董监高责任险情况 - 2024年8月22日会议审议购买议案[2] - 赔偿限额不超10000万元/年[2] - 保险费总额不超40万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 决策相关 - 董事会提请授权管理层办理[3] - 监事会认为可完善体系、降风险[3] - 决策合法合规，无损公司和股东利益[3] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议[4] - 第五届监事会第六次会议决议[4] 公告时间 - 2024年8月24日发布公告[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为9月10日14:00[3] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[3][4][24][26] - 股权登记日为2024年9月4日[5] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2024年9月5日8:30 - 17:00[11] - 投票代码为362686，投票简称为亿利投票[21][22] 计票规则 - 单独或合计持有公司5%以下股份的股东单独计票[4] - 中小投资者表决单独计票[10] 其他 - 本次股东大会全部议案均为非累积投票议案[23] - 会议会期半天，股东食宿费及交通费自理[15] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[30]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额51042.00万元，6月末仍为该数[2] - 2024年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额10.11万元[2] 公司往来资金 - 浙江三进科技2024年期初与6月末往来资金余额均为35172.00万元[2] - 铁城信息科技2024年期初余额14870.00万元，6月末为11870.00万元[2] - 上海朗炫企业管理2024年期初与6月末余额均为1000.00万元，1 - 6月偿还10.11万元[2]

担保情况 - 为广东亿利达向建行清远分行提供6500万元连带责任保证[2] - 2024年为五家全资子公司提供担保总额不超14亿元[3] - 对广东亿利达授权担保余额上限1.8亿元，本次用6500万元，占净资产4.04%[5] - 担保债权确定期间为2024年7月8日至2025年7月8日[8] - 截止公告日，审议担保额度14亿元，占净资产86.94%[9] - 截止公告日，实际履行担保总额3.66亿元，占净资产22.73%[9] 财务数据 - 2023年末广东亿利达资产26839.82万元，负债9294.47万元，净资产17545.35万元[6] - 2024年3月末广东亿利达资产27037.40万元，负债9087.44万元，净资产17949.96万元[6] - 2023年广东亿利达营收26991.16万元，利润总额2599.39万元，净利润2036.93万元[7] - 2024年一季度广东亿利达营收5707.21万元，利润总额539.43万元，净利润404.57万元[7]

权益分派 - 2023年度以566,239,133股为基数，每10股派0.2元，共派11,324,782.66元[2] - QFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[4] - 除权除息日为2024年6月28日[4] 红利发放 - 2024年6月28日划入A股股东资金账户[6]

担保情况 - 为铁城信息向宁波银行申请2000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 同意为五家全资子公司提供不超14亿元担保[3] - 本次担保额度占最近一期净资产比例1.24%[7] - 截止公告日审议担保额度140000万元，占比86.94%[11] - 截止公告日实际履行担保总额51600万元，占比32.05%[11] 铁城信息情况 - 注册资本5000万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产83648.48万元，负债61681.50万元[9] - 2023年营收43898.96万元，利润总额 -489.35万元[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会的股东及代表共7人，代表有表决权股数264,196,081股，占公司股份总数46.6580%[5] - 中小股东合计持有有表决权股份1,909,700股，占公司总股份0.3373%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[7][8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[9][10] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[11][13] - 《关于2023年度财务决算的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9799%，中小投资者同意占比97.2247%[14][15] - 《关于2024年度财务预算的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[16][17] - 《关于2023年度利润分配的预案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9996%，中小投资者同意占比99.9476%[18][20] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》总有效表决股份264,196,081股，同意占比99.9226%，中小投资者同意占比89.2863%[21][22] - 《关于 2024 年度授信规模额度的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[23] - 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 264,143,081 股占 99.9799%，反对 1,000 股占 0.0004%，弃权 52,000 股占 0.0197%[26] - 《关于制定<浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[28] - 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司章程>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 264,143,081 股占 99.9799%，反对 53,000 股占 0.0201%，弃权 0 股[31] - 《关于修订<浙江亿利达风机股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总有效表决股份数 264,196,081 股，同意 263,991,481 股占 99.9226%，反对 204,600 股占 0.0774%，弃权 0 股[33]

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月24日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开[5] - 交易系统网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人3人，持股263,990,281股，占比46.6217%[8] - 网络投票股东4名，代表股份205,800股，占比0.0363%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意股数264,143,081股，占比99.9799%[11] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意股数263,991,481股，占比99.9226%[12] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意股数264,195,081股，占比99.9996%[12] - 第6、7、11项议案为特别决议事项，经三分之二以上表决权通过[14]

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的江苏富丽华通用设备股份有限 公司包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0562号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | 6 | | 三、 评估对象和评估范围 | 6 | | 四、 价值类型 | 7 | | 五、 评估基准日 | 7 | | 六、 评估依据 | 7 | | 七、 评估方法 | 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 10 | | 九、 评估假设 | 12 | | 十、 评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 15 | | 十三、评估报告日 | 15 | 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的江苏富丽华通用设备股份有限公司包含商誉资产组可收回金额评估项目资产评估报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决定于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 召开公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-014 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...