海南双成药业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周* | | 中层管理人员 | 71 | 陈*曲 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 梁*金 | | 中层管理人员 | 72 | 王*英 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | | 中层管理人员 | 73 | 羊*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黄* | | 中层管理人员 | 74 | 崔*武 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | CHEN | * | 中层管理人员 | 75 | 陈*飞 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 张*超 | | 中层管理人员 | 76 | 沈*书 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 周*斌 | | 中层管理人员 | 77 | 林* | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 于*翠 | | 中层管理人员 | 78 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王* | | 核心技术（业务）骨干 | 79 | 黄* | 核心技术（业务）骨干 ...

公司发展历程 - 2010年10月9日，海南省商务厅批准双成有限变更为外商投资股份有限公司，11月4日完成工商变更登记[10] - 2012年8月8日，双成药业公开发行3000万股人民币普通股在深交所上市，股票代码为002693[11] 审计情况 - 2025年4月27日，上会会计师事务所出具《审计报告》和《内部控制审计报告》[13] 激励计划 - 2025年9月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案[15][36] - 激励对象共计149人[19] - 拟授出股票权益合计不超过2000万股，占公告日公司股本总额的4.82%[21] - 股票期权激励计划授予800万股，占公告日公司股本总额的1.93%[21] - 限制性股票激励计划授予1200万股，占公告日公司股本总额的2.89%[21] - 董事、高级管理人员获授885.40万股，占授予总数的44.27%，占公告日公司股本总额的2.14%[24] - 中层管理人员获授314.60万股，占授予总数的15.73%，占公告日公司股本总额的0.76%[24] - 核心技术（业务）骨干获授800.00万股，占授予总数的40.00%，占公告日公司股本总额的1.93%[24] - 董事会薪酬与考核委员会核查认为激励计划有利于公司发展，同意实施[37] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的10%，任一激励对象获授股票累计未超公司股本总额的1%[21] - 激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 激励对象名单公示期不少于10天[38][42] - 薪酬与考核委员会应在股东会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[38][42] - 公司不为激励对象提供贷款及其他任何形式的财务资助[45] - 激励计划待公司股东会审议通过后方可实施[46][50] - 股东会审议激励计划时，激励对象或与激励对象有关联关系的股东应回避表决[38] - 董事会审议激励计划相关议案时，关联董事Li Jianming已回避表决[49] - 公司已履行的法定程序符合《管理办法》规定，尚需继续履行相关程序[39][50] - 公司履行信息披露义务后将符合《管理办法》规定，还需履行后续信息披露义务[44] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反相关规定的情形[46][48][50]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票与股票期权激励计划[1] - 激励计划考核范围含董事、高管等骨干[4] 业绩目标 - 2025年净利润不低于1000万元[7] - 2026年不低于3000万元或25 - 26年累计不低于4000万元[7] - 2027年不低于5000万元或25 - 27年累计不低于9000万元[7] 考核规则 - 个人绩效分六个等级[8] - 不同考核分数对应不同解除限售/行权比例[9] - 2025 - 2027年每年考核一次[11] - 考核结束后10个工作日通知结果[14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会9月19日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[1] - 现场出席会议登记时间为9月16 - 17日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[5] 会议信息 - 股权登记日为2025年9月15日[2] - 会议审议3项特别决议议案[3][4] - 会议地点为海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票代码为362693，简称为双成投票[11] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15 - 15:00[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年9月1日10:00召开，6位董事均参加表决[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等三议案同意5票，回避1票，需提交股东会审议[3][4][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决6票同意[7]

股权激励合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[3] - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[4] - 《激励计划实施考核管理办法》符合规定和公司实际情况[5] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）董事等，不包括独立董事等[6] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[6] - 激励对象具备任职资格，主体资格合法有效[7] 其他安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] - 激励对象名单公示期不少于10天[7] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露核查意见及公示说明[7]

新进展 - 公司收到海南省药监局《药品 GMP 符合性检查告知书》[1] - 检查范围含冻干粉针剂、原料药(生长抑素)等[1] - 检查结论为符合药品生产质量管理规范要求[1] 影响与风险 - 通过检查利于保持稳定生产能力，满足市场需求[2] - 医药产品生产、销售受市场环境等因素影响有不确定性[2]

公司公告 - 海南双成药业股份有限公司原有《药品生产许可证》将于2025年11月05日到期，近日公司收到海南省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》[1] - 新许可证编号为琼20150028，分类码为AhBhChDh，有效期至2030年08月07日[1] - 公司生产地址为海口市秀英区兴国路16号，生产范围包括小容量注射剂（含卡式）、冻干粉针剂（三车间，四车间）、原料药、大容量注射剂等[1] - 新证的取得确保了公司的正常生产经营，不会对公司生产经营产生重大影响[1] 公司基本信息 - 企业名称为海南双成药业股份有限公司，注册地址为海口市秀英区兴国路16号[1] - 社会信用代码为9146000072122491XG，法定代表人为王成栋[1] - 企业负责人为LI JIANMING，质量负责人为李媛[1] - 日常监督管理机构为海南省药品监督管理局[1]

公司经营许可更新 - 公司原有药品生产许可证将于2025年11月05日到期 近日已成功换发新证 有效期延长至2030年08月07日 [1] - 新许可证生产范围涵盖小容量注射剂（含卡式） 冻干粉针剂（三车间 四车间） 原料药及大容量注射剂 生产地址位于海口市秀英区兴国路16号 [1] - 许可证分类码为AhBhChDh 日常监管机构为海南省药品监督管理局 企业负责人为LI JIANMING 质量负责人为李媛 [1] 公司运营影响 - 本次换证属于到期常规续期操作 新证取得确保公司生产经营活动正常延续 [1] - 该事项不会对公司生产经营产生重大影响 符合医药行业许可证管理的常规特征 [1]

公司信息 - 公司注册地址为海口市秀英区兴国路16号[1] - 公司社会信用代码为9146000072122491XG[1] - 公司法定代表人为王成栋[1] 许可证信息 - 公司原有《药品生产许可证》2025年11月05日到期[1] - 公司换发《药品生产许可证》，有效期至2030年08月07日[1] - 许可证编号为琼20150028，分类码为AhBhChDh[1] 生产信息 - 生产地址为海口市秀英区兴国路16号，范围含小容量注射剂等[1]