动与薪酬 - 2024年5月副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年8月提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人并获通过[15] - 2024年3月副总裁范瑞强调薪议案通过[15] - 2024年4月审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案并披露[15] - 2024年5月同意原总裁罗华离职补偿[15] - 2024年6月审议通过1 - 5月高管绩效考核及原副总裁庞利彬2023年度绩效考核结果议案[16] - 2024年11月审议通过6 - 10月高管绩效考核方案、考核结果及绩效奖金发放议案[16]

套期保值业务概况 - 开展聚丙烯和聚氯乙烯套期保值业务规避原材料波动风险[1] - 审批有效期内最高合约价值不超10000万元，预计动用保证金不超1000万元[2] - 额度期限自董事会审批通过起12个月内有效[2] 业务操作相关 - 资金来源为自有资金，董事会授权经营层决策[3] - 配备专业人员开展业务，按实际采购量操作[3][6] 风险与处理 - 业务存在价格波动等风险，按准则核算处理[5][9] 业务评估 - 开展套期保值业务具备必要性和可行性[10]

公司治理 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2025年度审计机构，费用108万元，聘期1年[4] 审计机构情况 - 众华所上年末合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会180人[6] - 众华所最近一年业务收入5.83亿元，审计收入4.58亿元，证券收入1.59亿元[6] - 众华所2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[6] - 众华所本公司同行业上市公司审计客户3家[6] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] 审计机构风险 - 众华所对圣莱达偿付义务在40%范围内担责[7] - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[8] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施2次[9] 费用预计 - 预计2025年度财报审计费88万元，内控审计费20万元[12]

业绩数据 - 2024年营业收入26.97亿元，同比上升18.98%[2][13][14] - 2024年利润总额7381.97万元，同比增长87.90%[2] - 2024年净利润5415.51万元，同比上升53.79%[2][13][14] 资产数据 - 2024年末总资产37.34亿元，较2023年末增长46.02%[4] - 2024年末净资产12.38亿元，较2023年末增长4.80%[4] 资金变动 - 2024年货币资金增加18959.02万元，增幅83.29%[7] - 2024年应收账款增加26905.07万元，增幅32.06%[7] 借款情况 - 2024年短期借款增加39390.70万元，增幅85.45%[9] - 2024年长借款增加32695.27万元，增幅252.06%[9] 其他变动 - 2024年商誉增加15844.48万元，因收购骏伟科技形成[7] - 2024年营业成本21.87亿元，同比增长17.63%[13] - 2024年主营毛利率18.87%，同比增加0.18%[13] - 2024年销售费用7231.55万元，同比下降13.81%[13] - 2024年管理费用2.35亿元，同比增长37.13%[13] - 2024年研发费用7600.05万元，同比增长0.58%[13] - 2024年财务费用3181.51万元，同比增长48.37%[13] - 2024年信用减值损失 -738.07万元，同比增长52.64%[13] - 2024年资产减值损失 -1232.29万元，同比增长134.89%[13]

市场扩张和并购 - 公司子公司48750万元分期收购骏伟科技75%股权[2] 业绩总结 - 骏伟科技2024年扣非后归母净利润4287.21万元，完成率107.18%[7] 未来展望 - 骏伟科技原股东承诺2024 - 2026年净利润分别不低于4000万、5000万、6000万元[4] - 未达承诺95%需支付业绩补偿，累计未达按公式计算补偿[4][5] - 转让方将24.9%股权质押作业绩承诺担保[6]

担保额度 - 2025年度公司向子公司担保总额不超10.9亿元，对资产负债率未超70%子公司提供不超10.1亿元，超70%的提供不超0.8亿元[3] - 担保额度有效期自2024年度股东会通过之日起到2025年度股东会召开之日止，可循环使用[5] - 广州顺威新能源汽车有限公司2025年担保额度35000万元，资产负债率62.38%，占公司最近一期经审计净资产比例28.27%[6] - 广东广开顺新材料有限公司2025年担保额度20000万元，资产负债率38.82%，占比16.16%[6] - 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司2025年担保额度16000万元，资产负债率66.11%，占比12.93%[6] - 昆山顺威电器有限公司2025年担保额度10000万元，资产负债率21.52%，占比8.08%[6] - 青岛顺威精密塑料有限公司2025年担保额度10000万元，资产负债率63.62%，占比8.08%[6] - 广东顺威智能科技有限公司2025年担保额度8000万元，资产负债率87.09%，占比6.46%[6] 子公司业绩 - 2024年广州顺威新能源汽车有限公司资产总额941624829.25元，负债总额587343284.35元，营业收入391645725.33元，净利润20122190.96元[9][10] - 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司2024年末资产总额2.8799412794亿元，负债总额1.904004044亿元，银行贷款总额100万元，营业收入2.6599978762亿元，净利润620.372425万元[16][17] - 昆山顺威电器有限公司2024年末资产总额3.1897331067亿元，负债总额6863.903828万元，营业收入3.1355949192亿元，净利润812.923294万元[19][20] - 青岛顺威精密塑料有限公司2024年末资产总额2.2539599528亿元，负债总额1.4340757327亿元，银行贷款总额400.355556万元，营业收入2.6128813139亿元，净利润1175.27463万元[22] - 广东顺威智能科技有限公司2024年末资产总额1.6776470153亿元，负债总额1.461111632亿元，银行贷款总额953.35269万元，营业收入1.233403239亿元，净利润32.701699万元[25] - 芜湖顺威智能科技有限公司2024年末资产总额2.0223931189亿元，负债总额7544.572388万元，营业收入1.5313904291亿元，净利润980.360224万元[27] 公司业绩 - 公司注册资本为1500万元[29] - 2024年末公司资产总额4304.13万元，负债总额2154.70万元，净资产2149.42万元[31] - 2024年公司营业收入1341.91万元，利润总额43.02万元，净利润67.44万元[31] 担保情况 - 公司为广东赛特672.80万元贷款提供担保，已还清本息[33] - 公司为广东智能科技1990.00万元贷款提供担保，实际贷款865.96万元[33] - 公司为广东广开顺3000.00万元授信额度提供担保，实际贷款1638.20万元[33][34] - 公司为青岛顺威2000.00万元授信额度提供担保，实际贷款400.00万元[35] - 公司为顺威新能源29250万元并购贷款授信额度提供担保，实际贷款29250.00万元[35][39] - 公司与招行广州分行担保金额最高额度为14625.00万元[36] - 公司与民生银行广州分行担保金额最高额度为14625.00万元[38] - 公司对全资子公司预计担保额度为10.90亿元[43] - 公司对全资子公司实际对外担保金额为32,154.16万元[43] - 公司其他未形成实际担保义务的对外担保金额为4,758.64万元[43] - 公司对外担保金额合计36,912.80万元，占最近一期经审计净资产的29.82%[43] - 广东赛特已签署担保合同金额672.80万元，担保余额672.80万元，实际贷款0元，可用担保额度9,327.20万元[40] - 广东智能科技已签署担保合同金额1,990.00万元，担保余额1,990.00万元，实际贷款865.96万元，可用担保额度6,010.00万元[40] - 广东广开顺已签署担保合同金额3,000.00万元，担保余额3,000.00万元，实际贷款1,638.20万元，可用担保额度12,000.00万元[40] - 青岛顺威已签署担保合同金额2,000.00万元，担保余额2,000.00万元，实际贷款400.00万元，可用担保额度6,000.00万元[40] - 顺威新能源已签署担保合同金额29,250.00万元，担保余额29,250.00万元，实际贷款29,250.00万元，可用担保额度750万元[40] - 昆山顺威为公司15,000万元授信额度提供担保，实际贷款8,970万元[40][42]

审计机构情况 - 众华所上年末合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会180人[1] - 众华所最近一年业务收入5.83亿，审计收入4.58亿，证券业务收入1.59亿[1] - 2024年众华所上市公司审计客户73家，收费9193.46万[1] 公司审计相关 - 公司续聘众华所，费用108万[4] - 上年度审计意见为标准无保留意见[4] 审计会议安排 - 2025年1月17日召开年报审计事前沟通会[5] - 2025年3月25日召开工作沟通会[6] - 2025年4月3日召开第六届董事会审计委临时会议[6] 审计评价 - 审计委员会认为众华所2024年审计工作表现良好[7]

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审计意见类 型为标准无保留意见。该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年度股东大会审议通 过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 众华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及职业道德规范，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司非经营性资金占 ...