证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-062 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证 券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司 财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘 其担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务 及内控审计服务。本议案需提交股东大会审议。 董事会审计委员会对上述事项发表书面审核意见、独立董事对上述事项发表 了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所的书面 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-066 海南双成药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、召开会议的基本情况 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14：30 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-063 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。 董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的 召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案需提交股东大会审议。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 海南双成药业股份有限公司监事会 经审核 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-065 海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-061 关于部分理财产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、理财产品概述 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议、第四届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于继续 使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置自有资金购买理财 产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经 营资格的金融机构的理财产品。购买理财产品金额单日最高不超过人民币1.2亿 元，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 下一年度相应股东大会召开之日止，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详 情请见2022年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告《关于继续 使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。 公司于2022年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-060 海南双成药业股份有限公司 关于部分理财产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年9月28日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买隆晟1号的理财产品， 该理财产品年化预期收益率为7.0%，产品期限自2022年9月29日至2023年9月28 日。公司于2022年12月28日收到上述信托计划部分投资收益34.52万元，截至本 公告披露日，上述信托计划本金及剩余投资收益尚未收回。公司已就该信托计划 逾期兑付的事宜与受托人进行了沟通，截至本公告披露日，公司未收到受托人的 正式文件回复，后续公司将密切关注该信托产品的相关进展情况，继续督促受托 人尽快兑付投资本金及剩余收益，并及时履行信息披露义务。 除上述的理财产品以外，2023年4月17日，公司使用闲置自有资金3,000万元 购买隆晟1号的理财产品，产品期限自2023年4月18日至2023年10月17日。截至本 公告披露日该理财产品尚未到期。 三、公司拟采取的相关措施 公司正在积极联系各相关方，督促受托人 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-059 海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：双成药业， 证券代码：002693）股票交易价格于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 9 月 18 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证 ...

海南双成药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"双成药业"）累计收到与 收益相关的政府补助金额合计人民币 237.78 万元（不含公司前期已披露政府补 助），占公司经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润 10%以上 且绝对金额超过 100 万元，具体情况如下： 注：上表所述政府补助均与公司日常经营相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与 收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相 关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失 获得补助 的日期 获得补助 主体 获得补助的主体原因及项目 补助 ...

财务数据概述 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，公司营业收入139,013,360.10元，同比增长9.62%[6][11] - 归属于上市公司股东的净利润8,790,256.43元，同比增长584.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,515,214.81元，同比增长92.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -19,703,531.96元，同比下降232.05%[11] - 基本每股收益0.0214元/股，同比增长575.56%[11] - 稀释每股收益0.0214元/股，同比增长575.56%[11] - 加权平均净资产收益率1.69%，同比增加2.07%[11] - 本报告期末总资产903,149,462.01元，较上年度末下降0.86%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产533,305,230.27元，较上年度末增长3.85%[11] - 公司实现营业收入1.39亿元，同比增长9.62%，净利润879.03万元，同比增长584.62%[25] - 营业成本3983.56万元，同比下降4.49%；销售费用6102.32万元，同比增长3.23%；管理费用3658.43万元，同比下降5.48%；财务费用487.43万元，同比下降10.74%；所得税费用2.52万元，同比下降98.79%[29] - 研发投入1497.18万元，同比增长5.88%[31] - 经营活动现金流量净额为 - 1970.35万元，同比下降232.05%；投资活动现金流量净额为5445.92万元，同比增长180.43%；筹资活动现金流量净额为178.24万元，同比下降97.04%；现金及现金等价物净增加额为3656.08万元，同比增长374.01%[31][32][33][34] - 工业收入1.30亿元，占比93.34%，同比增长13.03%；服务业收入925.56万元，占比6.66%，同比下降22.96%[36] - 多肽类产品收入6632.77万元，占比47.71%，同比增长27.43%；其他产品收入6343.01万元，占比45.63%，同比增长1.09%；其他业务收入925.56万元，占比6.66%，同比下降22.96%[36] - 东北地区收入339.85万元，同比增长111.31%；华北地区收入858.47万元，同比增长60.20%；华东地区收入3963.74万元，同比下降9.62%；华南地区收入3521.20万元，同比增长17.74%；华中地区收入1939.45万元，同比增长15.73%；西北地区收入420.61万元，同比增长3.43%；西南地区收入2674.20万元，同比增长68.08%；国外地区收入183.81万元，同比下降80.34%[36] - 其他产品收入6343.01万元，同比增长69.09%；其他业务收入925.56万元，同比增长72.39%[37] - 各地区中东北地区收入增幅最大，达80.34%；国外地区收入降幅最大，达26.29%[37] - 投资收益、公允价值变动损益等非主营业务项目占利润总额比例均为负数，且不具可持续性[37] - 货币资金期末余额4335.76万元，占总资产比例4.80%，较上年末增加3.46%，主要系投资理财到期赎回[37] - 应收账款期末余额1673.11万元，占总资产比例1.85%，较上年末减少1.14%，主要系产品权利转让尾款收回[37] - 开发支出期末余额1.03亿元，占总资产比例11.44%，较上年末增加1.25%，主要系研发项目持续投入[37] - 报告期投资额1502.15万元，上年同期投资额1204.11万元，变动幅度24.75%[42] - 控股子公司宁波双成药业有限公司净利润 - 1984.14万元，较上年同期下降48.77%，主要系受托研发业务收益减少[46][47] - 2023年上半年营业总收入1.39亿元，较2022年上半年的1.27亿元增长9.62%[120] - 2023年上半年营业总成本1.50亿元，较2022年上半年的1.54亿元下降2.17%[121] - 2023年上半年营业利润为 - 121.73万元，较2022年上半年的 - 684.25万元亏损收窄[121] - 2023年上半年净利润为 - 83.52万元，较2022年上半年的 - 832.37万元亏损大幅收窄[121] - 2023年6月30日资产总计8.06亿元，较2023年1月1日的7.98亿元增长0.96%[119] - 2023年6月30日负债合计1.11亿元，较2023年1月1日的1.34亿元下降17.10%[120] - 2023年6月30日所有者权益合计6.94亿元，较2023年1月1日的6.63亿元增长4.61%[120] - 2023年上半年基本每股收益0.0214元，2022年上半年为 - 0.0045元[122] - 2023年6月30日应收账款1223.49万元，较2023年1月1日的2281.68万元下降46.38%[119] - 2023年6月30日存货7307.25万元，较2023年1月1日的6279.10万元增长16.37%[119] - 2023年半年度营业收入1.34亿元，2022年同期为1.19亿元，同比增长11.86%[123] - 2023年半年度净利润1964.61万元，2022年同期为565.55万元，同比增长247.38%[124] - 2023年半年度经营活动现金流量净额为 - 1970.35万元，2022年同期为 - 593.39万元，净流出增加[125] - 2023年半年度投资活动现金流量净额为5445.92万元，2022年同期为 - 6770.72万元，由净流出转为净流入[125] - 2023年半年度筹资活动现金流量净额为178.24万元，2022年同期为6023.43万元，同比大幅减少[125] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.50亿元，2022年同期为1.38亿元，同比增长8.47%[124] - 2023年半年度收回投资收到的现金为2.36亿元，2022年同期为8672.50万元，同比增长172.69%[125] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金为144.10万元，2022年同期为25.29万元，同比增长470.03%[125] - 2023年半年度处置固定资产等收回的现金净额为2650.27万元，2022年同期为603.60万元，同比增长339.08%[125] - 2023年半年度购建固定资产等支付的现金为1502.15万元，2022年同期为1204.11万元，同比增长24.75%[125] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.7018728099亿元，2022年同期为1.5549398413亿元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1934.895013万元，2022年同期为 - 922.733026万元[126] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.6237846854亿元，2022年同期为6933.29166万元[126] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5515.228853万元，2022年同期为 - 6879.355571万元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计488.442462万元，2022年同期为6045.2603万元[126] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.520796万元，2022年同期为5943.558911万元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3583.154713万元，2022年同期为 - 1850.43727万元[126] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为4042.676968万元，2022年同期为227.239768万元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1013.181891万元[127] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为5910.7423027万元[129] - 2023年上半年公司股本期末余额为416,184,180.00元，较期初增加1,447,180.00元[132][133] - 2023年上半年公司资本公积期末余额为349,159,399.41元，较期初增加5,498,676.45元[132][133] - 2023年上半年公司减：库存股期末余额为4,011,000.00元，较期初减少4,011,000.00元[132][133] - 2023年上半年公司综合收益总额为19,646,074.96元[132] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本金额为10,956,856.45元[132] - 2022年上半年公司股本期末余额为414,737,000.00元，较期初增加2,737,000.00元[134][135] - 2022年上半年公司资本公积期末余额为340,218,950.14元，较期初增加11,157,531.38元[134][135] - 2022年上半年公司减：库存股期末余额为8,022,000.00元，较期初减少5,348,000.00元[134][135] - 2022年上半年公司综合收益总额为5,655,534.35元[134] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本金额为19,242,531.38元[134] 非经常性损益 - 非经常性损益合计10,305,471.24元，主要包括处置普瑞巴林胶囊美国市场权利收益、政府补助、理财收益等[13][14][15] 公司业务与产品优势 - 公司为国家高新技术企业，在多肽药物领域有产品管线丰富等优势，生产场地多次通过美国FDA和欧盟的GMP检查[18] - 公司主营业务涵盖药品注射剂、原料药的研发、生产、销售，聚焦多肽产品[18] - 公司已成功开发多个化学合成多肽药物和20个其他治疗类药物[18] - 注射用胸腺法新已通过国家药监局一致性评价并获意大利药管局上市许可证[18][19] - 注射用生长抑素通过国家药监局一致性评价，生长抑素原料药获CEP证书[19] - 注射用比伐芦定获美国FDA和国家药监局上市许可[19] - 依替巴肽注射液大小规格均通过美国FDA上市许可批准[19] - 近年来公司研发多肽产品近10个，报告期内处于获批上市和研发不同阶段[24] - 公司研发启动多肽合成新工艺，降低有机溶剂使用和生产成本[27] - 公司主导产品注射用胸腺法新已通过一致性评价，获意大利上市许可证；注射用比伐芦定挑战原研专利成功后在美国上市[25] - 原料药方面，胸腺法新通过意大利药监局技术审核、生长抑素原料药获CEP证书；制剂方面，多个产品通过美国FDA上市许可或获批一致性评价[27] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业政策变化、原材料和辅料价格上涨等多种风险[48] - 为应对原辅料价格上涨，公司将提前制定采购计划并与厂商沟通[48] - 为分散主导产品集中风险，公司将增加市场占有率并丰富产品线[48] - 宁波双成项目新增固定资产折旧影响当期利润，公司将加快新品种落户并寻找合作机会[49] - 公司建立污染物处理管理制度和设施，降低环保风险[50] - 面对药品价格下调风险，公司将在产品质量和招标价格方面加大力度[50] - 公司完善质量管理体系，加强生产各环节质量控制[50] - 公司从外部招聘和内部培养保证新药研发人才需求，采取激励机制留住人才[51] - 公司通过提升产品附加值等方式规避外汇风险，加强财务管理[51] - 公司优化资本结构，审慎决策投资项目以控制财务风险[51] 股东大会与人事变动 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例50.46%，召开于1月9日[52] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例50.60%，召开于3月10日[52] - 2022年年度股东大会投资者参与比例49.82%，召开于5月19日[52] - 2023年1月9日多名董事、监事、高管任期届满离任，同时进行换届选举和聘任[52] - 公司完成董事会、监事会和高级管理人员换届选举[93] 股权激励计划 - 2021年激励计划拟以1.91元/股向8名对象授予700万股限制性股票，以3.82元/份向81名对象授予700万份股票期权[54] - 2021年激励计划实际以1.91元/股向8名对象授予700万股限制性股票，以3.82元/份向78名对象授予692.20万份股票期权[54] - 2022年

投资者关系活动记录表 编号：2023-02 证券代码： 002693 证券简称：双成药业 海南双成药业股份有限公司 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 5 26 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书于晓风 | | 员姓名 | 2、财务总监王旭光 | | | 3、证券事务代表李芬 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司应该心系投资者，而不是要割韭菜了才想起投资者 | | | 尊敬的投资者感谢您的关注！ | | | 2、请介绍一下贵司 CM ...